აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გასცა ბრძანება 17 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ანაზღაურებისთვის BitConnect-ის თაღლითობის 800 მსხვერპლს.
ეს განცხადება მსხვერპლთათვის გარკვეული შვებაა, თუმცა 2.4 მილიარდი დოლარის თაღლითობამ ათასობით სხვაზე იმოქმედა.
გარკვეული შესვენება მსხვერპლთათვის
BitConnect-ის საინვესტიციო სქემის მსხვერპლთა მცირე ჯგუფი გარკვეულ შესვენებას მიიღებს მას შემდეგ, რაც აშშ-ს სასამართლომ მათ შორის 17 მილიონი დოლარის ანაზღაურების ბრძანება გასცა. განცხადება ნიშნავს, რომ დაახლოებით 800 მსხვერპლი 40 ქვეყნიდან მიიღებს 17 მილიონი დოლარის ანაზღაურების ნაწილს. შეერთებული შტატების რაიონულმა სასამართლომ კალიფორნიის სამხრეთ ოლქისთვის რესტიტუციის ბრძანება გასცა 12 წლის 2023 იანვარს, ნათქვამია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) პრესრელიზში.
პონზის სქემა
DOJ განცხადების თანახმად, BitConnect-მა აღწერა თავი, როგორც კრიპტოსესხების პლატფორმა, რომელიც იყენებდა საკუთრების ტექნოლოგიას, როგორიცაა "BitConnect Trading Bot" და "Volatility Software", რომელიც, მისი თქმით, ინვესტორებისთვის ანაზღაურების გარანტიას იძლევა. პლატფორმა ასევე დაჰპირდა მომხმარებლებს საშუალო დღიურ კომპოზიციას 1% ან 3700% ყოველწლიურად. ინვესტორებს შეეძლოთ თავიანთი BTC ვაჭრობა და სანაცვლოდ მიეღოთ BitConnect Coin (BCC) ტოკენები, რომლებიც მომხმარებლებს შეეძლოთ გასესხონ და მიიღონ განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები.
თუმცა, პლატფორმა აღმოჩნდა პერსპექტიული Ponzi სქემა, სადაც ადრეულ ინვესტორებს იხდიან ახალი ინვესტორებისგან შეგროვებული სახსრებით, ციკლი, რომელიც მუდმივად მეორდებოდა. პლატფორმასთან დაკავშირებულ პირებს ბრალი წაუყენეს და დამნაშავედ ცნეს რამდენიმე დანაშაულში. პლატფორმის დამფუძნებელი, სატიშ კუმბჰანი, ბრალი წაუყენეს 2022 წლის თებერვალში და მისმა ამერიკელმა პრომოუტერმა, გლენ არკარომ, დანაშაული აღიარა 2021 წლის სექტემბერში. ორივე კუმბჰანს და არკაროს ასევე უჩივლა აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC). DOJ-ს თანახმად, Arcaro-მ და BitConnect-ის სხვა აღმასრულებლებმა გამოიყენეს ინვესტორების სახსრების 15%, რათა შეექმნათ slush ფონდი, რომელიც გამოიყენებოდა მისი დამფუძნებლისა და სხვა პრომოუტერების სასარგებლოდ.
დამფუძნებლის ადგილსამყოფელი უცნობია
BitConnect ამოქმედდა 2016 წელს, მაგრამ დაინგრა 2018 წელს მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარი მოიპარა 4000-ზე მეტი მომხმარებლისგან 95 ქვეყანაში. სანამ იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი წაუყენა კუმბჰანს, ის ასევე არის პოლიციის გამოძიების საგანი ინდოეთში. თუმცა მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქვეყნის ხელისუფლებამ მიიღო ზომები BitConnect-ისა და მისი ოპერაციების წინააღმდეგ, პლატფორმის დეცენტრალიზებული ბუნება და ცენტრალიზებული ლიდერობის ნაკლებობა ართულებდა შეჩერებას. ეს ასევე ნიშნავდა, რომ პლატფორმის ირგვლივ გარკვეული განვითარება გაგრძელდა მას შემდეგაც, რაც მარეგულირებლები შევიდნენ ოპერაციების შეზღუდვის მიზნით.
დიდი ხნის ლოდინი
მისი დამფუძნებლის უცნობი ადგილსამყოფელის გამო, თაღლითობის მსხვერპლებს კომპენსაციისთვის დიდი ხნის ლოდინი მოუწიათ. 2021 წლის ნოემბერში, იუსტიციის დეპარტამენტი ჩამოართვეს 56 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა. იუსტიციის დეპარტამენტი აპირებდა ჩამორთმეული ქონების გაყიდვას და თაღლითობის მსხვერპლთათვის სახსრების ანაზღაურების სახით დარიგებას. ჩამორთმეული თანხები ამჟამინდელ ბაზარზე $17 მილიონი იქნება, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ არ დააკონკრეტა როდის გაიყიდა ჩამორთმეული კრიპტო აქტივები ნაღდი ფულით.
თუმცა, დასაბრუნებელი ანაზღაურება გადაეცემა მხოლოდ რამდენიმე დაზარალებულ მსხვერპლს, ათასობით დაზარალებული თაღლითობით. გარდა ამისა, ის BitConnect-ის ღირებულების მხოლოდ მცირე ნაწილს შეადგენს, პლატფორმა ახერხებს ინვესტორებისგან 2.4 მილიარდი დოლარის თაღლითობას.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj