Chainalysis-ის კვლევამ აჩვენა, რომ „კრიმინალური ვეშაპები“ ფლობენ 25 მილიარდ დოლარს ციფრულ აქტივებში, ერთეულები წარმოადგენენ ყველა კრიპტო ვეშაპების 3.7%-ს

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Chainalysis-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, კრიმინალური სუბიექტები ფლობენ 25 მილიარდ დოლარზე მეტ კრიპტოვალუტას. ბლოკჩეინის სადაზვერვო ფირმის კვლევამ აჩვენა, რომ 2021 წელს კრიმინალების კრიპტო ბალანსის მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა, რადგან წინა წელთან შედარებით მეტრიკა 266%-ით გაიზარდა.

Chainalysis სწავლობს კრიპტო ვეშაპებს, რომლებსაც აქვთ ნაშთები, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო მისამართებთან

ბლოკჩეინის მეთვალყურეობის კომპანია Chainalysis-მა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც მიუთითებს, რომ 25 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივები ამჟამად კრიმინალების ხელშია. მიუხედავად შარშანდელი მნიშვნელოვანი ძალოვანი ყადაღებისა, კრიმინალური პირების მიერ ბლოკჩეინზე არსებული მილიარდობით დოლარის კრიპტო კრიპტოვალუტა, თეორიულად შეიძლება ჩამორთმეული იყოს ოფიციალური პირების მიერ.

Chainalysis-ის დასკვნები განმარტავს, რომ 2021 წელს მოხდა „კრიმინალური ბალანსის უზარმაზარი ზრდა“. 2020 წელს Chainalysis ამბობს, რომ მეტრიკა იყო 3 მილიარდი დოლარი, მაგრამ 2021 წელს კრიმინალურმა სუბიექტებმა დაახლოებით 11 მილიარდი დოლარი დაიკავეს. უფრო მეტიც, მოპარული სახსრებიდან, გამოსასყიდი პროგრამებიდან, თაღლითობის მაღაზიებიდან და darknet სახსრებიდან, მოპარული სახსრების ბალანსი წარმოადგენს კრიმინალების მფლობელობაში მყოფი კრიპტოვალუტის ლომის წილს.

„2021 წლის ბოლოსთვის, მოპარული სახსრები შეადგენს ყველა კრიმინალური ბალანსის 93%-ს 9.8 მილიარდ დოლარად. Darknet-ის ბაზრის ფონდები შემდეგია 448 მილიონი დოლარით, რასაც მოჰყვება თაღლითები 192 მილიონი დოლარით, თაღლითობის მაღაზიები 66 მილიონი დოლარით და გამოსასყიდი პროგრამები 30 მილიონი აშშ დოლარით“, - დეტალები Chainalysis-ის მოხსენებაში. „კრიმინალური ნაშთები ასევე იცვლებოდა მთელი წლის განმავლობაში, ივლისის 6.6 მილიარდი დოლარიდან ოქტომბრის მაქსიმუმ 14.8 მილიარდ დოლარამდე.

Darknet-ის მუშაკებს უჭირავთ კრიპტო ყველაზე ხანგრძლივად, კრიმინალური კრიპტო ვეშაპები უფრო მეტხანს უჭირავთ, ვიდრე ტიპიური მისამართები, რომლებიც დაკავშირებულია მოპარულ სახსრებთან

გარდა ამისა, Chainalysis-ის კვლევამ დაადგინა, თუ რომელი ტიპის კრიმინალებს ატარებდნენ კრიპტოვალუტები ყველაზე დიდხანს ლიკვიდაციის გარეშე, და ბაზრის ბაზრის გამყიდველები და ადმინისტრატორები მართავდნენ მას. კვლევის თანახმად, სუბიექტები, რომლებიც ფლობენ მოპარულ კრიპტოფონდებს, უმოკლეს დროში ინარჩუნებენ სახსრებს.

თუმცა, არსებობს „ძალიან დიდი საფულეები, რომლებიც უფრო მეტხანს ინახავს, ვიდრე ეს ტიპიურია სხვებისთვის მოპარული სახსრების კატეგორიაში“. კრიმინალური ვეშაპების ნაშთების ანალიზით, ფირმამ შემდგომში შეამჩნია, რომ ვეშაპებმა აჩვენეს "მეტი ვარიაცია".

რამდენადაც აღწერს რა არის კრიმინალური კრიპტო ვეშაპი, Chainalysis-ის მკვლევარებმა განაცხადეს, რომ ეს არის ნებისმიერი კერძო საფულე, რომელიც შეიცავს 1 მილიონ დოლარს კრიპტოვალუტაში და თანხის მინიმუმ 10% უკანონო მისამართებიდან მოდის. Chainalysis-მა აღმოაჩინა, რომ არსებობს ათასობით სავარაუდო კრიმინალური კრიპტო ვეშაპი და, როგორც ჩანს, კრიმინალური ვეშაპების უმეტესობა შეიძლება განთავსდეს ორ კატეგორიაში - ”ვეშაპებმა მიიღეს მათი მთლიანი ბალანსის შედარებით მცირე ან ძალიან დიდი წილი უკანონო მისამართებიდან”.

„საერთო ჯამში, Chainalysis-მა გამოავლინა 4,068 კრიმინალური ვეშაპი, რომლებსაც აქვთ 25 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა“, - ნათქვამია კომპანიის კვლევაში. „კრიმინალური ვეშაპები წარმოადგენენ ყველა კრიპტოვალუტის ვეშაპების 3.7%-ს - ეს არის კერძო საფულეები, რომლებიც შეიცავს 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას.

წარწერები ამ ამბავში

$1 მილიონი კრიპტო, $25 მილიარდი, 2020, 2021, ბლოკჩეინის დაზვერვის ფირმა, Blockchain Surveillance, Chainalysis, Chainalysis შესწავლა, კრიმინალური პირები, კრიმინალური ვეშაპების ნაშთები, კრიმინალური ვეშაპები, Crypto Whales, darknet funds, darknet market მოვაჭრეები, თაღლითობის მაღაზიები, სახსრები, ვეშაპები

რას ფიქრობთ Chainalysis-ის კვლევაზე, რომელიც აჩვენებს კრიმინალური ვეშაპების მისამართებს 25 მილიარდი დოლარის კრიპტო აქტივებში? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.

ჯეიმი გამოსწორდა

ჯეიმი რედმენი არის Bitcoin.com News-ის ახალი ამბების წამყვანი და ფინანსური ტექნიკური ჟურნალისტი, რომელიც ცხოვრობს ფლორიდაში. რედმენი 2011 წლიდან არის კრიპტოვალუტის საზოგადოების აქტიური წევრი. მას აქვს გატაცება ბიტკოინით, ღია კოდით და დეცენტრალიზებული აპლიკაციებით. 2015 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, Redman-მა დაწერა 5,000-ზე მეტი სტატია Bitcoin.com News-ისთვის დღეს გაჩენილი დამარღვეველი პროტოკოლების შესახებ.