13 წლის 2022 დეკემბერს, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის (SDNY) პროკურატურამ და SDNY-ის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა გამოაცხადეს, რომ FTX-ის თანადამფუძნებელს სემ ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენეს „თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და კამპანიის დაფინანსების დანაშაულებისთვის“. SDNY-ის ადვოკატმა უილიამსმა თქვა, რომ საქმე არ იყო „არასწორი მენეჯმენტის ან ცუდი ზედამხედველობის“ საკითხი, არამედ „განზრახ თაღლითობის, უბრალო და მარტივი“.
SDNY პროკურატურა და ადვოკატი უილიამსი SBF-ს 8 ფინანსურ დანაშაულში ადანაშაულებენ
მანჰეტენის ფედერალურმა დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა 13 წლის 2022 დეკემბერს გამოაცხადა საბრალდებო დასკვნა, რომელიც დაკავშირებულია FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორთან, სემ ბანკმენ-ფრიდთან (SBF) და SDNY იუსტიციის დეპარტამენტთან (DOJ) პრესრელიზი დეტალურად აღწერს, რომ SBF-ს ბრალად ედება „სატრანსპორტო თაღლითობა, თაღლითობა, საქონლის თაღლითობის შეთქმულება, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულება, ფულის გათეთრების შეთქმულება და ფედერალური საარჩევნო კომისიის მოტყუება და კამპანიის დაფინანსების დარღვევა“.
SDNY DOJ საბრალდებო დასკვნა ამბობს, რომ SBF-ს 165 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება და გამომძიებლები აღნიშნავენ, რომ 2019 წლიდან, „ბანკმენ-ფრიდმა და მისმა თანამოაზრეებმა განახორციელეს FTX-ის მომხმარებლების მოტყუების სქემა ამ კლიენტების სახსრების მილიარდობით დოლარის მითვისებით“.
გარდა ამისა, DOJ ამტკიცებს, რომ SBF "სავარაუდოდ გამოიყენა მილიარდობით დოლარი FTX კლიენტის სახსრები მისი პირადი სარგებლობისთვის, ინვესტიციების განსახორციელებლად და მილიონობით დოლარის პოლიტიკური შენატანებისთვის ფედერალურ პოლიტიკურ კანდიდატებსა და კომიტეტებში". DOJ-ის მანჰეტენის გუნდიდან მიღებული სიახლეები მოჰყვება SBF-ის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის მიერ და შეტანილი სარჩელი სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) მიერ.
ორივე SEC და CFTC ბრალდებები დეტალურად აღწერს, რომ SBF და FTX-ის აღმასრულებლები, სავარაუდოდ, თაღლითობდნენ პირველივე დღიდან. SDNY-ის ადვოკატმა დამიან უილიამსმა სამშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ თვლის, რომ თაღლითობა იყო განზრახ. „ერთი თვის წინ FTX დაინგრა, რამაც მილიარდობით დოლარის ზარალი მიაყენა მის მომხმარებლებს, კრედიტორებს და ინვესტორებს“, - თქვა აშშ-ს ადვოკატმა უილიამსმა DOJ-ს პრესრელიზში. უილიამსმა დაამატა:
ახლა, ნიუ-იორკში ფედერალურმა დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა ბრალი წაუყენა FTX-ის ყოფილ დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს და ბრალი წაუყენა კრიპტოვალუტის ერთჯერადი ბირჟის ფენომენალურ დაცემასთან დაკავშირებულ დანაშაულებში, მათ შორის კლიენტებზე, ინვესტორებზე, კრედიტორებზე და ჩვენს კამპანიაზე თაღლითობაში. საფინანსო სისტემა. როგორც დღევანდელი ბრალდებები ცხადყოფს, ეს არ იყო არასწორი მენეჯმენტის ან ცუდი ზედამხედველობის შემთხვევა, არამედ განზრახ თაღლითობა, უბრალო და მარტივი.
საინტერესოა, რომ SEC, CFTC და SDNY DOJ ბრალდებებში, სემ ბანკმენ-ფრიდი არის ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ბრალი ედება მისი კომპანიების გარდა, და Alameda-ს ყოფილი აღმასრულებელი ქეროლაინ ელისონი არ არის დასახელებული. უფრო მეტიც, ყოფილა ჭორები მდე თეორიები რომ ელისონს შეიძლება ჰქონდეს გამოპარტახებული SBF-ზე. Მიხედვით რეპორტაჟიბანკმენ-ფრიდის ადვოკატმა ასევე განაცხადა, რომ SBF "იტანჯებოდა დეპრესიით, უძილობისა და ADD-ით ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში" და მის იურიდიულ გუნდს სურს SBF გაათავისუფლოს გირაოთი.
სამშაბათს გამოქვეყნებულ SDNY DOJ-ის პრესსამსახურის განცხადებაში, FBI-ს დირექტორის თანაშემწემ, FBI ნიუ-იორკის საველე ოფისში, მაიკლ ჯ. დრისკოლმა გააფრთხილა სხვა ფინანსური ოპერაციები, რომ თუ ისინი „მოატყუებენ და ატყუებენ“ მომხმარებლებს, „FBI იქნება დაჟინებული ჩვენს ძალისხმევაში. მიგიყვანოთ მართლმსაჯულების წინაშე.” როიტერი შემდგომში იტყობინება სამშაბათს, რომ მიუხედავად SBF-ის სავარაუდო ფსიქიკური აშლილობისა, ბაჰამელმა მაგისტრატმა უარყო FTX-ის თანადამფუძნებლის გირაო. „ბანკმენ-ფრიდი 8 თებერვლამდე გაიგზავნება ბაჰამის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტში, ამბობს [მოსამართლე]“, - გაამჟღავნა Reuters.
რას ფიქრობთ SDNY პროკურატურის პრესის განცხადებაზე SBF-ის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ ბაჰამის მოსამართლეზე, რომელიც უარყოფს SBF გირაოს? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/