გაჩნდა ცნობები, რომ Alameda Research, FTX-ის დაძმობილებული კომპანია, 11.5 მილიონი დოლარის წილს ფლობდა აშშ-ს პატარა ბანკში. ზოგს აინტერესებს, იყო თუ არა ეს გამიზნული საბანკო ლიცენზიის პროცესის გვერდის ავლით.
FTX და Alameda Research ემუქრებიან გაძლიერებულ შემოწმებას, რადგან მეტი ინფორმაცია მათი ფინანსური გარიგებების შესახებ ირკვევა. Alameda-ს, FTX-ის დაძმობილებულ კომპანიას, ჰქონდა $11.5 მილიონის წილი აშშ-ს პატარა სოფლის ბანკში. ბანკს ჰქვია Farmington State Bank (FSB) ვაშინგტონის შტატში და ჰყავს მხოლოდ სამი თანამშრომელი.
გარიგება განიხილება მრავალი მიზეზის გამო. ერთის მხრივ, ანალიტიკოსები იკვლევენ, თუ რამდენად ფართოდ ჩაეშვა FTX თითები ფინანსურ ეკოსისტემაში. მეორე, და, ალბათ, უფრო მნიშვნელოვანი, ისინი წუხან, რომ ბირჟას შეეძლო გამოეყენებინა ფსონი საბანკო ლიცენზიის კანონების გვერდის ავლით.
FSB არის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ბანკი აშშ-ში და წილი ორჯერ აღემატებოდა მის წმინდა ღირებულებას. იგი სპეციალიზირებული იყო ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სესხებზე. Ნიუ იორკ თაიმსი იტყობინება რომ 85 მილიონი დოლარის დეპოზიტების 84% მხოლოდ ოთხ ანგარიშზე მოდის.
ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ როგორ მოახერხა FTX-მა ბანკში წილის შესაძენად დამტკიცების მიღება. NYT-მ განაცხადა, რომ „საბანკო ვეტერანები ამბობენ, რომ ძნელი დასაჯერებელია, რომ რეგულატორები შეგნებულად მისცემდნენ FTX-ს უფლებას მოეპოვებინა კონტროლი აშშ-ს ბანკზე“.
გამოსავლის ტაქტიკა ახალი არაფერია FTX-ისთვის
წარსულში, FTX იყენებდა გამოსავალს სალიცენზიო პროცესების გვერდის ავლით. მან შეიძინა ა ავსტრალიური კომპანია რომელიც უკვე ფლობდა ლიცენზიას სახელწოდებით IFS Markets. ამან მას საშუალება მისცა გვერდი აუარა ფინანსური მომსახურების ლიცენზიის მოპოვების რეგულარულ პროცესს.
მას შემდეგ ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდებისა და ინვესტიციების კომისია ლიცენზია შეუჩერდა ავსტრალიაში გაცვლისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ბირჟის კრედიტორი დაახლოებით 30,000 XNUMX ავსტრალიელია.
FTX ასევე ცდილობდა ლიცენზიის მოპოვებას კრიპტომეგობრულ შვეიცარიაში, მაგრამ Finma მარეგულირებელი უარყო აპლიკაცია. მისი უარყოფის მიზეზები არ გახმაურებულა.
დუბაის მარეგულირებელმა გააუქმა FTX ლიცენზია
FTX ასევე აწყდება პრობლემებს სხვა კრიპტო მეგობრულ რეგიონებში. დუბაის ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელმა ორგანომ (VARA) შეაჩერა FTX-ის ლიცენზია, როგორც ბირჟა იშლებოდა. მან გააუქმა გაკოტრება, როგორც ძირითადი მიზეზი.
თურქეთის ხელისუფლება ასევე იძიებს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს სემ ბანკმენ-ფრიდს თაღლითობისთვის და, გავრცელებული ინფორმაციით, ჩამოართვეს მისი აქტივები. შეერთებული შტატების ხელისუფლება გავრცელებული ინფორმაციით, ბანკმენ-ფრიდსაც დაედევნებიან.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/