ინდოეთი ყინავს მეტ კრიპტოს, მათ შორის ბიტკოინსა და ტეტერს, რადგან გამოძიება გაღრმავდება Binance-სა და Wazirx-თან დაკავშირებით

India Freezes More Crypto as Investigation Involving Crypto Exchanges Binance and Wazirx Deepens

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) განაცხადა, რომ მან გაყინა მეტი კრიპტოვალუტა, მათ შორის ბიტკოინი, ტეტერი და Wazirx ტოკენი. ეს მოქმედება არის მობილური სათამაშო აპლიკაციის E-Nuggets-ის გამოძიების ნაწილი. თავის ბოლო განცხადებაში, ED-მა გამოავლინა, რომ კრიპტო ბირჟაზე Binance-ში ნაპოვნი თითქმის 86 ბიტკოინი გაყინული იყო.

ინდოეთის ხელისუფლება ყინავს მეტ კრიპტოვალუტას: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი (ED) გამოაცხადა პარასკევს, რომ მან გაყინა კიდევ ორი კრიპტოვალუტა ქვეყნის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) მიხედვით. ED არის ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტო. განცხადებაში დეტალურად:

აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა კრიპტოვალუტა WRX (Wazirx-ის სასარგებლო ნიშანი) და USDT (ტეტერი, Ethereum ჟეტონი, რომელიც მიბმულია აშშ დოლარის ღირებულებაზე) 47.64 ლარის ექვივალენტი.

ED-მა წამოიწყო აამირ ხანისა და სხვების ფულის გათეთრების გამოძიება E-Nugget-ებთან დაკავშირებით FIR-ის საფუძველზე 15 წლის 2021 თებერვალს.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan-მა გამოუშვა E-Nuggets, „რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუების მიზნით“, თქვა ინდოეთის ხელისუფლებამ. „უფრო მეტიც, საზოგადოებისგან დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, მოულოდნელად, აღნიშნული აპლიკაციიდან ამოღება შეწყდა, ერთი და სხვა საბაბით“.

სააგენტომ განმარტა, რომ მისმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ბრალდებულმა გადარიცხა E-Nuggets სათამაშო აპლიკაციის მეშვეობით მიღებული თანხა კრიპტოვალუტის ბირჟის გამოყენებით და დაწვრილებით:

47.64 ლარის ექვივალენტი თანხა ნაპოვნი იქნა Wazirx-ის (კრიპტობირჟა) საფულეში, რომელიც ეკუთვნის Aamir Khan-ს და მის თანამოაზრეებს და ის გაყინულია PMLA-ს ფარგლებში.

გარდა ამისა, ED-მა აღნიშნა, რომ ადრე ამირ ხანის წინააღმდეგ ჩატარებული ჩხრეკისას, საცხოვრებელი ფართიდან 17.32 მლნ რუპია ნაღდი ფული იპოვეს და ამოიღეს.

ინდოეთის ხელისუფლება Binance-ში მეტ ბიტკოინს ყინავს

ED-ის ბოლო განცხადებაში ნათქვამია:

Binance-ის ბირჟაზე ბალანსში ნაპოვნი 85.91870554 ბიტკოინი 1,674,255.7 აშშ დოლარის ექვივალენტი (ექვივალენტი 13.56 Cr დაახლოებით საბაზრო კურსის მიხედვით) გაიყინა.

ადრე გავრცელებულ განცხადებაში ED-მა თქვა, რომ გაყინული იყო 77.62710139 ბიტკოინი Binance-ზე. ეს ნიშნავს, რომ ED-მა გაყინა 8.29160415 მეტი BTC.

ითვლებოდა, რომ Binance-მა შეიძინა Wazirx 2019 წელს. თუმცა, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao (CZ) ცოტა ხნის წინ განაცხადა რომ შესყიდვა „არასდროს დასრულებულა“, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „Binance-ს არასოდეს - არავითარ შემთხვევაში არ ჰქონია Zanmai Labs-ის, Wazirx-ის მოქმედი სუბიექტის აქციები“.

ED გაყინა ბანკის აქტივები აგვისტოში 8 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების Wazirx. თუმცა, ამ თვის დასაწყისში ვაზირქსმა თქვა, რომ მისი საბანკო ანგარიშები იყო გაყინული. Wazirx-ის შემდეგ, ედ გაყინული კრიპტო და საბანკო აქტივები 46 მილიონი დოლარის ღირებულების Vauld, კრიპტო პლატფორმა, რომელსაც მხარს უჭერს პიტერ ტიელი. აგვისტოში სააგენტომ ჩხრეკა კრიპტო ბირჟა Coinswitch Kuber. თუმცა, ბირჟის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ეს არ არის დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამოძიებასთან.

რას ფიქრობთ ინდოეთის ხელისუფლებაზე მეტი კრიპტოვალუტის გაყინვაზე ფულის გათეთრების გამოძიების ფონზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.