გავრცელებული ინფორმაციით, ბრაზილიის ფედერალურმა პოლიციამ შეაჩერა კრიმინალური ბანდის მოქმედებები, რომელსაც ბიზნესმენი ფრანსისკო ვალდევინო და სილვა, იგივე „ბიტკოინ შეიხი“ ხელმძღვანელობდა.
ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ დამნაშავეებმა ათასობით ადამიანი მოატყუეს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და გაათეთრეს 4 მილიარდამდე ბრაზილიური რეალი (766 მილიონი დოლარი).
კიდევ ერთი Crypto Ponzi სქემა ბრაზილიაში
GloboNews გამოვლინდა რომ ბრაზილიელმა სამართალდამცავმა აგენტებმა დაარბიეს და სილვასა და მისი მრავალი პარტნიორის მისამართი, ეჭვის გამო, რომ ისინი იდგნენ მასიური კრიპტო თაღლითობის უკან, რომელიც მიზნად ისახავდა ათასობით ადგილობრივს და სხვა ქვეყნებს.
და სილვამ (ცნობილი, როგორც „ბიტკოინ შეიხი“) და მისმა გუნდმა, სავარაუდოდ, მართეს საეჭვო ციფრული აქტივების საინვესტიციო პლატფორმა, რომელიც მომავალ ინვესტორებს 20%-მდე ანაზღაურებას ჰპირდებოდა. კრიმინალები მოტყუვდნენ თავიანთ მსხვერპლს იმით, რომ დაარწმუნეს, რომ ორგანიზაციას ჰყავს კრიპტო ექსპერტების უზარმაზარი გუნდი, რომელიც მოწოდებულია მოგების მიწოდებაზე.
და სილვამ და მისმა ბანდამ საკუთარი ტოკენებიც კი შექმნეს, რომლებსაც ხელისუფლების თქმით, არ ჰქონდათ მხარდაჭერა ან ლიკვიდობა.
საინტერესოა, რომ მსხვერპლთა შორის იყვნენ ცნობილი სახეებიც, მაგალითად მოდელი საშა მენეგელი, რომელმაც $230,000 XNUMX-ზე მეტი დაკარგა. სიას ასევე შეუერთდნენ ბრაზილიელი ფეხბურთელები, რომელთა სახელები უცნობია.
გამოძიებამ, სახელწოდებით "Operation Poyais", დაადგინა, რომ თაღლითებმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 766 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები გათეთრეს. პოლიციამ კონფისკაცია მოახდინა ოქროს ზოდებთან, ძვირადღირებულ მანქანებთან და ძვირადღირებულ საათებთან ერთად სან-პაულოში, რიო-დე-ჟანეიროში, სანტა კატარინასა და პარანაში.
და სილვას ადვოკატმა თქვა, რომ დარბევა იყო „ჩვეული ღონისძიება ამ ხასიათის საგამოძიებო პროცედურებში“. მან ასევე განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მზადაა გასცეს განმარტებები მის საქმიანობაზე „საქმიანი საქმიანობის ეფექტური კანონზომიერებისა და კანონიერების დადასტურების ფარგლებში“.
ბრაზილიამ ასევე გაანადგურა "ბიტკოინის ფარაონი".
გასულ ზაფხულს, ბრაზილიის ფედერალური პოლიცია დაბზარულია სხვა თაღლითურ კრიპტო პლატფორმაზე და დააკავეს მისი ლიდერები. ერთ-ერთი მათგანი იყო ცნობილი Glaidson Acácio dos Santos (ცნობილი როგორც "ბიტკოინის ფარაონი").
ზემოაღნიშნული შემთხვევის მსგავსად, სავაჭრო ადგილი უზარმაზარ შემოსავალს დაჰპირდა იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ თავიანთი დანაზოგის ინვესტირება მასში. მიუხედავად ამისა, თუ რამე ზედმეტად კარგად ჟღერს იმისთვის, რომ სიმართლე იყოს, ეს ალბათ ასეა და 122,000-ზე მეტი ადამიანი დასრულდა ბანდის მიერ.
ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების შემდეგ, ბრაზილიის ხელისუფლება საბოლოოდ მივიდა გამოსავალზე. გასულ თვეში ისინი უბრძანა dos Santos-მა ყველა მოტყუებულ ინვესტორსა და კრედიტორს 3.7 მილიარდი დოლარი აანაზღაუროს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/brazil-police-busted-the-bitcoin-sheikh-for-stealing-over-766-million-report/