ინდოეთის საგამოძიებო სააგენტო ED-მა გაყინა 1.6 მილიონი დოლარი BTC-ში, რომელიც დაკავშირებულია სათამაშო აპლიკაციის თაღლითობასთან.

კრიპტო ინდუსტრიას თან ახლავს თაღლითობები და თაღლითობები მას შემდეგ, რაც ბიტკოინმა პირველად მიიღო თავისი ღირებულება. წლების განმავლობაში, ინდუსტრიაში თაღლითობის რაოდენობა იზრდებოდა ფასებთან და მოსახლეობის ინტერესებთან ერთად.

ამ შემთხვევებიდან ზოგიერთმა დიდი ხნის განმავლობაში შეუმჩნეველიც კი მოახერხა, მაგალითად, სათამაშო აპლიკაციების ორწლიანი თაღლითობა, რომელიც ინდოეთის საგამოძიებო სააგენტომ, აღსრულების დირექტორატმა (ED), ცოტა ხნის წინ გაანადგურა. ED არის ფინანსური დანაშაულის გამოძიების მთავარი სააგენტო ქვეყანაში და ის ახლახან გამოაცხადა რომ მან გაიყინა 85.9 BTC, დაახლოებით 1.6 მილიონი დოლარის ღირებულების, რომელიც ინახებოდა ანგარიშზე ბინას.

მან ასევე გაიყინა WazirX (WRX) და Tether (USDT) ტოკენების გარკვეული რაოდენობა, რაც ჯამში შეადგენს $550,000-ს.

რა არის ცნობილი საქმის შესახებ?

სააგენტოს ცნობით, თაღლითური სათამაშო აპი ცნობილია როგორც E-Nuggets და ის ყველაზე აქტიური იყო COVID-19 ჩაკეტვის პერიოდში. აპმა შესთავაზა სხვადასხვა თამაშები, ასევე საფულის სერვისი, რათა მომხმარებლებს თანხები ჩაერიცხათ. გარდა ამისა, მან ასევე შესთავაზა სტიმულის მოპოვების შესაძლებლობა, რაც მიიპყრო მომხმარებლებს, თამაშების გარდა.

გამოძიების ჩატარების შემდეგ, ED-მა დაარბია რამდენიმე შენობა კოლკატაში ამ თვის დასაწყისში, ყველა, სავარაუდოდ, დაკავშირებული იყო საქმესთან. მან ადგილობრივი ვალუტის ეკვივალენტში 2.2 მილიონი დოლარი ამოიღო და გაირკვა, რომ საქმეში მთავარი ეჭვმიტანილი 25 წლის აამირ ხანია.

თავის განცხადებაში ED-მა აღნიშნა, რომ ხანმა გამოუშვა სათამაშო აპი, რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუებისთვის და აპლიკაციის მომხმარებლებისგან საკმაოდ დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, ის მოულოდნელად შეწყვეტს თანხის გატანას, სხვადასხვა მიზეზის შეთავაზებით ამ ნაბიჯის გასამართლებლად.

სააგენტომ აღნიშნა, რომ ბრალდებულმა წაშალა მონაცემები და პროფილის ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერებიდან, მაგრამ სააგენტომ მოახერხა მომხდარის გაერთიანება. დეტალებში შესვლისას, ED-მა განმარტა, რომ ხანმა არჩია თავისი ფულის დამალვა ციფრულ ვალუტაში, რომელიც მან შეიძინა უმსხვილეს მშობლიურ კრიპტო ბირჟაზე. WazirX. ამის შემდეგ მან თანხა ცალკე ანგარიშზე გადაიტანა ვაჭრობის მოცულობით მსოფლიოს უდიდეს ბირჟაზე, Binance-ზე.

ეჭვმიტანილი 25 სექტემბერს დააკავეს

საეჭვო აქტივობის შესახებ პირველი ანგარიში ფედერალური ბანკიდან მოვიდა, რომელიც არის ეროვნული დონის კომერციული ბანკი ქვეყანაში. ეს მოხდა ამ წლის 15 თებერვალს, როდესაც ბანკმა წარადგინა FIR (პირველი საინფორმაციო ანგარიში) პარკის ქუჩის პოლიციის განყოფილებაში კოლკატაში, სადაც ჩიოდა აპთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების პოტენციურ ქმედებებზე.

თუმცა, ადგილობრივი პოლიცია საქმით არ დაინტერესებულა. მეორე მხრივ, აღსრულების დირექტორატმა გააკეთა და გაერთიანების ფინანსთა სამინისტროს დავალებით დაიწყო საკითხის გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტოს ჩხრეკა თავდაპირველად 10 სექტემბერს ჩატარდა, ხანი მხოლოდ 25 სექტემბერს დააკავეს. ჩხრეკის დასრულების შემდეგ, კოლხეთის პოლიციამ გამომძიებელი, რომელმაც გამოძიება ვერ დაიწყო, შეჩერდა.

ამავე თემაზე

Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად

• იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
• მაქსიმალური მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
• ახლა ჩამოთვლილია OKX, Bitmart, Uniswap-ზე
• მომავალი განცხადებები LBank-ზე, MEXC