Binance-მა, კრიპტოვალუტის მთავარმა ბირჟამ, ფარულად მოიპოვა წვდომა საბანკო ანგარიშზე, რომელიც ეკუთვნოდა თითქოსდა დამოუკიდებელ ამერიკელ პარტნიორს და გადარიცხა მნიშვნელოვანი თანხები ანგარიშიდან სავაჭრო კომპანიაში, რომელსაც მართავდა Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო.
400 მილიონ დოლარზე მეტი გადაირიცხა Binance.US-ის ანგარიშიდან კალიფორნიის Silvergate Bank-ში ამ სავაჭრო კომპანიაში, Merit Peak Ltd.-ზე, 2021 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, კვარტლის ჩანაწერების მიხედვით, რომლებიც განხილული იქნა Reuters-ის მიერ.
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია იძიებს ურთიერთობას Binance-ის ამერიკულ სამმართველოსა და ორ სავაჭრო კომპანიას შორის, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიის დამფუძნებელთან. Sigma Chain და Merit Peak არის ორი კომპანია და ისინი მოქმედებენ როგორც "ბაზრის შემქმნელები" Binance-ის აშშ ბირჟაზე.
ვარაუდობენ, რომ ამაში შესაძლოა ამერიკის კონგრესი ჩაერთოს. მოდით გამოვიკვლიოთ.
სენატორი მარშალი ამბობს, რომ აშშ-ს კონგრესმა შესაძლოა Binance-ზე გამოძიება ჩაატაროს
17 თებერვალს Reuters-მა ციტირებულმა სენატორმა განაცხადა, რომ აშშ-ს კონგრესმა უნდა ჩაატაროს გამოძიება Binance.US-ის შესახებ Merit Peak-თან მისი კუთვნილების გამო.
სენატორმა როჯერ მარშალმა განუცხადა გამოცემას: „აქ რაღაც საზიზღარი ხდება, რომელიც აშკარად არ გაივლის ყნოსვის ტესტს... კონგრესს სჭირდება პასუხები და Binance.US და Silvergate ვალდებულნი არიან მოგვაწოდონ ისინი“.
ამ მოხსენების შემდეგ, Binance.US-მა საჯაროდ განაცხადა Twitter-ზე, რომ Merit Peak მოქმედებდა მის პლატფორმაზე, მაგრამ „შეაჩერა ყველა აქტივობა [Binance.US]-ზე 2021 წელს“.
მიუხედავად იმისა, რომ Binance.US-მა ადრე მიაწოდა Reuters-ს მსგავსი შენიშვნა პირადში, მან ასევე დააზუსტა ეს პოზიცია საჯარო Twitter-ის პოსტში. მასში ნათქვამია, რომ ერთადერთი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ წვდომა ფირმა საბანკო ანგარიშებზე, არიან Binance.US-ის თანამშრომლები. გარდა ამისა, მან განაცხადა, რომ Merit Peak-მა და სხვა გარე ბაზრის შემქმნელებმა უნდა იბრძოლონ გულწრფელად და ღიად ფასდაკლებისთვის.
Binance US-მა ასევე განაცხადა, რომ ის არასოდეს გაცვლის ან გასსხებს სამომხმარებლო სახსრებს. ფირმამ გამოხატა თავისი ზიზღი გახმაურებული ბიზნეს წარუმატებლობის მიმართ, რომელიც გამოწვეული იყო ფონდების შერევით, სავარაუდოდ გულისხმობდა FTX-ისა და Alameda Research-ის დაღუპვას.
Binance მოელის, რომ გადაიხადოს ჯარიმები აშშ-ს გამოძიებების გადასაჭრელად
Binance, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა, გეგმავს ფულადი ჯარიმების გადახდას, რათა მოაგვაროს აშშ-ს არსებული მარეგულირებელი და სამართალდამცავი გამოძიებები მის ოპერაციებზე, ნათქვამია კომპანიის მთავარმა სტრატეგიის ოფიცერმა ინტერვიუში.
ბ-ნი ჰილმანის თქმით, ბიზნესი „მუშაობს მარეგულირებელებთან, რათა გაერკვია, რა გამოსასწორებელი საშუალებები უნდა გავიაროთ ახლა ამის გამოსწორების მიზნით“. შედეგი "სავარაუდოდ კარგი იქნება, შეიძლება მეტიც... უბრალოდ არ ვიცით. ეს მარეგულირებლების გადასაწყვეტია.”
გჯერათ, რომ ეს საკმარისად მნიშვნელოვანი საკითხია კონგრესის ყურადღების მისაქცევად და აიძულა მათ მიიღონ ზომები Binance-ის წინააღმდეგ? ეწევა თუ არა Binance უკანონობას, როგორც სენატორი ეჭვობს?
წყარო: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/