აშშ-ს პროკურორები იკვლევდნენ Signature Bank-ის ურთიერთობას კრიპტო კლიენტებთან, როდესაც მარეგულირებლებმა მოულოდნელად დახურეს დაწესებულება 12 მარტს. მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ ბანკის გახსნა იქნებოდა ...
იარლიყი: სისხლის
ხელმოწერის ბანკი მის დაშლამდე იყო კრიმინალური გამოძიების ქვეშ: ანგარიში
კრიპტო-მეგობრული Signature Bank-ი იყო აშშ-ის ხელისუფლების მიერ კრიმინალური გამოძიების ქვეშ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკის გამო, სანამ მისი მოულოდნელი კოლაფსია შაბათ-კვირას, იტყობინება Bloomberg ოთხშაბათს, ...
ტრამპი უარყოფს სტორმი დენიელსთან რომანს, რადგან მას შესაძლოა კრიმინალური ბრალდებები დაეკისროს Hush-Money სქემით
Topline ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარყო რომანი ზრდასრულთა ფილმების ვარსკვლავ სტორმი დენიელსთან და თავს დაესხა მის გარეგნობას მისი კამპანიის მეშვეობით გავრცელებულ ვრცელ განცხადებაში, რამდენიმე საათის შემდეგ...
SBF-ის იურისტები აცხადებენ, რომ საჭიროა ოქტომბრის სისხლის სამართლის პროცესის გადადება
ადვოკატებმა, რომლებიც წარმოადგენენ FTX-ის დამფუძნებელს, სემ ბანკმენ-ფრიდს, აღნიშნეს, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს კრიპტო ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელის სისხლის სამართლის პროცესის გადადება - რათა მას მეტი დრო მიეცეს თავდაცვის მოსამზადებლად.
FTX-ის ყოფილი ინჟინერიის დირექტორი ნიშად სინგჰი დანაშაულს აღიარებს: Reuters
შეუერთდი ყველაზე მნიშვნელოვან საუბარს კრიპტო და ვებ3-ში! დაიცავით თქვენი ადგილი დღეს FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა დირექტორმა ნიშად სინგჰმა სამშაბათს ნიუ-იორკის სასამართლოში ექვს სისხლის სამართლის ბრალდება აღიარა. ს...
სემ ბანკმენ-ფრიდმა ახალი კრიმინალური ბრალდება პოლიტიკური შემოწირულობების გამო
დღეს პროკურორებმა კრიპტო-მაგნატ სემ ბანკმენ-ფრიდს ახალი სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენეს პოლიტიკურ შემოწირულობებთან დაკავშირებით, რომელიც მან გაიღო ციფრული აქტივების ბირჟის FTX-ის მართვის დროს. ზედმეტად...
FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს 12 სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრება
ფედერალურმა სასამართლომ, რომელიც ხელმძღვანელობს FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის დევნას, გასცა ბრძანება ბრალდების მხარის გამჟღავნების შესახებ. ეს ბრალდება...
სემ ბენკმენ-ფრიდს FTX Fallout-ის შემდეგ 4 ახალი ბრალდება წაუყენეს
შერცხვენილი FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბენკმენ-ფრიდი (SBF) იურიდიული ზეწოლის კიდევ ერთი ფენის ქვეშ იმყოფება მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ ხუთშაბათს მის წინააღმდეგ 12-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა გამოაცხადა. შეტანას ემატება 4 ახალი სიმბოლო...
სემ ბანკმენ-ფრიდს ახალი სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრება, მათ შორის საბანკო თაღლითობის ჩადენის შეთქმულება
იურიდიული • 23 წლის 2023 თებერვალი, დილის 9:55 EST FTX-ის დამფუძნებელს სემ ბანკმენ-ფრიდს ახალი სისხლის სამართლის პასუხისგება ემუქრება მას შემდეგ რაც მოსამართლემ მის წინააღმდეგ ახალი 12-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა გამოაცხადა ხუთშაბათს, ყოფილი ტირილიდან თვეების შემდეგ...
Bankman-Fried მოხვდა ოთხი ახალი სისხლის სამართლის ბრალდებით უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების და საბანკო თაღლითობის ბრალდებით
Topline ყოფილ მილიარდერ სემ ბანკმენ-ფრიდს, კრიპტო ბირჟის FTX-ის დამფუძნებელს, წაუყენეს ბრალი ოთხი ახალი სისხლის სამართლის ბრალდებით, მათ შორის უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობებისა და საბანკო...
ტრამპმა საქართველოს სისხლის სამართლის გამოძიებას "კენგურუ სასამართლო" უწოდა მას შემდეგ რაც ნაფიც მსაჯულს ინტერვიუ მისცა მომავალი ბრალდებების შესახებ
Topline ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა საქართველოს სპეციალური გრანდიოზული ჟიური, რომელიც იძიებს მის სავარაუდო მცდელობებს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გაუქმებასთან დაკავშირებით და ამტკიცებს, რომ ნაფიც მსაჯულთა მტკიცებით, ის კვლავ განახორციელებს...
FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი ნიშად სინგჰი აპირებს დანაშაულის აღიარებას სისხლის სამართლის ბრალდებაში: Bloomberg
იურიდიული • 17 წლის 2023 თებერვალი, 2:43 EST FTX-ის მესამე ყოფილი აღმასრულებელი ემზადება დამნაშავედ აღიაროს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, იტყობინება Bloomberg. ნიშად სინგჰ, FTX-ის ინჟინერიის ყოფილი დირექტორი, ...
მოსამართლე აჩერებს SEC-ს, CFTC-ის საქმეებს Bankman-Fried-ის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის პროცესის დასრულებამდე
SEC-ისა და CFTC-ის სამოქალაქო სამართალწარმოება კრიპტო-ს დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, გადაიდო ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სისხლის სამართლის საქმის დასრულებამდე. 7 თებერვალს აშშ-ის ადვოკატმა ასე...
ტყუპების ყოფილ აღმასრულებლებს კრიმინალური გამოძიება 2022 წელს წაუყენეს: ანგარიში
ტყუპების ყოფილ აღმასრულებლებს შარშან სისხლის სამართლის საქმე წაუყენეს. გამოძიება ეფუძნებოდა სასაქონლო და ფიუჩერსული ვაჭრობის კომისიის (CFTC) სამოქალაქო საქმეს. ორი ყოფილი აღმასრულებელი ტირილით...
სემ ბანკმენ-ფრიდის სასამართლოს ბრძოლა SEC-თან და CFTC-თან გადაიდება მანამ, სანამ DOJ-ს სისხლის სამართლის საქმე არ დასრულდება: ანგარიში
ამერიკელი მოსამართლე აჩერებს ორი ფედერალური მარეგულირებლის სამოქალაქო სარჩელს გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ, სანამ აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) არ დაასრულებს თავის სისხლის სამართლის საქმეს.
SEC და CFTC სარჩელი FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ შეჩერებულია სისხლის სამართლის პროცესის დასრულებამდე - Bitcoin News
ორი სამოქალაქო სარჩელი, რომელიც გამომდინარეობს აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიისგან (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიისგან (CFTC), FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, შეჩერდება თ...
აშშ-ს მოსამართლე აჩერებს CFTC-სა და SEC-ის სარჩელებს SBF-ის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის პროცესის დასრულებამდე
შეერთებული შტატების საოლქო მოსამართლე კევინ კასტელმა დაამტკიცა იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) და Commodity Futures Tradi-ის მიერ შეტანილი სამოქალაქო სარჩელების შეჩერების შესახებ.
CFTC, SEC-ის საქმეები ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ უკან დახევული იქნება სისხლის სამართლის საქმის დასრულებამდე
აშშ-ს მარეგულირებლების მიერ FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ აღძრული სამოქალაქო საქმეები შეიძლება გადაიდო მანამ, სანამ სისხლის სამართლის საქმე არ დასრულდება, მოსამართლემ გადაწყვიტა ორშაბათს. დემიან უილიამსი, აშშ-ს პროკურორი...
Binance-ს, სავარაუდოდ, კავშირები ჰქონდა Bitzlato-სთან, ახლა გაუქმებულ (კრიმინალურ) ბირჟასთან
გუშინ, Live Bitcoin News-მა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც საუბარია რუსი კრიპტო აღმასრულებელის შესახებ, რომელიც მართავს არალიცენზირებულ ფულის გადამცემ ბიზნესს. Bitzlato-ს სახელით ცნობილი, კრიპტო ბირჟა იყო არარეგისტრირებული...
ბურბონი, რომელიც შეიძლება გაიყიდოს 50,000 დოლარზე მეტი - და შთააგონოს კრიმინალური აქტივობა
როდესაც ორეგონის ზოგიერთ ჩინოვნიკს ამ კვირაში დაადანაშაულეს პაპი ვან ვინკლის ბურბონის ბოთლების შესაძენად, ეს იყო მხოლოდ უახლესი ამბავი იმ უკიდურესი ზომების შესახებ, რომლებიც ადამიანებმა სცადეს...
Coinbase-ის ყოფილი პროდუქტის მენეჯერი თავს დამნაშავედ ცნობს სისხლის სამართლის ბრალდებაში საეტაპო საქმეში
Coinbase-ის ყოფილმა პროდუქტის მენეჯერმა სამშაბათს აღიარა დამნაშავე თაღლითობის ბრალდებაში მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეში. იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა ისან ვაჰის ივლისში, მის ბულიონთან ერთად...
ტრამპი რეკეტის გამოძიების წინაშე აღმოჩნდა „კრიმინალური აქტივობის ნიმუშის“ გამო, წერს ყოფილი პროკურორი ახალ წიგნში
ტოპლაინი მანჰეტენის ყოფილმა პროკურორმა მარკ პომერანცმა აწარმოა ფართომასშტაბიანი რეკეტის გამოძიება ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, რომელსაც იგი ადარებს სამარცხვინო ბრბო ბოსს ჯონ გოტის ახალ წიგნში...
ბანკმენ-ფრიდი სისხლის სამართლის საქმის მოწმესთან „კონსტრუქციულ ურთიერთობას“ ეძებდა
პროკურორებმა სემ ბანკმენ-ფრიდის შეტყობინებების ასლები გაუზიარეს FTX-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჯონ რეი III-ს და უსახელო მოწმეს სასამართლოს ახალ დოკუმენტებში ორშაბათს, რადგან ადვოკატები ცდილობენ შეზღუდონ FTX-ის დამფუძნებლის კომუნიკაცია...
აშშ ასახელებს დაქირავებულ ვაგნერის ჯგუფს - ბრალდებული ჩრდილოეთ კორეის იარაღის რუსეთში მიწოდებაში - "ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაცია".
Topline აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი გეგმავს სამხედრო კომპანია Wagner Group-ს "ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციად" დანიშნოს, თეთრი სახლის სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორი ჯონ კი...
ნურიელ რუბინი (Dr Doom) WEF-ში ამბობს, რომ კრიპტო არის კრიმინალური აქტივობა, ხოლო CZ არის „მოსიარულე დროის ბომბი“
– რეკლამა – რუბინი კვლავ აკრიტიკებს კრიპტოვალუტებს შვეიცარიაში WEF ღონისძიებაზე. კრიპტო ბირჟის FTX-ის დაშლის შემდეგ, ცნობილი ეკონომისტი პროფესორი ნურიელ რუბინი...
ჩინელმა კრიმინალმა მსხვერპლის მანქანიდან $4.1 მილიონი მოიპარა
დაზარალებული კრიპტო-ინვესტორების შეკრებას ესწრებოდა. თავდამსხმელმა ის ავტოსადგომზე შეაკავა და საფულეში 4.1 მილიონი დოლარი გადაეტანა. გაცემულია ორდერი; შემდგომი გამოძიება...
კრიმინალური ბიტკოინის მიქსინგის აღმასრულებელი დირექტორი ბრალს სდებს 712 ბიტკოინის მოპარვას IRS-დან
მან ასევე „ექსტრავაგანტულად დახარჯა ბიტკოინი“ სტრიპტიზ კლუბებში და კერძო თვითმფრინავების ფრენებზე. მისი მობილური ტელეფონიდან ამოღებული ფოტოები გვიჩვენებს მდიდრულ საღამოს კლუბში: გარი იბანავა ნაღდი ფულით სავსე ტუალეტში, ნეტარება...
ჩინელმა დამნაშავემ მსხვერპლის მანქანიდან 4.1 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა მოიპარა
თავდამსხმელმა გამოიყენა კრიპტო-ინვესტორის პირადობის მოწმობა მისი საფულის ძალით განბლოკვის მიზნით და 4.1 იანვარს გადარიცხა 1 მილიონი დოლარი საკუთარ მისამართზე ჩინეთში, როგორც იტყობინება ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები. თავდამსხმელმა აღმოაჩინა...
სემ ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მას სჭირდება რობინჰუდის აქციები, რათა გადაიხადოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.
FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის იურიდიულმა გუნდმა შეიტანა შუამდგომლობა, რათა შეეჩერებინა ბირჟის მოვალეებს Robinhood-ის 450 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქციების კონტროლი. 5 იანვარს...
SBF კომენტარს აკეთებს FTX-ის ბედზე; ნექსოს კრიმინალური ბრალდებები ემუქრება
ყველაზე დიდი სიახლე კრიპტოვერაზე 12 იანვარს ნახა FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, სემ ბანკმენ-ფრიდმა, კომენტარი გააკეთა FTX-ის შესაძლო აღდგენაზე და მოუყვა ამბის თავისი მხარე. სხვაგან, Nexo-ს ფინანსური კრიმინალი...