იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) შეიტანა პირველი სისხლის სამართლის საჩივარი ამერიკელის წინააღმდეგ, რომელიც, სავარაუდოდ, გამოიყენა კრიპტოვალუტა აშშ-ს სანქციების გვერდის ავლით. „გადახდების პლატფორმა აცხადებდა თავის სერვისებს, რომლებიც შექმნილია აშშ-ს სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, მათ შორის, სავარაუდოდ, მიუკვლევადი ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციების საშუალებით“.
DOJ ბრალს სდებს აშშ-ს მოქალაქეს კრიპტო სანქციების თავის არიდების საქმეში
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა შეიტანა პირველი სისხლის სამართლის საჩივარი აშშ-ს მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელიც, სავარაუდოდ, ცდილობდა კრიპტოვალუტის გამოყენებით ამერიკული სანქციების თავიდან აცილებას. დოკუმენტი შეტანილი პარასკევს აშშ-ს მაგისტრატმა მოსამართლემ ზია მ. ფარუკიმ. საქმე ამ დრომდე დალუქულია.
მოსამართლე ფარუკიმ განმარტა, თუ რატომ დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის საჩივარი ამერიკელი მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრალი ედებოდა 10 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინის გადაცემაში კრიპტობირჟაზე ყოვლისმომცველ სანქცირებულ ქვეყანაში. ამჟამად ყოვლისმომცველი სანქციებია დაწესებული კუბაზე, ირანზე, ჩრდილოეთ კორეაზე, სირიასა და ყირიმის, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებზე.
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დააწესა ჯარიმები კრიპტოგაცვლის პლატფორმებზე სანქციების კანონების დარღვევისთვის. თუმცა, მოსამართლემ განმარტა:
იუსტიციის დეპარტამენტს შეუძლია და განახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას ფიზიკურ პირებსა და პირებს OFAC-ის რეგულაციების შეუსრულებლობისთვის, მათ შორის ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებით.
იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბრალდებულმა, აშშ-ს მოქალაქემ, გამოიყენა IP მისამართი შეერთებულ შტატებში „შეთქმულებისთვის ონლაინ გადახდებისა და ფულადი გზავნილების პლატფორმის ოპერირების მიზნით“, რომელიც დაფუძნებულია ყოვლისმომცველ სანქცირებულ ქვეყანაში. იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა:
გადახდების პლატფორმა აცხადებდა თავის სერვისებს, რომლებიც შექმნილია აშშ-ს სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, მათ შორის, სავარაუდოდ, მიუკვლევადი ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციების საშუალებით.
მოპასუხემ ასევე გახსნა ანგარიში აშშ-ში დაფუძნებულ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე ბიტკოინის ყიდვა-გაყიდვის მიზნით. შემდეგ მოპასუხემ გამოიყენა ეს კრიპტო ბირჟის ანგარიში 10 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების გადასაცემად BTC პლატფორმის მომხმარებლებისთვის აშშ-სა და სანქცირებულ ქვეყნებს შორის. ამით ბრალდებულმა შეთქმულება მოახდინა საერთაშორისო საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების აქტის (IEEPA) დარღვევისა და შეერთებული შტატების თაღლითობის მიზნით, განაცხადა DOJ-მ.
მოსამართლემ ასევე აღნიშნა: ”საკითხი აღარ არის, არის თუ არა ვირტუალური ვალუტა აქ დარჩენისთვის… არამედ იქნება თუ არა ფიატის ვალუტის რეგულაციები ბლოკჩეინზე ხახუნისა და გამჭვირვალე გადახდებით.”
რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/