აშშ-ს ხელისუფლება უფრო დიდ ქსელს აყენებს საკვანძო ფიგურების შემდეგ, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ ჩართულნი კრიპტო ბირჟის სამარცხვინო FTX-ის ანომალიებში.
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) ახლა აწარმოებენ გამოძიებას FTX ინჟინერიის ყოფილ ხელმძღვანელ ნიშად სინგზე, Bloomberg. იტყობინება ხუთშაბათს, ამ საკითხზე მცოდნე ადამიანების მოტივით.
FTX-ის მიმდინარე და ვრცელი გამოძიება აშშ-ს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კორპორატიული კრიმინალური საქმეა.
ბანკმენ-ფრიდს ბრალი ედებოდა ბირჟაზე წლების განმავლობაში „ეპიკური მასშტაბის თაღლითობაში“, სამომხმარებლო დეპოზიტების გამოყენებით მისი სხვა კომპანიის, Alameda Research-ის დასაფინანსებლად, ასევე უძრავი ქონების შესყიდვებში და პოლიტიკურ შემოწირულობებში. მან ევედრებოდა დამნაშავე არ არის აშშ-ს სასამართლოში.
ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატებმა დაუყოვნებლივ არ უპასუხეს კომენტარის მოთხოვნას, თქვა ბლუმბერგმა.
მონაწილეობდა თუ არა სინგჰი თაღლითობაში?
Singh შესაძლოა, ბრალი წაუყენონ ჯერ კიდევ ამ თვეში, თუ მანჰეტენის ფედერალური პროკურორები დაადგენენ, რომ ის მონაწილეობდა სავარაუდო მრავალწლიან შეთქმულებაში, რათა მოეტყუებინა ინვესტორები და კლიენტები ახლა უკვე გაუქმებულ ბირჟაზე და სავაჭრო მხარდამჭერ კომპანია Alameda Research-ში, ნათქვამია მოხსენებაში.
Alameda-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი და FTX ყოფილი CTO გარი ვანგი შევიდნენ ბრალის აღიარება სისხლის სამართლის ბრალდებამდე. ისინი ბანკმენ-ფრიდის ორი ყველაზე სანდო თანაშემწე იყო.
სურათი: The Telegraph
Reuters-ის ცნობით, აშშ-ს ხელისუფლებას სინგს ბრალდება არ წაუყენებია. მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ გაურკვეველი იყო, თანამშრომლობდა თუ არა FTX-ის ყოფილი ინჟინერიის დირექტორი აშშ-ს ოფიციალურ პირებთან.
სინგჰ არაერთხელ იქნა მოხსენიებული FTX-ის დაღუპვასთან დაკავშირებით, თუმცა მის წინააღმდეგ არანაირი ქმედება არ განხორციელებულა.
გასული წლის ნოემბერში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სინგმა და სხვებმა იცოდნენ FTX-ის მიერ Alameda-სთვის თანხების გადარიცხვის შესახებ.
დეკემბერში, რაიან სალამემ, FTX Digital Markets-ის თანა-აღმასრულებელმა დირექტორმა, დაასახელა სინგი, როგორც ერთ-ერთი იმ სამი პირიდან, რომელსაც აქვს საჭირო გამოცდილება ასეთი გადარიცხვების განსახორციელებლად.
Reuters-მა გასული წლის დეკემბერში იტყობინება, რომ 2020 წლის შუა რიცხვებში სინგმა შეცვალა FTX-ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რათა გამორიცხოს Alameda სავაჭრო პლატფორმის ფუნქციიდან, რომელიც ავტომატურად მოახდენდა მის აქტივებს ლიკვიდაციას, თუ ის დაკარგავდა ძალიან დიდ ნასესხებ სახსრებს.
სად არის სინგჰი?
მოხსენებებში ასევე ნათქვამია, რომ სინგჰი დაკარგული იყო FTX-ის გაკოტრების შეტანის შემდეგ ნოემბერში. სასამართლო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ალამედამ ბანკმენ-ფრიდს 1 მილიარდი დოლარი მისცა, ხოლო სინგს 543 მილიონი დოლარი.
კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 771 მილიარდ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | დიაგრამა: TradingView.com
ბანკმენ-ფრიდის მესამე მეთაური?
სინგჰის არყოფნამ საზოგადოების თვალში შესაძლოა აიძულა აღნიშნული გამოძიება, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. ის არის ბანკმენ-ფრიდის მესამე მთავარი პარტნიორი, რომელსაც ფედერალური მთავრობა გამოიძიებს.
ენდრიუ გოლდშტეინი, სინგჰის ადვოკატი, მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
ერთხელ განიხილება "თეთრი რაინდი" კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის FTX ორ კვირაზე ნაკლებ დროში დაიშალა ლიკვიდობის არეულობის შედეგად.
ნოემბერში კომპანიამ გაკოტრება გამოაცხადა იმის გამო, რასაც მისმა ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა მოგვიანებით უწოდა "კორპორატიული კონტროლის სრული კოლაფსი".
- გამორჩეული სურათი: India.com
წყარო: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/