WazirX Exchange Falls Prey to Ed, Assets Worth Rs. 64.67 კრონი გაყინულია

Eსააღსრულებო დირექტორატმა (ED) ჩხრეკა ჩაატარა შპს M/s Zanmai Lab Pvt-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, რომელიც ფლობს პოპულარულს. კრიპტოვალუტის ბირჟა Wazirx და გამოსცა გაყინვის ბრძანება მათი საბანკო ნაშთების გაყინვის თაობაზე 64.67 ლარის ოდენობით. XNUMX კრონი. გასულ წელს სააგენტომ WazirX-ს დაადანაშაულა სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) დარღვევა.

3 აგვისტოს ჰაიდერაბადში, ფედერალურმა სააგენტომ განაცხადა, რომ მან ჩაატარა რეიდები შპს Zanmai Lab Pvt-ის დირექტორის წინააღმდეგ, რომელიც ფლობს WazirX-ს და ამტკიცებდა, რომ ის იყო „არათანამშრომლო“.

WazirX-ის ბირჟის დირექტორის არათანამშრომლობის გამო, ჩატარდა საძიებო ოპერაცია PMLA-ს ქვეშ 3.8.2022 წელს და აღმოჩნდა, რომ ბატონი Sameer Mhatre, დირექტორი WazirX, აქვს სრული დისტანციური წვდომა WazirX-ის მონაცემთა ბაზაზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა. რომ ის არ გვაწვდის დეტალებს კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც შეძენილია მყისიერი სესხის APP-ის თაღლითობის შედეგად მიღებული დანაშაულის შედეგად,” ED-მ განაცხადა.

ED-მა აღნიშნა, რომ ეს ქმედება არის მისი გამოძიების ნაწილი ფულის გათეთრების შესახებ არასაბანკო ფინანსური კომპანიების (NBFC) და მათი fintech პარტნიორების წინააღმდეგ „მტაცებლური სესხების პრაქტიკის გამო, რომელიც არღვევს RBI [ინდოეთის სარეზერვო ბანკის] მითითებებს“.

Wazirx-ის საკუთრების დასაფარად, ED-ის თანახმად, Zanmai Labs-მა დადო კონტრაქტების ქსელი Crowdfire Inc.-თან (აშშ), Binance-თან (კაიმანის კუნძული) და Zettai Pte Ltd.-თან (სინგაპური).

გარდა ამისა, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ Wazirx-მა წარმოადგინა „წინააღმდეგობრივი“ და „ორაზროვანი“ პასუხები „ინდოეთის მარეგულირებელი სააგენტოების ზედამხედველობის თავიდან ასაცილებლად“ და აღნიშნა, რომ ბირჟამ უგულებელყო საეჭვო ფინტექ კომპანიების კრიპტო ტრანზაქციების გამჟღავნება.

გარდა ამისა, WazirX-მა განაცხადა, რომ 2020 წლის ივლისამდე მათ არც კი ადევნებდნენ თვალყურს საბანკო ანგარიშის შესახებ ინფორმაციას, საიდანაც თანხები შედიოდა ბირჟაზე კრიპტოვალუტის აქტივების შესაძენად, ED-ის თანახმად, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ მისამართის ფიზიკური გადამოწმება არ განხორციელებულა.

„მათი კლიენტების სახსრების წყაროს შემოწმება არ ხდება. EDD არ კეთდება. არცერთი STR არ გაიზარდა“, - ნათქვამია განცხადებაში.