- სავარაუდოდ, Binance-მა 346 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინი გაუგზავნა Bitzlato-ს 2018 წლის მაისში, გასულ კვირას მისი დახურვამდე.
- Bitzlato-ს დამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი 18 იანვარს დააკავეს 700 მილიონ დოლარზე მეტი უკანონო თანხების დამუშავებისთვის.
- Binance არის ერთადერთი ძირითადი ბირჟა, რომელიც დაკავშირებულია როგორც Bitzlato-ს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო კონტრაგენტი.
ყველაზე კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance დაამუშავა 346 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინში Bitzlato-სთვის, ჰონგ-კონგში დაფუძნებული ციფრული ვალუტის ბირჟისთვის, რომელიც გასულ კვირას ჩამოართვეს ბნელ ქსელებთან სავარაუდო კავშირების გამო.
Bitzlato-ს დამფუძნებელი, ანატოლი ლეგკოდიმოვი, აშშ-ს ხელისუფლებამ 18 იანვარს დააკავა და აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა ფულის გაცვლის არალიცენზირებული ბიზნესის ოპერირებაში, რომელიც, სავარაუდოდ, 700 მილიონი დოლარის უკანონო თანხებს ამუშავებდა.
იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ Bitzlato-მ ჩაატარა მინიმალური ფონური შემოწმება თავის კლიენტებზე. Binance იყო Bitzlato-ს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო კონტრაგენტი, რომელიც იღებდა ბიტკოინის მნიშვნელოვან რაოდენობას 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.
FinCEN-ის თანახმად, Binance იყო ერთადერთი ძირითადი კრიპტოვალუტის ბირჟა Bitzlato-ს ტოპ სავაჭრო პარტნიორებს შორის. FinCEN-მა ასევე იტყობინება, რომ სხვა სუბიექტები, რომლებიც ახორციელებდნენ ტრანზაქციას Bitzlato-სთან, იყო რუსულენოვანი darknet marketplace Hydra, მცირე ბირჟა სახელწოდებით LocalBitcoins და კრიპტოინვესტიციის ვებსაიტი სახელწოდებით Finiko, რომელიც მან აღწერა, როგორც სავარაუდო კრიპტო Ponzi სქემა, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთში.
FinCEN განიხილავს Bitzlato-ს „ფულის გათეთრების მთავარ პრობლემად“, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის უკანონო ფინანსებთან და 1 თებერვლიდან აკრძალავს ბიცლატოში თანხების გადაცემას აშშ-სა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ.
Binance-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კომპანიამ დახმარება შესთავაზა საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებს და მზად არის ითანამშრომლოს ბიცლატოს გამოძიებაში. თუმცა, მათ არ მიაწოდეს კონკრეტული მონაცემები ბიცლატოსთან ურთიერთობის შესახებ.
Reuters-ის ცნობით, ამჟამად არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ Binance-ს, LocalBitcoins-სა და Finiko-ს შორის Bitzlato-სთან გატარებულმა ტრანზაქციებმა, რომელსაც იუსტიციის დეპარტამენტმა „კრიმინალური თავშესაფარი“ უწოდა, დაარღვია რაიმე რეგულაცია ან კანონი. თუმცა, აშშ-ს მთავრობის ყოფილმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ Binance-ის, როგორც მთავარი სავაჭრო კონტრაგენტის გამორჩეულმა სტატუსმა შეიძლება გააკონტროლოს იუსტიციის დეპარტამენტი და შეერთებული შტატების ხაზინა ბიცლატოსთან მის შესაბამისობაში.
ადრე გაურკვეველი მონაცემების მიმოხილვა წამყვანი ამერიკული ბლოკჩეინის კვლევის ფირმის მიერ ჭინჭრის ციება განაცხადა, რომ Binance-მა განახორციელა 205,000 ტრანზაქცია 20,000 ბიტკოინის ღირებულებით, რაც 345.8 მილიონი აშშ დოლარის ექვივალენტურია ტრანზაქციების დროს, Bitzlato-სთვის 2018 წლის მაისიდან გასულ კვირას პლატფორმის დახურვამდე. მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ Binance-მა მიიღო დაახლოებით 175 მილიონი აშშ დოლარი ბიტკოინში Bitzlato-სგან, რაც პლატფორმის ყველაზე მსხვილ მიმღებ კონტრაგენტს აქცევს იმ პერიოდში.
წყარო: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/