პუერტო რიკოს მარეგულირებლებმა გამოსცეს შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანება ბანკს, რომელიც ეკუთვნის ბიტკოინის კრიტიკოსს პიტერ შიფს, რომელიც საერთაშორისო გამოძიების საგანი იყო გადასახადებისგან თავის არიდებისა და ფულის გათეთრების გამო.
ამ ამბავს სწრაფი რეაქცია მოჰყვა ბიტკოინის საზოგადოების ზოგიერთი წევრის მხრიდან, რომლებმაც გამოიყენეს შესაძლებლობა და შეახსენეს ძველ მტერს ტრადიციული ფინანსების საზღვრები და ახარხარეს BTC-ის ცენზურისადმი მდგრადი რწმუნებათა სიგელები.
პუერტო რიკოს ფინანსური ინსტიტუტების კომისრის ოფისმა გასცა ბრძანება სან-ხუანში დაფუძნებული ევრო წყნარი ოკეანის საერთაშორისო ბანკის დახურვის შესახებ გადახდისუუნარობისა და შესაბამისობის და შიდა კონტროლის არარსებობის გამო. მიხედვით The Washington Post-ს.
2020 წელს, საგადასახადო ორგანოების ჯგუფმა მოუწოდა გლობალური საგადასახადო აღსრულების გაერთიანების უფროსს, ან J5-მა დაიწყო შიფის ბანკის გამოძიება „ბანკის მიერ ოფშორული გადასახადებისგან თავის არიდებისა და ფულის გათეთრების სავარაუდო ხელშეწყობის შესაჩერებლად“.
აშშ-ს, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და ნიდერლანდების მთავრობებმა 5 წელს შექმნეს J2018 საერთაშორისო ფინანსურ დანაშაულებებთან საბრძოლველად, რომლებიც დაკავშირებულია გადასახადების თავის არიდებასთან და ფულის გათეთრებასთან.
მარეგულირებელი: Euro Pacific-ს აქვს შეუსაბამობის ისტორია
„ევრო წყნარ ოკეანეში შეუსაბამობების დიდი ისტორია აქვს“, განაცხადა ნატალია ზეკეირა დიასი, პუერტო რიკოს მარეგულირებელი კომისარი. ციტირებული როგორც ამბობდა.
მან დასძინა, რომ ოფისი „არ დაუშვებს ან შეეგუება პუერტო რიკოს მთავრობის მიერ გაცემული ლიცენზიის მქონე ფინანსურ სუბიექტს კანონის მიღმა მოქმედების ან მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების მკაფიო მანდატების იგნორირებას“.
შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებაში ნათქვამია, რომ Euro Pacific-ს ჰქონდა წმინდა ზარალი დაახლოებით $751,000 2019 წელს და შეაგროვა თითქმის $4 მილიონი მთლიანი ზარალი. მან დაამატა, რომ 2020 წლის ბოლოს ბანკს ჰქონდა უარყოფითი კაპიტალი 1.3 მილიონი აშშ დოლარი.
„როგორც ასეთი, ერთეული კლასიფიცირებულია, როგორც გადახდისუუნარო“, - ნათქვამია ბრძანებაში. ევრო წყნარი ოკეანის წმინდა ზარალი დაახლოებით $550,000 იყო ამ წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, ნათქვამია მასში. შეკვეთის შემდეგ კლიენტებმა დაკარგეს წვდომა თავიანთ ანგარიშებზე და შეჩერდა თანხის გატანა.
პიტერ შიფი უარყოფს ბანკის გადახდისუუნარობას
შიფმა დააარსა ევრო წყნარი ოკეანის ბანკი 2011 წელს, დააარსა შვილობილი კომპანიები კარიბის ზღვის აუზში და, გავრცელებული ინფორმაციით, 15,000 XNUMX ანგარიშზე მოხვდა ოპერაციების დაწყებიდან ორი წლის განმავლობაში. ექვსი წლის შემდეგ ბანკმა მიიღო ლიცენზია აშშ-ს პუერტო რიკოს ტერიტორიაზე და იქ გადავიდა საცხოვრებლად.
მაგრამ დეპოზიტები 150 მილიონ დოლარამდე შემცირდა J5 ზონდის გამო და მომხმარებლები დატოვეს. წერს ტვიტერზე, შიფი უარყოფილი ბანკი გადახდისუუნარო იყო. ”მას აქვს საკმარისზე მეტი ნაღდი ფული, რომ ხვალ სრულად გადაიხადოს ყველა მეანაბრე,” - თქვა მან და დასძინა:
„თვითონ ბანკს ვალი არ აქვს. მაგრამ მარეგულირებლები ამ მომენტში არავის დაუშვებენ თანხების ამოღების უფლებას. ხანგრძლივმა გამოძიებამ ბანკი გაამართლა“.
მანამდე შიფმა თქვა, რომ მან საკუთარი ფულიდან 7 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო ევრო წყნარ ოკეანეში, მაგრამ პუერტო რიკოს მარეგულირებელმა უთხრა, რომ ფული არ იყო დაწესებულების კაპიტალის ნაწილი.
ეკონომისტმა გამოავლინა, რომ მან მოლაპარაკება მოახდინა ბანკის მიყიდვის შესახებ ჰიუსტონში დაფუძნებულ ერთეულზე $24 მილიონ დოლარად - გეგმა უარყო მარეგულირებელმა.
„ერთადერთი ახსნა ის არის, რომ IRS-მა და J5-მა დაბლოკეს გაყიდვა, ასე რომ, მათ შეეძლოთ ჩემი ბანკის დახურვა გამოიყენონ, როგორც ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების წარმატებული მაგალითი, მიუხედავად იმისა, რომ მათმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ ბანკს არაფერი გაუკეთებია ფინანსურად გასაადვილებლად. დანაშაული“, - ჩიოდა იგი.
შიფის ბანკის დახურვა იწვევს დაცინვას
კრიპტოვალუტის წრეებში პიტერ შიფი ცნობილია თავისით მკაცრი კრიტიკა ბიტკოინის (BTC). მისი მრავალი კრიტიკიდან ერთ-ერთმა ოქროს ბუზმა ასე თქვა ბიტკოინი მარცხდება როგორც ფული და ღირებულების საწყობი, რადგან მას აკლდა სასარგებლო და შინაგანი ღირებულება.
ევრო წყნარი ოკეანის ბანკის დახურვის გამო, ბიტკოინის საზოგადოების რამდენიმე წევრმა გამოიყენა შესაძლებლობა და დასცინოდნენ შიფს კრიპტოზე მისი წარსულში არაკეთილსინდისიერი კომენტარების გამო. ისინი ასევე აცხადებდნენ ბიტკოინის სერთიფიკატებს, როგორც ცენზურას მდგრადი ვალუტას შეუძლია პრობლემების მოგვარება ხელისუფლების არასასურველი ჩარევა.
„ბიტკოინის კარმა ღმერთებმა გაანადგურეს პიტერ შიფის ბიზნესი“, - მაქს კეიზერი, ბიტკოინის პოპულარული მომხრე, დასცინა. ”მე ვუთხარი მას ყიდვა ვიკიპედია $1, $10, $100, $1,000 – მას არასოდეს დაუხარჯავს 10 წუთი მის შესწავლაზე. ახლა ის გადაიხდის ფასს. ”
Twitter-ის მომხმარებელმა დარშან აშოკმა ყვიროდა: „ეს არის ის სასჯელი, რომელსაც იმსახურებ BTC-ის შესახებ ყველა ყვირისთვის“.
"ბიტკოინი უნდა იყიდო ბაბუა", - თქვა მეორემ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/