უპრეცედენტო ნაბიჯი, იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) გააკეთა გამოაცხადა რომ მან დააკავა "ჯეიმს ჟონგი" და ამოიღო 50,000-ზე მეტი ბიტკოინი. აღნიშნული მონეტები თავდაპირველად მოიპარეს ბნელი ვებ ბაზრიდან, აბრეშუმის გზაზე, ჯერ კიდევ 2012 წელს - მთელი ათი წლის წინ.
DoJ-ის პრესრელიზში განმარტავენ, თუ როგორ გამოიყენა ჟონგმა 2012 წლის სექტემბერში როს ულბრიხტის, აბრეშუმის გზის დამფუძნებლისა და მფლობელისგან ბიტკოინის მოპარვის მიზნით. მოპარული საქონლის ღირებულება იმ დროისთვის ~ 500,000 აშშ დოლარი იყო. დღეს, იგივე შენახვა 1,000,000,000 დოლარზე მეტია შეფასებული.
DoJ-ის განცხადებები ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ჟონგმა 2017 წელს ბიტკოინის ჩანგალი, Bitcoin Cash-ისგან მოგება მიიღო, როგორც მისი მანევრების მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად.
სიუჟეტი ვითარდება
მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო ნახსენები თავდაპირველ პრესრელიზში, პროტოსმა მიმართა ათენის, საქართველოს პოლიციის დეპარტამენტის ლეიტენანტ შონ ბარნეტს, რათა აეხსნა, თუ როგორ მიანიშნეს ჟონგი დროშით. ლეიტენანტი ბარნეტის თქმით, 2019წ ჟონგმა პოლიცია გამოიძახა, რომ „შეატყობინოს ქურდობის შესახებ“. მან აღნიშნა, რომ მოიპარეს მრავალი აქტივი, მათ შორის „ბევრი ბიტკოინი“. ეს აშკარად საკმარისი იყო IRS კრიმინალური გამოძიების (IRS-CI) განყოფილების ყურადღების მისაქცევად.
გამოძიების და საფულის კონკრეტული მისამართების შემდეგ, IRS-CI-მ და ათენის პოლიციის დეპარტამენტმა დააკავეს 2021 წლის ნოემბერში. დღეის მდგომარეობით, ჟონგს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ერთი თაღლითობისთვის (მან აღიარა დანაშაული და სრულად ითანამშრომლა ხელისუფლება, ასე რომ, ალბათობა, რომ მას 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ხედავს, თითქმის ნულის ტოლია).
საეჭვო ტაქტიკა
აქ ბევრია ჟონგის საეჭვო საქციელი მოწოდებულ მემორანდუმში.
როგორც ჩანს, ჟონგმა მილიარდობით დოლარის ღირებულების ბიტკოინი ინახავდა „სართულიან სეიფში“ და „პოპკორნის ფინჯანში“. როგორც ჩანს, გამომძიებლებს არ უჭირდათ ორივეს პოვნა.
დაწვრილებით: Silk Road-ის Ross Ulbricht ყიდის NFT-ებს პრეზიდენტის შეწყალების მხარდასაჭერად
ჟონგიც გამოიყენა ბირჟა მოპარული ბიტკოინით სარგებლობისთვის ექსპლუატაციიდან დაახლოებით ხუთი წლის შემდეგ, როგორც ჩანს, ისე, რომ გამომძიებლებისთვის ადვილი მისახვედრი იყო.
და ბოლოს, მოპასუხე და კიდევ ერთი ფიზიკური პირი, სახელად კლეიტონ კემკერი, მართავდნენ კომპანიას ტენესში, სახელწოდებით RE & D Investments, რომელსაც პრესრელიზის თანახმად, ჰქონდა „სოლიდური უძრავი ქონება“ მემფისის რაიონში.
Protos დაუკავშირდა DoJ-ს შემდგომი განმარტებისთვის და განაახლებს, თუ და როცა მოვისმენთ.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/