არგენტინა ემზადება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონის განახლებისთვის. მან შესთავაზა ქვეყანაში ვირტუალური აქტივების სერვისების პროვაიდერებისთვის რეესტრის შექმნა, როგორც ახალი ცვლილებების ნაწილი. ცვლილებები ქვეყანას მოამზადებს იმ განხილვისთვის, რომელსაც ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი (FATF) აპირებს ამ თემაზე მომავალ წელს.
არგენტინამ შესაძლოა შექმნას ერთიანი VASP რეესტრი
არგენტინაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონის შემოთავაზებული განახლების განხილვა შეიძლება მოიცავდეს ერთიანი VASP რეესტრის შექმნას. წინადადება, რომელსაც აკეთებს ქვეყნის რამდენიმე ინსტიტუტი, მათ შორის არგენტინის საგადასახადო ორგანო (AFIP) და ასევე ფასიანი ქაღალდების ეროვნული მარეგულირებელი (CNV), კანონმდებლობას თანამედროვე სტანდარტებთან მიიყვანს.
ეს იქნება პირველი მოდიფიკაცია, რომელსაც კანონმდებლები ახდენენ კანონზე, რომელიც 11 წელია ხელუხლებელი იყო. ინსტიტუციებმა ცვლილებები წარუდგინეს ერის პალატის მოადგილეს შეხვედრაზე, რომელიც შედგა 25 ნოემბერს. ამ ნაბიჯის ერთ-ერთი მიზანი იქნება ქვეყნის მომზადება იმ განხილვისთვის, რომელსაც FATF გეგმავს არგენტინის კონტროლის შესახებ მომავალ წელს. .
რეფორმა ასევე საშუალებას მისცემს AFIP-ს შექმნას უნიკალური ბენეფიციარების მონაცემთა ბაზა, სადაც CNV იქნება შემოთავაზებული VASP რეესტრის სათავეში.
ცვლილებები, რომლებიც ორიენტირებულია მომხმარებლებისთვის უსაფრთხოების მიწოდებაზე
ამ ცვლილებების მომხრეები განმარტავენ, რომ ისინი შთაგონებულია მსგავსი ცვლილებებით, რომლებიც განხორციელდა FATF-ის მიერ უკვე განხილული სხვა ქვეყნების მიერ და არის იმ ნაბიჯების ნაწილი, რომელიც უნდა გადაიდგას არგენტინაში კრიპტოვალუტის სპეციფიკური რეგულაციების მომზადებამდე.
სებასტიან ნეგრიმ, ქვეყანაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანიზაციის (UIF) ხელმძღვანელმა გაავრცელა ამ ცვლილებების დამტკიცებისა და განხორციელების აუცილებლობა. ის განაცხადა:
ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი რეესტრის შექმნა.
გარდა ამისა, ნეგრიმ ასევე განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები სასარგებლო იქნება ამ პლატფორმების მომხმარებელთა სახსრების დასაცავად პოტენციური წარუმატებლობისა და გაკოტრებისგანაც კი.
ნეგრიმ ასევე აღნიშნა, რომ ამ რეფორმით გადაიჭრება ამ კომპანიების პერსონალური მონაცემების გამოყენება.
არგენტინა ცოტა ხნის წინ იყო ა შესწავლა ვაშინგტონში დაფუძნებული ანალიტიკური ცენტრის Global Financial Integrity-ის მიერ შედგენილი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ კრიპტოვალუტის რეგულაცია Latam-ზე ჯერ კიდევ არაეფექტური იყო კრიპტო დანაშაულის გამოვლენისა და გასამართლების საქმეში.
რას ფიქრობთ არგენტინაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებისთვის შემოთავაზებულ რეფორმებზე? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/