ჰოლანდიის ფისკალური ინფორმაციისა და საგამოძიებო სამსახურის (FIOD) განცხადების თანახმად, ამსტერდამში სამართალდამცავებმა დააკავეს 29 წლის უსახელო ახალგაზრდა, რომელიც ეჭვმიტანილია ethereum-ის შერევის აპლიკაციის Tornado Cash-ის შემუშავებაში. FIOD ეჭვმიტანილს ადანაშაულებს „კრიმინალური ფინანსური ნაკადების დამალვაში და ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში კრიპტოვალუტების შერევით“.
ნიდერლანდების სამართალდამცავებმა ეჭვმიტანილი Tornado Cash Dev დააკავეს, ოფიციალური პირები მიანიშნებენ მომავალი დაპატიმრების შესაძლებლობის შესახებ
ოთხი დღის წინ, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის დამკვირვებელმა, უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC), აკრძალა ethereum-ის შერევის აპლიკაცია Tornado Cash და 44 დაკავშირებული Ethereum-ზე დაფუძნებული მისამართი. ახლა ჰოლანდიის სამართალდამცავებმა გამოვლინდა რომ FIOD-მა დააკავა 29 წლის უცნობი პირი, რომელიც ბრალდებულია Tornado Cash-ის განვითარებაში. ჰოლანდიის ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ ეჭვმიტანილი მოსამართლის წინაშე წარსდგება და დამატებით მიუთითებს, რომ „გამორიცხული არ არის მრავალჯერადი დაკავება“.
ჰოლანდიელი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ 2019 წლიდან Tornado Cash-მა დააფიქსირა დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის ბრუნვა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ „მინიმუმ ერთი მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიმინალური წარმოშობის კრიპტოვალუტა მიქსერში გაიარა“. ამსტერდამის ოფიციალური პირების მიერ არ არის გამჟღავნებული პიროვნების ვინაობა, მაგრამ ჰოლანდიის ხელისუფლება ხაზს უსვამს, რომ „მოწინავე ტექნოლოგიები, როგორიცაა დეცენტრალიზებული ორგანიზაციები“ FIOD-ის დამატებით ყურადღებას აქცევენ, თუ ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ფულის გათეთრების პრაქტიკაში.
FIOD-ის პრესრელიზში დასძენს:
ეჭვმიტანილია, რომ ამ ორგანიზაციის უკან მყოფი პირები ამ ტრანზაქციებიდან დიდმასშტაბიან მოგებას იღებენ.
ეჭვმიტანილის დაპატიმრება ცნობილი ადამიანების მტვრის და გითჰაბის აკრძალვას მოჰყვება
დაკავება მოჰყვება OFAC-ის აკრძალვის განცხადება რომელიც შედგა 8 აგვისტოს. „შემდეგი სუბიექტი დაემატა OFAC-ის SDN სიას: Tornado Cash“, OFAC-ის კიბერ დაკავშირებული აღნიშვნის ანგარიშის დეტალები. შემდეგ რამდენიმე დეველოპერმა, რომლებიც მუშაობდნენ ღია კოდის Tornado Cash კოდების ბაზაზე Github-ის საშუალებით, მიიღეს თავიანთი ანგარიშები. შეჩერებულიადა ზოგიერთი ვალდებულება წაიშალა პროგრამული უზრუნველყოფის საცავიდან. გარდა ამისა, ცენტრალიზებულმა კრიპტო ბიზნეს ოპერატორებმა, როგორიცაა Circle, გაყინეს მისამართები, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაკავშირებული იყო OFAC-ის Tornado Cash-ის აკრძალვასთან.
მას შემდეგ, რაც Github-ის შეჩერება და აქტივები გაიყინა, უჩვეულო გადატრიალება მოხდა, როდესაც Tornado Cash-ის ანონიმური მომხმარებელი გაგზავნილი მცირე ფრაქციები ეთერიუმის (ETH), სხვაგვარად ცნობილი როგორც მტვერი, ცნობილი ადამიანების და ცნობილი კომპანიების დიდი ნაწილისთვის. ისეთი ცნობილი ადამიანები, როგორებიც არიან სნუპ დოგი, სტივ აოკი, ლოგან პოლი და ბიპლი, მტვერი ამოიღეს ისეთი ორგანიზაციების გვერდით, როგორიც არის სპორტული ფეხსაცმელების კომპანია Puma და უკრაინის დონაციის მისამართი.
Puma-ს სპიკერმა განმარტა, რომ კომპანიამ მიიღო დაახლოებით 0.075 ეთერის ტრანზაქცია. „პუმას არ აქვს საქმიანი ურთიერთობა Tornado Cash-თან და არ ჰქონდა წინასწარი ცოდნა გადახდის შესახებ. ეს საკითხი ამჟამად გამოძიების პროცესშია“, - განუმარტა პუმას სპიკერმა Wall Street Journal-ს.
სახაზინო ჩინოვნიკი აცხადებს, რომ Tornado Cash „განმეორებით ვერ მოხერხდა ეფექტური კონტროლის დაწესება“, OFAC-ის Tornado Cash-ის პრესრელიზში აღნიშნულია Mixer Blender.io-ს წაშლა.
ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის სახაზინო მდივნის ამჟამინდელი მოადგილე ბრაიან ნელსონმა ორშაბათს განმარტა, რომ Tornado Cash-მა ვერ შეასრულა მარეგულირებელი პოლიტიკა.
„მიუხედავად სახალხო გარანტიებისა, Tornado Cash-მა არაერთხელ ვერ დააწესა ეფექტური კონტროლი, რომელიც მიზნად ისახავს მას თავიდან აიცილოს მავნე კიბერ აქტორებისთვის თანხების გათეთრება რეგულარულად და მისი რისკების გადასაჭრელად ძირითადი ზომების გარეშე“, ნელსონი. განაცხადა. „[სახაზინო] გააგრძელებს აგრესიულ ქმედებებს მიქსერების წინააღმდეგ, რომლებიც ათეთრებენ ვირტუალურ ვალუტას კრიმინალებისთვის და მათთვის, ვინც მათ ეხმარება“, დასძინა ხაზინის გამომძიებელმა. აშშ-ს ხელისუფლებამ ასევე აღნიშნა Blender.io მიქსერის წაშლა.
მიუხედავად იმისა, რომ Tornado Cash-მა მედიის დიდი ყურადღება მიიპყრო, ჯერ კიდევ მაისში, Blender.io იყო პირველი კრიპტოვალუტის შერევის აპლიკაცია. სანქცირებულია OFAC-ის მიერ. ანალოგიურად, OFAC-მა განაცხადა, რომ Blender.io გამოიყენებოდა კრიმინალური ტრანზაქციების რეგულარულად გასაადვილებლად. ხაზინამ დეტალურად აღწერა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერულმა სინდიკატმა Lazarus Group-მა გამოიყენა მიქსერი 620 მილიონი აშშ დოლარის კრიპტოფონდების გასაქრობად, რომელიც მოპარული იყო რონინის ხიდის ჰაკერიდან (Axie Infinity). OFAC-მა Tornado Cash-ის ტრანზაქციები Lazarus Group-თანაც დააკავშირა.
OFAC დამატებული რამდენიმე კრიპტო მისამართი SDN სიაში ჯერ კიდევ აპრილში. Tornado Cash-ისა და Blender.io-ს გარდა, ჩრდილოეთ კორეის სანქციების დარღვევისთვის დააკავეს და პატიმრობა მიუსაჯეს ამერიკის მოქალაქეს. Ethereum-ის ყოფილი დეველოპერი ვირჯილ გრიფიტი დამნაშავედ ცნეს შეთქმულებაში საერთაშორისო საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების აქტის (IEEPA) დარღვევის მიზნით. გრიფიტმა ისაუბრა ბლოკჩეინის კონფერენციაზე, რომელიც მასპინძლობდა კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (DPRK) და გრიფიტს ბრალი წაუყენეს მტრის დახმარებაში მას შემდეგ, რაც მან სავარაუდოდ მისცა DPRK-ს „ტექნიკური რჩევა კრიპტოვალუტისა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ სანქციების თავიდან ასაცილებლად“.
რას ფიქრობთ Tornado Cash-ის ვითარებაზე და აშშ-ს მთავრობის ბოლოდროინდელ აღსრულებაზე კრიპტო მიქსების აპლიკაციის წინააღმდეგ? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/