გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტოვალუტისთვის ხელსაყრელი Signature Bank იძიებდა შეერთებული შტატების ორი სამთავრობო უწყების მიერ მის დაშლამდე. Bloomberg-ის 15 მარტის მოხსენების თანახმად, ხალხის ოჯახის...
იარლიყი: გამოძიებული
NFT შემქმნელებს გამოძიებული აქვთ ისრაელში გადასახადების სავარაუდო გადაუხდელობის გამო – გადასახადები Bitcoin News
ისრაელის საგადასახადო ორგანო ეძებს შეუცვლელი ტოკენების (NFT) ორ შემქმნელს, რომლებიც ეჭვმიტანილია თითქმის 2.2 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალის შესახებ. გამოძიების შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ დაკავების შემდეგ გავრცელდა...
FBI-მ 250 ათასი დოლარი ამოიღო კრიპტო თაღლითისგან, რომელიც ადრე გამოძიებული იყო ჯაჭვური მკვლევარის მიერ
FBI-მ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ ჩამოართვა 250 ათასი დოლარის ღირებულების აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა კრიპტო თაღლითებს. პოპულარულმა ჯაჭვურმა მცველმა ZachXBT-მა აღმოაჩინა თაღლითის ვინაობა. გამოძიების ფედერალური ბიურო...
ავსტრალიელმა მარეგულირებლებმა გამოიკვლიეს FTX კოლაფსამდე
ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლები FTX-ს ჯერ კიდევ 2022 წლის მარტში იკვლევდნენ, ნათქვამია Guardian-ის მიერ მოპოვებული ელ.წერილების მიხედვით. გამოძიება, როგორც ჩანს, დაიწყო მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ FTX იყო...
Goldman Sachs-ს ფედერალური რეზერვი იძიებს
8 საათის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Bitcoin News Fed შეშფოთებულია, რომ მას არ გააჩნდა საკმარისი მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები. გამოძიება მოიცავდა „Goldman-ის შესაბამისობის ფუნქციებს, ასევე…
კრიპტო კონგლომერატი DCG იძიებს DOJ, SEC: ანგარიში
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის (EDNY) და აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის ოფიციალური პირები იკვლევენ გადარიცხვებს Digital Currency Group-სა და...
Silbert's DCG იძიებს DOJ, SEC შიდა ტრანზაქციების გამო
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) დაიწყეს გამოძიება ბარი სილბერტის ციფრული ვალუტის ჯგუფზე (DCG) მისი შიდა ფულის გადარიცხვის შესამოწმებლად.
სოლანაზე დაფუძნებული DeFi Exchange Raydium-მა გამოიკვლია ექსპლოატი
16 წლის 2022 დეკემბერს Raydium (RAY), Solana (SOL) დაფუძნებული DeFi Exchange (DEX) გამოიკვლია, რომ ექსპლოიატმა გავლენა მოახდინა ლიკვიდურობის აუზებზე. როგორც ჰაკერმა გამოიყენა RAY 4.3 მილიონ დოლარზე მეტ კრიპტოვალუტაში. ა...
FTT ინვესტორები აცხადებენ, რომ გამოძიებული იქნება საადვოკატო ფირმა Schall-ის მიერ
FTX-მა დაიქირავა ფინანსური სასამართლო გამომძიებლები დაკარგული მომხმარებლების სახსრების დასაკვირვებლად. FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ბაჰამის კუნძულებზე დააკავეს. საადვოკატო ფირმა შალმა სარჩელი შეიტანა Affirm Holdings, Inc.-ის წინააღმდეგ.
FTT ინვესტორების პრეტენზიები უნდა გამოიძიონ ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის
FTX Tokens-ის (FTT) ახლახან მოტყუებული ინვესტორების დასახმარებლად, აქციონერთა უფლებების საპროცესო ფირმა - Schall Law Firm - აიღო დავალება გამოიძიოს ინვესტორების პრეტენზიები FTX-ის მიმართ დარღვევის გამო.
Crypto Exchange FTX უნდა იყოს დამოუკიდებლად გამოძიებული - DOJ
იუსტიციის დეპარტამენტმა მოითხოვა დამოუკიდებელი გამოძიება FTX-ის კოლაფსზე. CBS-ის ცნობით, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა სთხოვა გაკოტრების მოსამართლეს დამოუკიდებელი გამოძიების ბრძანება...
Genesis-ს იძიებს აშშ-ის სახელმწიფო მარეგულირებლები: ანგარიში
ბოლო ინფორმაციით, ციფრული ვალუტის ჯგუფის (DCG) კრიპტო სესხების განყოფილება, Genesis Global Capital, არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო უსაფრთხოების მარეგულირებლების გამოძიების საგანი.
პროკურორები FTX-ს კოლაფსამდე თვეების განმავლობაში იძიებდნენ: Bloomberg
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურა იძიებდა FTX-ს რამდენიმე თვით ადრე, სანამ კრიპტო ბირჟა გაკოტრებისგან დაცვას მოითხოვდა, იტყობინება Bloomberg. პროკურორები აგრძელებდნენ...
ალამედას ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის Tumblr ბლოგმა გამოიკვლია რასობრივი მეცნიერება, "იმპერიული ჩინური ჰარემის" პოლიამორია
შემოუერთდით ჩვენს Telegram არხს, რათა იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ, როდესაც დამკვირვებლები ცდილობენ გაარკვიონ კრიპტო ბირჟის FTX-ის მიმდინარე, დამაფიქრებელი კრახი, დეტალები ოდესღაც დომინანტური com...
ცნობილი FTX ინვესტორები $11B სარჩელის წინაშე დგანან; Binance გამოიკვლია
სიტუაცია უარესდება, რადგან ცნობილი სახეები FTX-ის სარჩელში ჩაერთნენ, ხოლო Binance კონგრესის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ოკლაჰომას მკვიდრმა ედვინ გარნისონმა კლასობრივი სარჩელი შეიტანა...
Binance FTX-ის წარუმატებელი გარიგება გამოიძიებს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტს
Binance-მა დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლებს უნდა წარუდგინოს ყველა მტკიცებულება FTX.com-ის აქტივების შესაძენად შეჩერებული გარიგების ირგვლივ, იტყობინება Bloomberg. გავრცელებული ინფორმაციით, Binance წარადგენს დოკუმენტაციას მისი გარიგების მოლაპარაკებების შესახებ...
რიპლის გენერალურ მრჩეველს სურს, რომ გენსლერი გამოიძიოს SBF-თან ერთად
– რეკლამა – Ripple-ის გენერალური მრჩეველი ამბობს, რომ SEC თავმჯდომარემ უნდა უპასუხოს კითხვებს SBF-თან შეხვედრების შესახებ. FTX-ის კოლაფსი კვლავ რჩება კრიპტოკურსში განხილვის მთავარ თემად...
FTX გაკოტრებული, გატეხილი, გამოძიებული: მოვლენების ვადები
სემ ბანკმენ-ფრიდის 32 მილიარდი დოლარის FTX იმპერია ახლა გაკოტრებულია, რაც ბაზრების ნგრევას იწვევს - და ეს საგა შორს არის. მას შემდეგ რაც FTX-მა გასულ კვირას ვერ გაუძლო 6 მილიარდი დოლარის საბანკო გაშვებას, ერთ დროს შესაძლოა...
სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალებმა გამოავლინეს, რომ FTX იძიებს "კრიმინალური გადაცდომისთვის" - Bitcoin News
„ფინანსური გამომძიებელთა გუნდი“ ამჟამად იძიებს ახლა უკვე გაუქმებულ კრიპტო ბირჟას FTX, ნათქვამია სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალებმა კვირას გაზიარებულ განცხადებაში. პოლიციამ აღნიშნა, რომ საბოლოო...
სემ ბანკმენ-ფრიდს გამოიძიებს აშშ SEC
კრიპტო ბირჟის FTX-ის სანახაობრივი დაშლის შემდეგ, მისი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი ახლა გამოძიების წინაშე დგას შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (SEC) მიერ. Bl-ის ცნობით,...
BAYC შემქმნელი Yuga Labs მიმდინარეობს გამოძიება
შემოუერთდით ჩვენს ტელეგრამის არხს, რომ იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ Bloomberg-ის ბოლო მოხსენება გამოქვეყნდა 11 წლის 2022 ოქტომბერს, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. ნათქვამია, რომ BAYC-ის შემქმნელი იუგა...
FTX US და დამფუძნებელი SBF იძიებენ ტეხასის ოფიციალური პირები
44 წუთის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News-ში გასულ თვეში დასრულებულ ტრანზაქციაში, FTX US-მა შეიძინა Voyager Digital-ის აქტივები. FTX US არ არის ლიცენზირებული ტეხასის საბანკო დეპარტამენტის მიერ საჩივრის მიხედვით....
3AC ჰეჯ-ფონდი გამოკვლეულია აშშ-ს რეგულატორების მიერ
ალექს დოვბნია გაკოტრებული კრიპტოვალუტის ჰეჯ-ფონდი 3AC აშშ-ის რეგულატორების მიმოხილვაში გამოჩნდა გაკოტრებული კრიპტოვალუტის ჰეჯ-ფონდი Three Arrows Capital აშშ-ის რეგისტრის...
Bored Ape შემქმნელები და სხვა NFT პროექტები, რომლებიც გამოიკვლია SEC გამოძიების მიერ
ამ საკითხთან გაცნობილმა წყარომ თქვა, რომ SEC იკვლევს, შეიძლება თუ არა Yuga Labs-ის გარკვეული NFT-ები "უფრო მსგავსი აქციებისთვის". წყაროები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების კომისია...
მალტას ადვოკატმა გამოიძია ბიტკოინის გამო, რომელიც დაფნე გალიზიას სავარაუდო მკვლელს გაუგზავნა
ცნობილ ადვოკატს მალტადან აშშ-სა და მალტის ხელისუფლება იძიებს ბიტკოინის ტრანზაქციის გამო, რომელიც ეჭვმიტანილ კრიმინალ იორგენ ფენეჩს აქვს გაკეთებული. თანხები, სავარაუდოდ, გამოყენებული იქნა ფ...
CoinSwitch არ არის გამოძიებული ფულის გათეთრებისთვის, აცხადებს, რომ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი არ იძიებს ფულის გათეთრებას, განმარტავს CoinSwitch-ის აღმასრულებელი დირექტორი
CoinSwitch Kuber-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა აშიშ სინგალმა შაბათს მოგვაწოდა მეტი დეტალი ინდოეთის ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელი სააგენტოს მიერ მის ოფისსა და რეზიდენციაში ჩხრეკის შესახებ, აღსრულების დირექტორატმა (E...
BitConnect-ის დამფუძნებელს გამოძიება 220 ბიტკოინის დაკარგვისთვის გამოუძიებია
Indian Express-ის ცნობით, ქვეყნის ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება სატიშ კუმბჰანის წინააღმდეგ 220 ბიტკოინის (BTC) თაღლითობაში პირის სავარაუდო მონაწილეობის გამო.
ცელსიუსის გაკოტრება გამოკვლეულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ
დამოუკიდებელი გამომცდელი შეეცდება თვალყური ადევნოს გამსესხებლის ბიზნეს პრაქტიკას, ისევე როგორც კრიპტოვალუტის ღირებულებას და ტიპს, რომელიც მას ფლობს. კომიტეტი, რომელიც წარმოადგენს ცელსიუსის მომხმარებლებს, საჯაროდ გააპროტესტა…
ბანკები, რომლებიც დაკავშირებულია Kimchi Premium-თან 6.5 მილიარდ დოლარზე მეტი გამოძიებული კორეის რეგულატორების მიერ
სამხრეთ კორეის ფინანსური მარეგულირებლები იკვლევენ უცხოური ფულადი გზავნილების დიდ რაოდენობას მარეგულირებლები შეშფოთებულნი არიან კიმჩის პრემიუმ ვაჭრობით დიდმა ფულადი გზავნილებმა წითელი დროშები აღმართა სამხრეთ K...