- სამხრეთ კორეის პროკურორები სავალუტო ვალუტის უკანონო ვაჭრობაში ეჭვობენ
- მეთვალყურეებს დიდი ეჭვი ეპარებათ ფულის გათეთრებისა და ფორექსის უკანონო ვაჭრობის შესახებ
- FSS მიდის პირდაპირ წინააღმდეგ ორი კრედიტორების.
ფულის გათეთრება თუ უკანონო ფორექსის ტრანზაქციები?
კრიპტო სპეკულანტების მიერ ფულის გათეთრების კიდევ ერთი შემთხვევა პირდაპირ გულიდან მოდის სამხრეთ კორეის ფინანსური საფუძველი. სამხრეთ კორეის პროკურორები ძალიან საეჭვოა უცხოური ფულადი გზავნილების მიმართ, რომლებიც აღემატება 2 ტრილიონ კორეულ ვონს, ანუ დაახლოებით 1.5 მილიარდ აშშ დოლარს ქვეყნის ბანკში.
ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურებიდან (FSS) ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით შესაბამისი მონაცემების მიღების შემდეგ, სეულის ცენტრალური საოლქო პროკურატურა მზადაა გამოიძიოს იგივე. გამომძიებლები სწავლობენ სავალუტო ტრანზაქციებს, რომლის ღირებულებაა 1.3 ტრილიონი ვონი შინჰან ბანკში და დარჩენილი 800 ტრილიონი ვონი Woori Bank-ში. უფრო მეტიც, ამ ტრანზაქციების გარკვეული ნაწილი მუშავდება ჩინეთში, როგორც ანგარიშშია ნათქვამი.
FSS გამოძიებები როლებში
FSS-მა ასევე გამოავლინა რამდენიმე კომპანია, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ჩართული ტრანზაქციებში, როგორც არალეგალური მოგების მარჟის აქციები Kimchi Premium-ის ბიტკოინის გამოყენებით. Kimchi Premium აღწერს პრემიას, რომლითაც ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები ვაჭრობენ სამხრეთ კორეა სხვა გლობალურ ბაზრებზე, რადგან უცხოელ ინვესტორებს ეკრძალებათ ადგილობრივად ვაჭრობა კრიპტოვალუტის ბაზარზე.
გამომძიებლები და პროკურორები ამოწმებენ ორ კრედიტორს, რომლებმაც შესაძლოა დაარღვიეს რაიმე კანონი უცხოური ვალუტით ვაჭრობის ან ფულის გათეთრების მიზნით. ინტერნეტის მომხმარებელთა მხრიდან არსებობს ეჭვი, რომ Terraform Labs შეიძლება იყოს არაპირდაპირი გზით ჩართული ამ პროცესში.
შემდგომი ნაბიჯით, Woori-მ გააფრთხილა FSS საეჭვო სავაჭრო აქტივობის შესახებ მათი ერთ-ერთი გაყიდვების ოფისის ანგარიშზე. ვაჭრობის მოცულობა იყო უზარმაზარი და მოიცავდა სხვადასხვა კორპორატიულ ანგარიშებს, როგორც იტყობინება Woori.
დასკვნები
ამ წლის დასაწყისში FSS-მა დააჯარიმა HANA ბანკი სამხრეთ კორეიდან 50 მილიონი ვონით წესების დარღვევისთვის. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ჰანას სეულის ფილიალმა ვერ შეძლო 200 მილიარდი ვონის საეჭვო ფორექსის თვალყურის დევნება. საქმის ინტენსივობისა და კონფიდენციალურობის გათვალისწინებით, ორი კრედიტორი ბანკის ოფიციალურმა პირებმა უარყვეს რაიმე დეტალის მიწოდება. მათ ასევე განაცხადეს, რომ FSS-ს ჩვენი ბოლოდან ექნება სრული თანამშრომლობა, თუმცა მედია უნდა დაელოდოს FSS-ის გამოძიებას და გაზიარებას.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/