WazirX გააკრიტიკეს სამართალდამცავი ორგანოების მონაცემების მოთხოვნით

კრიპტო ბირჟამ მიიღო 1023-ზე მეტი მოთხოვნა სამართალდამცავი აგენტებისგან 2022 წლის ოქტომბერ-მარტში. 

ანგარიში ავლენს მონაცემთა მოთხოვნის ზრდას 

ინდოეთში დაფუძნებულმა კრიპტო ბირჟამ გამოავლინა ინფორმაცია გამჭვირვალობის ანგარიშში 2021 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის მარტამდე პერიოდისთვის, რომ მათ მიიღეს 1023-ზე მეტი მოთხოვნა კრიმინალურ ქმედებებთან დაკავშირებით. მთლიანი რაოდენობა გასამმაგდა 2021 წლის წინა აპრილ-ოქტომბრის პერიოდის შემდეგ, რადგან მოთხოვნილებები შემოვიდა ინდოელი და ასევე უცხოელი სამართალდამცავი აგენტებისგან. კომპანიამ ასევე იტყობინება, რომ ამ თხოვნებიდან 952 მოვიდა ინდური სააგენტოებიდან, ხოლო 71 უცხოური სუბიექტებიდან. გასული წლის აპრილიდან ოქტომბრის პერიოდში შემოსულ 377 მოთხოვნასთან შედარებით, საერთო რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა. მოხსენებამ ასევე გამოავლინა, რომ ბირჟა უზრუნველყოფდა სწრაფ პასუხებს თითოეულ ამ მოთხოვნაზე, რითაც შესთავაზეს სრულ შესაბამისობას აღმასრულებელი ორგანოებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მანდატით პასუხის დრო არის 72 საათი მოთხოვნიდან, ბირჟამ განაცხადა, რომ უპასუხა თითოეულ მოთხოვნას 22 წუთის განმავლობაში. 

95% კრიპტო თაღლითები, რომლებიც დაფუძნებულია ბლოკჩეინის გარეთ

მოხსენებამ ასევე გააშუქა კრიპტო ასოცირებული თაღლითობების ბუნება და ამტკიცებდა, რომ ამ შემთხვევების უმეტესი ნაწილი, დაახლოებით 95%, დაფუძნებულია ბლოკჩეინის ეკოსისტემის მიღმა, რადგან მათი უმრავლესობა არის ფულის ბაზრის ტრადიციული თაღლითობა. მოხსენებაში ასევე ასახულია სხვადასხვა თაღლითური მიდგომები, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება, და ამტკიცებს, რომ ყველა კრიპტო თაღლითობის 40% არის Ponzi სქემები, 25% ფიშინგის თაღლითები, კიდევ 25% არის სხვა სახის სქემები, ხოლო პირადობის ქურდობა შეადგენს დაახლოებით 5%. 

მთავრობის გამკაცრების ზედამხედველობა

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ინდოეთის მზარდმა კრიპტო ბაზარმა აიძულა მთავრობა დაჯდეს და ყურადღება მიაქციოს. მან არა მხოლოდ სასწაულები მოახდინა, როგორც მაღალი ანაზღაურებადი საინვესტიციო აქტივი, არამედ მიიპყრო არასასურველი ელემენტების ყურადღება, რომლებმაც გამოიყენეს იგი თავიანთი თაღლითური საქმიანობის დასაწყებად. ასე რომ, ბუნებრივია, მთავრობამ აიძულა კრიპტო ბირჟების ზედამხედველობა და ზეწოლა მოახდინა სამართალდამცავ ორგანოებზე, რაც აშკარაა ინფორმაციის მოთხოვნის სიმრავლიდან. 

თუმცა, მთავრობის ჩარევამ ქვეყნის კრიპტო ბაზარზე შეიძლება მთლიანად გაანადგუროს იგი. როგორც არის, მაღალი 30% გადასახადი კრიპტო მოგებაზე დაწესებულმა, როგორც 2022 წლის ბიუჯეტის დროს გამოცხადდა, რამდენიმე ინვესტორს აიძულა თავი ეძია საზღვარგარეთ. ყოველი კრიპტო ტრანზაქციის 1% TDSც კი შეიძლება სასიკვდილო აღმოჩნდეს ბაზრის ლიკვიდურობისთვის. სინამდვილეში, ფინანსური წლის დაწყების დღიდან ინდუსტრიამ განიცადა მნიშვნელოვანი „კრიპტო ტვინის გადინება“, ვაჭრობის 90%-მდე შემცირებით და ბევრმა კრიპტო პლატფორმამ გადაწყვიტა საზღვარგარეთ გადასვლა.

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.