მიხედვით მოხსენება Indian Express-იდან, ქვეყნის ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება სატიშ კუმბჰანის წინააღმდეგ 220 ბიტკოინის (BTC) თაღლითობაში პირის სავარაუდო მონაწილეობის გამო. კუმბჰანი არის BitConnect-ის დამფუძნებელი, რომელიც აშშ-ს სასამართლოებმა დამნაშავედ ცნეს 2.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების მსოფლიო პონზი სქემის მხარდაჭერისთვის.
ახლა, ინდოეთის ხელისუფლება იძიებს კუმბჰანს და ექვს ეჭვმიტანილს მოქალაქეების მიერ წარდგენილი საჩივრის შემდეგ. მომჩივანი და ეჭვმიტანილები მონაწილეობდნენ რამდენიმე ტრანზაქციაში 5 წლის განმავლობაში.
მომჩივანმა განახორციელა 54 ბიტკოინის (BTC) ინვესტიცია, როგორც ორიგინალური ინვესტიცია პროექტში, რომელიც მას 166 BTC-ის დაბრუნებას ჰპირდებოდა. ინდოეთის ხელისუფლებაში შეტანილი იურიდიული დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ კუმბჰანიმ და სხვა ეჭვმიტანილმა მომჩივანს მოტყუებით მოახდინეს მთლიანი თანხა, დაახლოებით 220 ბიტკოინი.
საჩივარი წარსულ სამშაბათს შევიდა და შედეგად ქვეყნის ხელისუფლებამ დაიწყო დამატებითი ინფორმაციის მოძიება სავარაუდო თაღლითობის მასშტაბისა და ეჭვმიტანილთა ადგილსამყოფელის შესახებ. გამოძიება წერის მომენტისთვის უშედეგო იყო.
ინდოეთის ხელისუფლების გამოძიების გარდა, როგორც აღინიშნა, კუმბჰანი აშშ-ში დაადანაშაულეს სატელეფონო თაღლითობის, თაღლითობის, საქონლის ფასების მანიპულირების შეთქმულებაში, არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის ოპერირებაში და ფულის საერთაშორისო გათეთრების შეთქმულებაში. .
თუმცა, კუმბჰანი თავისუფალია და შეიძლება 70 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა დაემუქროს, თუ დატყვევებული და შეერთებულ შტატებში ექსტრადირება მოხდება. დღემდე, აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI) და შინაგანი შემოსავლების სამსახური (IRS) კრიმინალური გამოძიება აკვირდება BitConnect-თან დაკავშირებულ აქტივობებს და მილიონობით დოლარს, რომელიც მოტყუებულია მსხვერპლისგან ბიტკოინში და კრიპტოვალუტაში.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის პრესრელიზში:
ფედერალურმა დიდმა ჟიურიმ სან დიეგოში დღეს დააბრუნა საბრალდებო დასკვნა, რომელიც ბრალს სდებს BitConnect-ის დამფუძნებელს გლობალური Ponzi სქემის ორკესტრირებაში. BitConnect არის სავარაუდო თაღლითური კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმა, რომელმაც მიაღწია პიკს საბაზრო კაპიტალიზაციას $3.4 მილიარდი.
ბიტკოინი და კრიპტო თაღლითები მცირდება 2022 წელს
BitConnect-მა მიიპყრო მსხვერპლი დაპირებული ანაზღაურებით მათი „BitConnect სავაჭრო ბოტიდან“ და მათი „არასტაბილურობის პროგრამული უზრუნველყოფიდან“. სქემა იყენებდა თავისი კლიენტების სახსრებს მოგების გამომუშავებისთვის, ადრეული ინვესტორების დასაფარად და შემდეგ გვიან მიმღებთა კაპიტალის მოსაპარად. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია:
BitConnect-ის დამფუძნებელმა შეცდომაში შეყვანა ინვესტორები BitConnect-ის „კრედიტის პროგრამის“ შესახებ. (…) „BitConnect Trading Bot“ და „Volatility Software“, რადგან შეუძლიათ მიიღონ მნიშვნელოვანი მოგება და გარანტირებული ანაზღაურება ინვესტორების ფულის გამოყენებით კრიპტოვალუტის ბირჟების არასტაბილურობით ვაჭრობისთვის. თუმცა, როგორც საბრალდებო დასკვნაშია ნათქვამი, BitConnect ფუნქციონირებდა როგორც Ponzi სქემა.
როგორც ბიტკოინისტი იტყობინებაჯაჭვურმა ფირმა Chainalysis-მა დააფიქსირა კრიპტოჰაკერების 60%-იანი ზრდა 2022 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში. ცუდმა მსახიობებმა მოახერხეს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის აღება სხვადასხვა კიბერშეტევებიდან, რომლებიც მიმართული იყო სექტორზე.
თუმცა, კრიპტო თაღლითებმა დაინახეს მასიური შემცირება იმავე პერიოდის განმავლობაში. 2021 წლის პირველ ნახევარში კრიპტო თაღლითებმა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა წლევანდელ 1.6 მილიარდ დოლართან შედარებით, რაც 65%-ით შემცირებას წარმოადგენს. Chainalysis-მა თქვა:
2022 წლის იანვრიდან მოყოლებული, თაღლითური შემოსავალი მეტ-ნაკლებად დაეცა ბიტკოინის ფასთან შესაბამისობაში. აქტივების ფასების დაცემით, კრიპტოვალუტის თაღლითები - რომლებიც, როგორც წესი, თავს აჩვენებენ როგორც პასიური კრიპტო ინვესტიციის შესაძლებლობებს უზარმაზარი დაპირებული ანაზღაურებით - ნაკლებად მიმზიდველია პოტენციური მსხვერპლისთვის.
წყარო: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/