FTX-ის დაშლამ სერიოზულად შეარყია მომხმარებლის ნდობა ცენტრალიზებული კრიპტო ბირჟების მიმართ. ინვესტორების უმეტესობამ საბოლოოდ გააცნობიერა მათი ციფრული აქტივების გასაღებების ფლობის მნიშვნელობა და გადაიტანეს ტოკენების რეკორდული მოცულობები გაცვლიდან არასაპატიმრო საფულეებში.
ამ მოვლენებმა მოიტანა გადაუდებელი ტალღა ცენტრალიზებული ბირჟებისთვის, რათა უზრუნველყონ სანდო მტკიცებულება იმისა, რომ მათ აქვთ მეტი აქტივები, ვიდრე ვალდებულებები. Ში დღიურში შეტყობინება 19 ნოემბერს, Ethereum-ის თანადამფუძნებელმა ვიტალიკ ბუტერინმა გააანალიზა ბირჟების მიერ აქამდე გამოყენებული კრიპტოგრაფიული მეთოდები, რათა გახდეს სანდო, მათ შორის ასეთი მეთოდების შეზღუდვები.
მან ასევე შესთავაზა ახალი ტექნიკები ცენტრალიზებული გაცვლებისთვის, რათა მიაღწიოთ ნდობას, რომელიც მოიცავს ნულოვანი ცოდნის მოკლე არაინტერაქტიული ცოდნის არგუმენტს (ZK-SNARKs) და სხვა მოწინავე ტექნოლოგიებს.
Binance, Coinbase და Kraken, a16z-ის გენერალურ პარტნიორთან და Coinbase-ის ყოფილ CTO Balaji Srinivasan-თან ერთად, წვლილი შეიტანეს პოსტში.
გადახდისუნარიანობის დადასტურება ბალანსის სიებისა და მერკლის ხეების მეშვეობით
2011 წელს, Mt. Gox იყო ერთ-ერთი პირველი ბირჟა, რომელმაც უზრუნველყო გადახდისუნარიანობის მტკიცებულება ცივი საფულედან 424,242 BTC-ის გადაცემით წინასწარ გამოცხადებულ Mt. Gox-ის მისამართზე. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტრანზაქცია შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი, რადგან გადაცემული აქტივები შესაძლოა არ იყო გადატანილი ცივი საფულედან.
In 2013, დაიწყო დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ბირჟებმა დაამტკიცონ თავიანთი მომხმარებლის დეპოზიტების მთლიანი ზომა. იდეა იყო, რომ თუ ბირჟებმა დაამტკიცეს მათი მთლიანი მომხმარებლის დეპოზიტები, ანუ მათი მთლიანი ვალდებულებები და აქტივების ექვივალენტური ოდენობის ფლობა, ანუ აქტივების დამადასტურებელი, მაშინ ეს დაადასტურებდა მათ გადახდისუნარიანობას.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ბირჟებს შეეძლოთ დაამტკიცონ, რომ მათ ჰქონდათ აქტივები ტოლი ან მეტი, ვიდრე მათი მომხმარებლის დეპოზიტები, ეს დაადასტურებდა მათ შესაძლებლობას, გადაიხადონ ყველა მომხმარებელი გატანის მოთხოვნის შემთხვევაში.
ბირჟებისთვის მომხმარებლის მთლიანი დეპოზიტების დასამტკიცებლად უმარტივესი გზა იყო მომხმარებლის სახელების სიის გამოქვეყნება მათი ანგარიშის ნაშთებთან ერთად. თუმცა, ამან დაარღვია მომხმარებლის კონფიდენციალურობა, მაშინაც კი, თუ ბირჟებმა მხოლოდ ჰეშისა და ნაშთების სია გამოაქვეყნეს. აქედან გამომდინარე, დაინერგა Merkle-ს ხის ტექნიკა, რომელიც იძლევა მონაცემთა დიდი ნაკრების გადამოწმების საშუალებას.
მერკლის ხის ტექნიკაში მომხმარებლის ნაშთების ცხრილი ჩასმულია მერკლის ჯამის ხეში, რომელშიც თითოეული კვანძი, ან ფოთოლი, არის ბალანსი და ჰეშის წყვილი. კვანძების ყველაზე ქვედა ფენა შეიცავს მომხმარებლის ინდივიდუალურ ბალანსს და დამარილებულ მომხმარებლის სახელის ჰეშებს. ხეზე ასვლისას, თითოეული კვანძი წარმოადგენს მის ქვემოთ მდებარე ორი კვანძის ნაშთების ჯამს და მის ქვეშ მყოფი ორი კვანძის ჰეშების ჯამს.
მიუხედავად იმისა, რომ კონფიდენციალურობის გაჟონვა შეზღუდულია მერკლის ხეებში სახელებისა და ნაშთების საჯარო სიებთან შედარებით, ის არ არის მთლიანად იმუნური, წერს ბუტერინი. ჰაკერებს, რომლებიც აკონტროლებენ ანგარიშების დიდ რაოდენობას ბირჟაზე, შეუძლიათ პოტენციურად მიიღონ მნიშვნელოვანი ცოდნა ბირჟის მომხმარებლების შესახებ, დასძინა მან.
ბუტერინმა ასევე აღნიშნა:
„...მერკლის ხის ტექნიკა ისეთივე კარგია, როგორიც შეიძლება იყოს ვალდებულებების დადასტურების სქემა, თუ მიზანი მხოლოდ ვალდებულებების მტკიცებულების მიღწევაა. მაგრამ მისი კონფიდენციალურობის თვისებები ჯერ კიდევ არ არის იდეალური.
შეგიძლიათ ცოტა წინ წახვიდეთ მერკლის ხეების გამოყენებით უფრო ჭკვიანური გზებით, მაგალითად თითოეული სატოშის ან ვეის ცალკე ფოთოლის გაკეთება, მაგრამ საბოლოო ჯამში უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიით, ამის გაკეთების კიდევ უკეთესი გზები არსებობს. ”
ZK-SNARK-ების გამოყენება
ბირჟებს შეუძლიათ ყველა მომხმარებლის ნაშთი დააყენონ Merkle ხეში ან KZG ვალდებულებაში და გამოიყენონ ZK-SNARK, რათა დაამტკიცონ, რომ ყველა ნაშთი არაუარყოფითია და დაემატოს ბირჟის მიერ მოთხოვნილი დეპოზიტის მთლიან ღირებულებას. კონფიდენციალურობის გასაუმჯობესებლად ჰეშირების ფენის დამატება უზრუნველყოფს, რომ გაცვლის არცერთ მომხმარებელს არ შეუძლია გაიგოს სხვა მომხმარებლის ნაშთების შესახებ.
ბუტერინი წერდა:
„გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვალდებულებების ამ სახის ZK მტკიცებულება შესაძლოა გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ ბირჟებზე კლიენტების დეპოზიტებისთვის, არამედ უფრო ფართოდ დაკრედიტებისთვის. "
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მსესხებლებს შეეძლოთ კრედიტორებს მიაწოდონ ZK- მტკიცებულებები, რათა უზრუნველყონ მათ, რომ მსესხებლებს არ აქვთ ძალიან ბევრი ღია სესხი.
აქტივების მტკიცებულების გამოყენება
საკუთარი აქტივების გაცვლის დადასტურების უმარტივესი ვერსია იყო გოქსის მიერ გამოყენებული მეთოდი. ბირჟები უბრალოდ გადააქვთ თავიანთი აქტივები წინასწარ შეთანხმებულ დროს ან ტრანზაქციაში, სადაც მონაცემთა ველი მიუთითებს, რომელ ბირჟას ეკუთვნის აქტივები. ბირჟებს ასევე შეუძლიათ აირიდონ გაზის გადასახადი ჯაჭვის გარეშე შეტყობინების ხელმოწერით.
თუმცა, ამ ტექნიკას ორი ძირითადი პრობლემა აქვს - ცივი შენახვისა და გირაოს ორმაგი გამოყენება. ბირჟების უმეტესობა თავისი აქტივების უმეტეს ნაწილს ცივ საცავში ინახავს, რათა დაცული იყოს, რაც ნიშნავს, რომ „მისამართის კონტროლის დასამტკიცებლად ერთი დამატებითი შეტყობინების გაკეთებაც კი ძვირადღირებული ოპერაციაა!“ ბუტერინმა დაწერა.
პრობლემების გადასაჭრელად ბუტერინმა აღნიშნა, რომ ბირჟებს შეუძლიათ გამოიყენონ რამდენიმე საჯარო მისამართი გრძელვადიან პერსპექტივაში. ბირჟებს შეუძლიათ შექმნან რამდენიმე მისამართი, ერთხელ დაამტკიცონ თავიანთი საკუთრება და გამოიყენონ იგივე მისამართები არაერთხელ. თუმცა, ეს წარმოადგენს გამოწვევებს კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაში.
ალტერნატიულად, ბირჟებს შეიძლება ჰქონდეთ მრავალი მისამართი და დაამტკიცონ თავიანთი საკუთრება რამდენიმე შემთხვევით შერჩეულ მისამართზე. უფრო მეტიც, ბირჟებს ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ZK-proofs, რათა უზრუნველყონ კონფიდენციალურობის დაცვა და უზრუნველყონ ჯაჭვის ყველა მისამართის მთლიანი ბალანსი, თქვა ბუტერინმა.
მეორე საკითხია იმის უზრუნველყოფა, რომ ბირჟებმა არ აირიონ გირაოს ყალბი გადახდისუნარიანობა. ბუტერინმა თქვა:
”იდეალურად, გადახდისუნარიანობის დადასტურება განხორციელდება რეალურ დროში, მტკიცებულებით, რომელიც განახლდება ყოველი ბლოკის შემდეგ. თუ ეს არაპრაქტიკულია, შემდეგი საუკეთესო რამ იქნება კოორდინაცია ფიქსირებულ გრაფიკზე სხვადასხვა ბირჟებს შორის, მაგ. რეზერვების დადასტურება ყოველ სამშაბათს 1400 UTC-ზე“.
ბოლო საკითხი არის აქტივების მტკიცებულება ფიატის ვალუტებისთვის. კრიპტო ბირჟები ინახავს როგორც ციფრულ აქტივებს, ასევე ფიატ ვალუტებს. ბუტერინის თქმით, რადგან ფიატის ვალუტის ნაშთები არ არის კრიპტოგრაფიულად დამოწმებული, აქტივების მტკიცებულების უზრუნველყოფა მოითხოვს "fiat ნდობის მოდელებზე" დამოკიდებულებას. მაგალითად, ბანკებს, რომლებსაც აქვთ ფიატი ბირჟებისთვის, შეუძლიათ დაადასტურონ არსებული ნაშთები და აუდიტორებს შეუძლიათ დაადასტურონ ბალანსი.
ალტერნატიულად, ბირჟებს შეუძლიათ შექმნან ორი ცალკეული სუბიექტი - ერთი, რომელიც ეხება აქტივებით მხარდაჭერილ სტაბილურ კოინებს და მეორე, რომელიც ახორციელებს ხიდს fiat-სა და კრიპტო-ს შორის. ბუტერინმა აღნიშნა:
„რადგან USDC-ის „ვალდებულებები“ მხოლოდ ჯაჭვური ERC20 ტოკენებია, ვალდებულებების დადასტურება მოდის „უფასოდ“ და საჭიროა მხოლოდ აქტივების მტკიცებულება“.
პლაზმის და ვალიდიუმების გამოყენება
იმისათვის, რომ ბირჟებმა არ მოიპარონ ან არ გამოიყენონ კლიენტების სახსრები, ბირჟებმა შეიძლება გამოიყენონ პლაზმა. სკალირების გადაწყვეტა, რომელიც პოპულარული გახდა Ethereum-ის კვლევით წრეებში 2017-2018 წლებში, Plasma ყოფს ბალანსს სხვადასხვა ნიშნებად, სადაც თითოეულ ტოკენს ენიჭება ინდექსი და აქვს კონკრეტული პოზიცია პლაზმური ბლოკის Merkle-ის ხეში.
თუმცა, პლაზმის გამოჩენის შემდეგ, ZK-SNARKs გამოჩნდა, როგორც "უფრო სიცოცხლისუნარიანი" გამოსავალი, აღნიშნა ბუტერინმა. პლაზმის თანამედროვე ვერსია არის ვალიდიუმი, რომელიც იგივეა, რაც ZK-rollups, მაგრამ მონაცემები ინახება ჯაჭვის გარეშე. თუმცა, ბუტერინმა გააფრთხილა:
"ვალიდიუმში ოპერატორს აქვს არა სახსრების მოპარვის გზა, თუმცა განხორციელების დეტალებიდან გამომდინარე, მომხმარებლის სახსრების გარკვეული რაოდენობა შეიძლებოდა მიეღო მოხდა თუ ოპერატორი გაქრება“.
სრული დეცენტრალიზაციის ნაკლოვანებები
სრულად დეცენტრალიზებული ბირჟების ყველაზე გავრცელებული პრობლემა არის ის, რომ მომხმარებლებს შეუძლიათ დაკარგონ წვდომა თავიანთ ანგარიშებზე, თუ გატეხეს, დაივიწყონ პაროლი ან დაკარგონ მოწყობილობები. ბირჟებს შეუძლიათ ამ პრობლემის გადაჭრა ელ. ფოსტის აღდგენის და ანგარიშის აღდგენის სხვა მოწინავე ფორმების მეშვეობით, იცოდე შენი მომხმარებლის დეტალები. მაგრამ ეს მოითხოვს ბირჟას მომხმარებლის სახსრებზე კონტროლი.
ბუტერინი წერდა:
„იმისთვის, რომ გქონდეთ კარგი მიზეზების გამო მომხმარებლის ანგარიშის სახსრების აღდგენის შესაძლებლობა, ბირჟებს უნდა ჰქონდეთ ძალა, რომელიც ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მომხმარებლის ანგარიშების სახსრების მოსაპარად ცუდი მიზეზების გამო. ეს არის გარდაუვალი გარიგება. ”
"იდეალური გრძელვადიანი გადაწყვეტა", ბუტერინის მიხედვით, ეყრდნობა თვითმპყრობელობას მრავალ საზღვაო და სოციალური აღდგენის საფულეებით. თუმცა, მოკლევადიან პერსპექტივაში, მომხმარებლებმა უნდა აირჩიონ ცენტრალიზებულ და დეცენტრალიზებულ ბირჟებს შორის კომერციული ურთიერთობის საფუძველზე.
| საბაჟო გაცვლა (მაგ. Coinbase დღეს) | მომხმარებლის სახსრები შეიძლება დაიკარგოს, თუ გაცვლის მხარეს პრობლემაა | Exchange დაგეხმარებათ ანგარიშის აღდგენაში |
| არასაპატიმრო გაცვლა (მაგ. Uniswap დღეს) | მომხმარებლებს შეუძლიათ უკან დახევა მაშინაც კი, თუ ბირჟა ბოროტად მოქმედებს | მომხმარებლის სახსრები შეიძლება დაიკარგოს, თუ მომხმარებელი ხრახნიან |
დასკვნები: უკეთესი გაცვლის მომავალი
მოკლევადიან პერსპექტივაში, ინვესტორებმა უნდა აირჩიონ სამეურვეო ბირჟები და არასაპატიმრო ბირჟები ან დეცენტრალიზებული ბირჟები, როგორიცაა Uniswap. თუმცა, მომავალში შეიძლება განვითარდეს ზოგიერთი ცენტრალიზებული ბირჟა, რომელიც იქნება კრიპტოგრაფიულად შეზღუდული, ასე რომ ბირჟამ ვერ მოიპაროს მომხმარებლის სახსრები, ბალანსის შენახვით ვალიდიუმის სმარტ კონტრაქტში, თქვა ბუტერინმა.
მომავალმა შეიძლება ასევე მოიტანოს ნახევრად პატიმრობის ბირჟები, სადაც მომხმარებლები ენდობიან ბირჟას fiat-ით, მაგრამ არა კრიპტოვალუტებით, დასძინა მან.
მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ტიპის ბირჟა გააგრძელებს თანაარსებობას, პატიმრობის ბირჟების უსაფრთხოების გაზრდის უმარტივესი გზა არის რეზერვების დამადასტურებელი საბუთის დამატება, აღნიშნა ბუტერინმა. ეს მოიცავს აქტივებისა და ვალდებულებების დამადასტურებელ ერთობლიობას.
მომავალში, ბუტერინი იმედოვნებს, რომ ყველა ბირჟა განვითარდება და გახდება არასაპატიმრო, „ყოველ შემთხვევაში კრიპტო მხრივ“. არსებობდა საფულის აღდგენის ცენტრალიზებული ვარიანტები, ”მაგრამ ეს შეიძლება გაკეთდეს საფულის ფენაზე და არა თავად ბირჟაზე”, - თქვა მან.
ფიატის მხრივ, ბირჟებს შეეძლოთ განახორციელონ ნაღდი ფულის ჩარიცხვისა და თანხის ამოღების პროცესები, რომლებიც შექმნილია ფიატის მხარდაჭერით მხარდაჭერილი სტაბილური მონეტებისთვის, როგორიცაა USDT და USDC. მაგრამ "კიდევ დრო დასჭირდება, სანამ ბოლომდე მივიდოდით", - გააფრთხილა ბუტერინმა.
წყარო: https://cryptoslate.com/vitalik-buterin-coinbase-kraken-binance-promote-trustless-cexs/