ინდოეთის ხელისუფლება ეძებს Crypto Exchange Coinswitch Kuber-ს - აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ეს არ არის დაკავშირებული ფულის გათეთრებასთან

Indian Authorities Search Crypto Exchange Coinswitch Kuber — CEO Says It's Not Related to Money Laundering

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) ჩაატარა ჩხრეკა ხუთ შენობაში, რომლებიც დაკავშირებულია პოპულარულ კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმასთან Coinswitch Kuber-თან. კომპანია ამბობს, რომ მისი თანამშრომლობა ED-თან არ იყო დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამოძიებასთან. ფედერალურმა სააგენტომ ცოტა ხნის წინ გაყინა კიდევ ორი კრიპტო ფირმის, Wazirx-ისა და Vauld-ის აქტივები.

Coinswitch Kuber Next ED-ის სიაში

აღსრულების დირექტორატმა (ED), ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავმა და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტომ, ხუთშაბათს ჩაატარა ჩხრეკა კრიპტოვალუტის პოპულარულ სავაჭრო პლატფორმასთან Coinswitch Kuber-თან დაკავშირებულ ხუთ ადგილას.

კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმას მხარს უჭერს მრავალი გლობალური ვენჩურული კაპიტალისტი, მათ შორის Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures და Sequoia Capital. Coinswitch აცხადებს, რომ არის ინდოეთის უდიდესი კრიპტო აპლიკაცია, 18 მილიონზე მეტი რეგისტრირებული მომხმარებელით. პლატფორმამ, რომელიც ინდოეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟაა, შარშან მიაღწია unicorn-ის სტატუსს.

Coinswitch Kuber-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა აშიშ სინგალმა Twitter-ზე დაწერა ავუხსნათ სიტუაცია შაბათს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი კომპანიის თანამშრომლობა ED Bangalore-თან „არ არის ფულის გათეთრების ან PMLA [ფულის გათეთრების კანონის პრევენციის შესახებ] შესახებ“. მან განმარტა: „აღსრულების დირექტორატი - ბენგალურუ ჩართული იყო ჩვენთან ჩვენი კრიპტო პლატფორმების/ბირჟების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობთ მათთან“.

„როგორც ინდუსტრიის ლიდერი ინდოეთში და ერთ-ერთი ყველაზე თავსებადი კრიპტო პლატფორმა, ჩვენ ჩართული ვიყავით კონსტრუქციულ დიალოგებში სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა დავეხმაროთ მათ გაიგონ ჩვენი ბიზნეს მოდელები, საუკეთესო შესაბამისობის პრაქტიკა და ამით უფრო მეტი სიცხადე შემოგვეტანა ასეთ საკითხებში“, - წერს აღმასრულებელი დირექტორი Twitter-ზე. .

Bloomberg-ის ცნობით, ED-მა გაჩხრიკა ოფისები და რეზიდენციები დირექტორების და აღმასრულებელი დირექტორის ბენგალურუში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟის. ამ საკითხზე მცოდნე პირის მითითებით, პუბლიკაცია დამატებული დაზუსტების გარეშე, რომ სავაჭრო პლატფორმა არის ეჭვმიტანილი 20 მილიარდ რუპიაზე (250 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების აქციების შეძენაში, ქვეყნის ფორექსის კანონების დარღვევით.

Economic Times (ET) იტყობინება, რომ ჩხრეკა დაკავშირებული იყო ფულის გათეთრებასთან. სააგენტომ დაადგინა, რომ ისინი არღვევენ PMLA-ს აქტის 11 (A) პუნქტს, რომელიც მოითხოვს ყველა მომხსენებელ სუბიექტს გადაამოწმოს თავისი კლიენტების და ბენეფიციარი მფლობელის ვინაობა“, - აღწერილია გამოცემაში, გამოძიების წყაროზე დაყრდნობით. . პირმა დაამატა: ”გამოძიებამ დაადგინა, რომ მათი (KYC) არის ყალბი ან საეჭვო შემთხვევების 80%-ზე მეტში.”

ახალი ამბების გამოცემამ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ED იკვლევს მინიმუმ 10 კრიპტოვალუტის ბირჟას, სავარაუდოდ, 1,000 კრონ რუპიაზე მეტის გათეთრებისთვის, რომლებიც იდენტიფიცირებულია, როგორც დანაშაულის შედეგად მიღებული 365 მყისიერი სესხის აპლიკაციით.

ამ თვის დასაწყისში, ED-მა ჩაატარა ჩხრეკა Zanmai Labs-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, რომელიც ფლობს კრიპტოვალუტის ბირჟას. ვაზარფი. ამის შემდეგ ხელისუფლებამ გამოსცა ბრძანება კრიპტო ბირჟის საბანკო აქტივების 8 მილიონ დოლარზე მეტი გაყინვის შესახებ. ერთი კვირის შემდეგ, ED-მა გააყინა კრიპტო და საბანკო აქტივები პიტერ ტიელის მიერ მხარდაჭერილი კრიპტო სავაჭრო და დაკრედიტების პლატფორმის ვოლდი საერთო ჯამში 46 მილიონ დოლარზე მეტია.

რას ფიქრობთ ED-ზე, რომელიც ეძებს Coinswitch Kuber-ის ხუთ შენობას? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.