ბოლო წლებში კრიპტოვალუტა გამოჩნდა, როგორც ინვესტიციების და ფინანსური ტრანზაქციების პოპულარული ფორმა, სადაც ბევრი ადამიანი მიმართავს ციფრულ ვალუტებს, როგორიცაა Bitcoin და Ethereum. თუმცა, თ...
იარლიყი: უკანონო
Composable Finance-ის CTO გადადგა მისი აღმასრულებელი დირექტორის სავარაუდო უკანონო ოპერაციების გამო.
Composable Finance-ის მთავარმა ტექნიკურმა ოფიცერმა (CTO) კარელ კუბატმა დატოვა პროექტი, კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ომარ ზაკის რამდენიმე უკანონო პრაქტიკის მოტივით. კარელ კუბატმა თანამდებობა დატოვა...
ბლოკჩეინის გამოყენება უკანონო კონტენტისთვის, რაც იწვევს აზრების განხეთქილებას
ბლოკჩეინის ტექნოლოგიამ მიაღწია მიღებების ზრდას მთელს მსოფლიოში, ცენზურის და უცვლელი მახასიათებლების გათვალისწინებით. მაგრამ იგივე შეღავათები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღაზიის უკანონო ან საავტორო უფლებებით დაცული კონტენტის პოპულარიზაციისთვის. ვ...
ანგარიში: უკანონო კრიპტო აქტივობამ მიაღწია თავის უმაღლეს წერტილს 2022 წელს
კრიპტოვალუტის უკანონო ტრანზაქციები ათჯერ გაიზარდა 2022 წელს, რაც კრიპტოვალუტის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ყველაზე ცუდი წელი იყო ბიტკოინისა და მისი კრიპტო ბიძაშვილებისთვის...
ახალი ინსტრუმენტი Tornado Cash-ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს პირადად აჩვენონ, რომ მათი სახსრები უკანონო არ იყო
Chainway-ის მიერ შექმნილი ინსტრუმენტი საშუალებას აძლევს Tornado Cash-ის მომხმარებლებს დაამტკიცონ, რომ მათი საწყისი დეპოზიტები არ იყო მოპარული თანხების შემცველი საფულეების სიიდან – საკუთარი მისამართის გამჟღავნების გარეშე. უდანაშაულობის მტკიცებულებას ეძახიან...
Bitzlato-ს დამფუძნებელი დააკავეს 700 მილიონი დოლარის უკანონო თანხების დამუშავებისთვის
კრიპტოვალუტის ბირჟის Bitzlato-ს დამფუძნებელი დააკავეს და ბრალი წაუყენეს 700 მილიონი დოლარის უკანონო თანხების დამუშავებაში, რაც იუსტიციის დეპარტამენტის ძალისხმევის ნაწილი იყო „ფულის გარეცხვისთვის...
უკანონო კრიპტო ტრანზაქციებმა 2022 წელს პირველად გადააჭარბა $20 მილიარდს: Chainalysis
2022 წელს კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსური ტრანზაქციები, გავრცელებული ინფორმაციით, ზედიზედ მეორე წელია გაიზარდა და 20.1 მილიარდი დოლარის ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიაღწია. წინა რეკორდი დაფიქსირდა 2021 წელს, როდესაც...
ყველა დროის მაღალი უკანონო კრიპტო ტრანზაქციის მოცულობა; ანგარიშები ვარაუდობენ
Chainalysis-მა გამოაქვეყნა უკანონო კრიპტოტრანზაქციის მოცულობის ყოველწლიური ანალიზი. პლატფორმამ განაცხადა, რომ უკანონო ტრანზაქციის მოცულობამ მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს 20.1 მილიარდ დოლარს. ყველა შარ...
უკანონო კრიპტო ტრანზაქციებმა მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს 2022 წელს: ანგარიში
2022-მა დაამყარა რეკორდი უკანონო ჯაჭვურ ტრანზაქციებში, გვერდით აიღო წარუმატებელი კრიპტო ბიზნესის კრიმინალური გამოძიება, როგორიცაა FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs და სხვა. შესაბამისად...
ბლოკჩეინის ანალიტიკას არ შეუძლია თავიდან აიცილოს FTX დონის უკანონო სქემები
მონაცემთა გამჭვირვალობა იყო კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის ფოკუსირება, მაგრამ FTX ფიასკომ აჩვენა, რომ ცენტრალიზებული ბირჟები (CEX) საკმარისად გამჭვირვალე არ არის. ჯერჯერობით, კრიპტო ანალიტიკური ფირმები არიან ...
კრიპტო სპორტული ფსონების საიტებს შეუძლიათ დაამარცხონ უკანონო ფსონები ინდუსტრიიდან
2022 წლის FIFA მსოფლიო ჩემპიონატი კატარის სტადიაშია, რომელმაც უკვე მიაღწია მაყურებელთა საერთო რაოდენობას 14 მილიონზე მეტს, როდესაც კილიან მბაპემ ავსტრალიასთან გვიან გამარჯვება მოიპოვა. მსგავსი სპორტული ღონისძიებები ბევრს იზიდავს...
FTX-ის დამფუძნებელმა SBF-მა არ იცის მომხმარებელთა სახსრების უკანონო გამოყენების შესახებ?
47 წუთის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News გაკოტრება კრიპტო ბირჟაზე FTX-ს აქვს 8 მილიარდი დოლარის ნახვრეტი ბალანსზე. FTX-ის SBF-ს აქვს დარჩენილი ერთი საკრედიტო ბარათი და 100,000 XNUMX დოლარი საბანკო ანგარიშზე. ყბადაღებული ფ...
უკანონო ჯაჭვური გადარიცხვები მოსალოდნელია 10 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება: აი, როგორ ავიცილოთ თავიდან ისინი
პროგნოზები პროგნოზირებენ კრიპტოვალუტის კრიმინალების გათეთრებას 10 მილიარდ დოლარზე მეტს ჯაჭვური ხიდების მეშვეობით 2025 წლისთვის, რაც გამოიწვევს მოწოდებებს ჰოლისტიკური სკრინინგის გადაწყვეტილებებზე. გაუმჯობესებული ბლოკჩეინის ანალიტიკა იქნება...
მუსტაფა გოკიუ დამნაშავეა უკანონო კრიპტო ბიზნესის წარმართვაში
მუსტაფა გოკიუ - კაცი, რომელიც ცხოვრობს ქალაქ სანნისიდში, ნიუ-იორკში - ბრუკლინში ფედერალურმა ნაფიცმა მსაჯულმა ოქტომბრის შუა რიცხვებში გაასამართლა კრიპტო ფულის გათეთრებისა და ნარკოტიკების სქემის მართვით. ეს არის სტატისტიკა...
აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტი იყენებს სადაზვერვო კომპანიას, რათა შეაფასოს კრიპტო საფრთხე ეროვნული უსაფრთხოებისთვის
აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტმა დაიქირავა კრიპტო დაზვერვის ფირმა კრიპტოვალუტების უსაფრთხოების პოტენციური საფრთხის განსახილველად. DARPA-მა, თავდაცვის მოწინავე კვლევითი პროექტების სააგენტომ, დაავალა Inca Digit...
სამხრეთ კორეამ აღმოაჩინა 650 მილიონი დოლარის უკანონო თანხები, რომლებიც გადატანილია Crypto Exchanges-ის მეშვეობით
ადგილობრივი მოხსენების თანახმად, სამხრეთ კორეის ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურმა (FSS) აღმოაჩინა არალეგალური საერთაშორისო ფონდის გადარიცხვები დამატებით 650 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტო ბირჟებთან. Ივნისში,...
აშშ-ს ხაზინა ეძებს საზოგადოებრივ აზრს კრიპტოვალუტის როლზე უკანონო ფინანსებში - crypto.news
ორშაბათს, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა შეიტანა კომენტარის მოთხოვნა (RFC) და სთხოვა საზოგადოებას გაეზიარებინა თავისი შეხედულებები ფინანსურ დანაშაულში კრიპტოვალუტის გამოყენებასთან და მასთან დაკავშირებულ რისკებთან დაკავშირებით...
აშშ-ს ხაზინას სურს, რომ საზოგადოებამ გააკეთოს კომენტარი კრიპტო-ს როლზე უკანონო ფინანსებში
„ციფრული აქტივების მზარდი გამოყენება ფინანსურ საქმიანობაში ზრდის ისეთი დანაშაულების რისკებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება, ტერორისტული და პროლიფერაციის დაფინანსება, თაღლითობისა და ქურდობის სქემები და კორუფცია“, - ნათქვამია განცხადებაში.
Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი უარყოფს პრეტენზიებს Exchange-ის უკანონო კავშირზე ჩინეთთან
3 საათის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News CZ განმარტავს, რომ ჩენი სინამდვილეში თანამშრომელია, რომელიც მას საერთო მეგობრის მეშვეობით შეხვდა. CZ-მ უპასუხა კრიტიკას ხუთშაბათს Binance-ის მიერ გამოქვეყნებულ ბლოგ პოსტში. ჩანგპენი...
100 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების NFT მოიპარეს გასული წლიდან: Elliptic
ბლოკჩეინის ანალიტიკის ფირმა Elliptic-ის ახალი ანგარიში ნათელს ჰფენს არა-fungible ტოკენის (NFT) ქურდობას, თაღლითობას და სხვა უკანონო ქმედებებს. Elliptic-ის მოხსენებამ აჩვენა, რომ 100 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების NFT ...
Uniswap შავ სიაში მოხვდა 253 კრიპტო საფულე, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო საქმიანობასთან – crypto.news
ბოლო ოთხი თვის განმავლობაში Uniswap-მა დაბლოკა 250-ზე მეტი მისამართი, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა უკანონო ქმედებებთან. ინფორმაცია Uniswap-ის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელმა ჯორდან ფრანკფურტმა გამოაქვეყნა, რომელიც აქვეყნებს...
უკანონო აქტივობა აჭარბებს ლეგიტიმურ გამოყენებას კრიპტოვალუტის ვარდნის მიუხედავად
უკანონო ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა მხოლოდ 15%-ით. ლეგიტიმური ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა, თუმცა 36%-ით შემცირდა კრიპტოვალუტის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი დაახლოებით 44%-ით დაეცა ციფრულ ვალუტაში დანაშაული უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე ნამდვილი...
უკანონო კრიპტო აქტივობა ეცემა - თაღლითობის შემოსავალი 65%-ით ნაკლები, ვიდრე გასულ წელზე - გამორჩეული Bitcoin News
Chainalysis-მა აღმოაჩინა, რომ უკანონო კრიპტო მოცულობები შემცირდა წელს, მთლიანი თაღლითური შემოსავალი 1.6 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც 65%-ით დაბალია, ვიდრე გასული წლის ივლისის ბოლომდე იყო. „ეს რიცხვები მიანიშნებს...
ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ Tornado Cash პასუხისმგებელია უკანონო საქმიანობის შეჩერებაზე
Chainalysis-ის ცნობით, Tornado Cash-ის მეშვეობით გაცემული თანხების 10.5% მოიპარეს. სახაზინო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება რთულდება, როგორც ერთეულის, სანქციების კანონების კლასიფიკაცია.
სამხრეთ კორეის პროკურორები ბიტკოინის "Kimchi Premium"-ის უკანონო ტრანზაქციებს აპროტესტებენ
სამხრეთ კორეის პროკურატურას ეჭვი ეპარება სავალუტო ვალუტის უკანონო ვაჭრობაში. დამკვირვებლებს დიდი ეჭვი აქვთ ფულის გათეთრებაში და უკანონო ფორექსით ვაჭრობა FSS-ი ორი კრედიტორის წინააღმდეგ მიდის...
Mixing Services აღწევს ყველა დროის მაქსიმუმს უკანონო აქტივობების გამო: Chainalysis
Mixing Services-ში გაგზავნილმა კრიპტოვალუტებმა აპრილში მიაღწია ყველა დროის თვიურ მაქსიმუმს 51.8 მილიონ დოლარს. Mixing სერვისები კრიპტოვალუტის მფლობელებს საშუალებას აძლევს დაფარონ სახსრების წყარო. ჯაჭვური ანალიზი ასევე ავლენს ...
კრიპტო მიქსერების პოპულარობა იზრდება, რადგან უკანონო მისამართები მოცულობებს აწვდიან ATH-ს: მოხსენება
იმის გამო, რომ კრიპტოზამთრის პერიოდში ჯაჭვური აქტივობები შენელდება, 2022 წელს კრიპტოვალუტის მიქსერების გამოყენება გაორმაგდა, ხოლო მისამართები, რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც „არაკანონიერი“, არის მთავარი კონტრიბუტორი. კრიპტოვალუტის მიქსერები,...
კრიპტო მიქსერებზე მოთხოვნა აწვება ATH-ს, უკანონო მისამართის აქტივობებმა უმრავლესობა მიიპყრო
კრიპტო სივრცეში მიქსერების მზარდი გამოყენება საზოგადოების ყურადღებას იპყრობს. Chainalysis-ის ცნობით, კრიმინალებს და მათ უკანონო საქმიანობას ადანაშაულებენ ამ სიტუაციაში ჩარევაში. ბლოკჩეინი...
უკანონო კრიპტო გადაადგილება მიქსერებზე გაორმაგების ტემპით 2022 წელს
უკანონო მისამართები შეადგენს მიქსერებზე გაგზავნილი თანხების 23%-ს 2022 წელს, 12%-დან 2021 წელს.
აშშ-ს ხაზინა ეძებს საჯარო კომენტარებს კრიპტო-დაკავშირებულ უკანონო ფინანსებსა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკებზე – რეგულირება Bitcoin News
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი ითხოვს საზოგადოების მონაწილეობას „ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსებისა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკების შესახებ“. დეპარტამენტმა გააფრთხილა: ”ციფრული აქტივების მზარდი გამოყენება ფინანსებში…