- ღრმა ჯიბეში ჩადებული ინვესტორები გადარიცხავენ თანხებს Binance-ს გარეთ.
- Binance გამოძიების ქვეშ იმყოფება აშშ-ს მარეგულირებლების მიერ ფულის გათეთრების ბრალდებებისთვის.
XRP ვეშაპები 100,000-დან 10 მილიონამდე ტოკენის ფლობამ 1.5 დეკემბრის მდგომარეობით გაზარდა მათი ფასდაკლებები 18.29%-ით 11%-მდე - ანალიტიკური ფირმა Santiment-ის მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით. შესყიდვის აქტივობები კიდევ უფრო დააჩქარა ამერიკელი კანონმდებლების გეგმებით, დაესაჯათ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao (CZ) და „წითელი დროშები“ ფირმის რეზერვების მტკიცებულებაში.
გავრცელებული ინფორმაციით, ვაჭრობის მოცულობით ყველაზე დიდი ბირჟა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტისა და შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ არის გამოძიებული ფულის გათეთრებისა და სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევის გამო. მიუხედავად პროკურორების მხრიდან განხეთქილებისა - ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ მათ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები CZ-ის გაცვლის წინააღმდეგ, ხოლო სხვები სხვაგვარად თვლიან - Binance აღრიცხავს გაზრდილ გადინებას.
ნანსენის მონაცემებით, კვირის დასაწყისში ბირჟამ 902 მილიონი დოლარის წმინდა გადინება დაფიქსირდა. ინვესტორებს შორის, რომლებიც XRP-ს გადაადგილდებიან, არიან ვეშაპები, როგორც იტყობინება WhaleAlert. ტრეკერმა 13 დეკემბერს გამოაქვეყნა ტვიტერი, რომ 300,000,000 მილიონი დოლარის ღირებულების 115 XRP გაიგზავნა Binance-დან უცნობი მიმართულებით.
XRP გადინება Binance-დან დაკავშირებულია ბირჟის რეზერვების გაუმჭვირვალე მტკიცებულებასთან
საათის ინტერვალით, Binance-დან გადაუმოწმებელ დანიშნულების ადგილზე გადავიდა კიდევ 37,371,039 XRP 14 მილიონი დოლარის ღირებულების. Binance-ის გადინების ნაწილი - რომელიც ახლა $1 მილიარდზე მეტს შეადგენს - შეიძლება ნაწილობრივ დაკავშირებული იყოს ბირჟის მიერ ახლახან გამოცხადებულ დარღვევებთან Mazars-ის მიერ რეზერვების შესახებ.
აუდიტორული ფირმის წერილში ნათქვამია:ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ Binance-ის 97%-ით უზრუნველყოფილი იყო კლიენტების მიერ გირავნობის გარეშე აქტივების გათვალისწინება, როგორც გირაო In-Scope-Assets-ისთვის, რომელიც გასესხებოდა მარჟის და სესხების სერვისის შეთავაზებით, რამაც გამოიწვია უარყოფითი ნაშთები კლიენტების პასუხისმგებლობის ანგარიშში. In-Scope აქტივების ჩართვით კლიენტებისთვის მარჟის და სესხების ზედმეტად უზრუნველყოფილი აქტივების მიერ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ Binance იყო 101% უზრუნველყოფილი."
მოხსენების საფუძველზე, დარგის ექსპერტები კითხულობენ, რატომ არ გაამჟღავნა ბირჟამ მისი შიდა კონტროლი და მათი ეფექტურობა. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის კომისიის ინტერნეტ აღსრულების ოფისის ყოფილმა უფროსმა, ჯონ რიდ სტარკმა თქვა: „Binance-ის სარეზერვო ანგარიშის მტკიცებულება არ ეხება შიდა ფინანსური კონტროლის ეფექტურობას, არ გამოხატავს აზრს ან დამაჯერებლობის დასკვნას და არ ადასტურებს ციფრებს“.
Mazars-ის მოხსენებამ, რომელიც გამოქვეყნდა 7 დეკემბერს, აჩვენა, რომ Binance-ის ბიტკოინის რეზერვები მართავს 575,742.42-ზე მეტს, 9.7 მილიარდი დოლარის ღირებულების მიმდინარე ფასით. კომპანია ასევე მხარს უჭერს Merkle-ს რეზერვების მტკიცებულებას, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გადაამოწმონ თავიანთი აქტივები - რასაც ექსპერტები არაადეკვატურად თვლიან, რადგან ის ვერ მოიცავს ვალდებულებებს.
წყარო: https://zycrypto.com/xrp-whales-are-moving-millions-from-binance-as-looming-litigation-causes-record-outflows/