ნიუ-იორკელ მამაკაცს 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, მას შემდეგ რაც გაასამართლეს ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესი, როგორც ბიტკოინის გათეთრების სქემის ნაწილი.BTC).
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ახალი პრესრელიზის თანახმად, ფედერალური ჟიური მსჯავრდებული მუსტაფა გოკლუ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის გზით მოპოვებული BTC-ის გათეთრებით.
2018 წლის ივლისში, გოკლუმ შემოგვთავაზა ონლაინ შესყიდვა და გადაქცევა BTC ნაღდი ფულით, მომხმარებლის სახელით „Mustangy“. ფარულმა ფედერალურმა აგენტებმა მალევე გამოეხმაურნენ და დაადგინეს საქმე ცუდი მსახიობის წინააღმდეგ და მოაწყვეს რამდენიმე ფულის გაცვლა, საერთო ჯამში $133,000.
პრესრელიზში ნათქვამია, რომ გოკლუ 2019 წლის აპრილში დააკავეს ფარულ აგენტებთან შვიდი ცალკეული გარიგების განხორციელების შემდეგ.
„[დაფარულმა ოფიცერმა] არაერთხელ მიუთითა ბრალდებულს, რომ BTC-ის წყარო, რომელსაც ბრალდებული ცვლიდა, იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ეს, როგორც [დაფარული ოფიცრის] ბიზნესის ნაწილი. მან გაყიდა ოქსიკოდონი, ადდერალი და მარიხუანა.
გარიგებები მოხდა ბრალდებულის გაჩერებულ Mercedes-Benz-ში, ყავის მაღაზიაში Sunnyside, Queens და მანჰეტენის ლოკაციებზე. თითოეულ ტრანზაქციაზე გაცვლილი თანხები მერყეობდა დაახლოებით $5,000-დან $50,000-მდე, საერთო ჯამში $133,000.
ყოველი ტრანზაქციის დროს [დაფარულმა ოფიცერმა] გადარიცხა BTC Goklu-ს კრიპტოვალუტის საფულეზე, რის შემდეგაც მოპასუხე იტოვებდა შვიდი ან რვა პროცენტი საკომისიოს და გადასცემდა [დაფარულ ოფიცერს] დარჩენილი თანხა ნაღდი ფულით“.
გოკლუს სასამართლო პროცესის მტკიცებულებებმა აჩვენა, რომ ის ასევე უკანონოდ ათეთრებდა ბიტკოინს სხვა სუბიექტებისთვისაც.
როგორც შეერთებული შტატების ადვოკატმა ბრეონ პისმა განაცხადა,
„ბრალდებულმა შესთავაზა თავის მომხმარებელს შესაძლებლობა გაეთეთრებინათ დანაშაულებრივი შემოსავლები, დარჩეს ანონიმური და დაემალათ, თუ საიდან მოდიოდა მათი ბიტკოინი, რათა მათ გააგრძელონ ნარკოტიკებით ვაჭრობაში და სხვა დანაშაულებებში მონაწილეობა სამართალდამცავი ორგანოების გამოვლენის თავიდან აცილებისას.
დღევანდელი განაჩენით, გოკლუს უკანონო ბიზნესი, რომელიც თანხის ერთი ფორმიდან მეორეში გადაიყვანდა საჭირო ლიცენზიის გარეშე, დაიხურა და ბრალდებული დანაშაულისთვის გაასამართლეს“.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/topvector/MrArtHit
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- სქემა/