ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიამ დაარღვია ჯგუფი, რომელიც კრიპტოვალუტებს ფულის გასათეთრებლად იყენებდა. ორგანიზაცია, რომელიც ფუნქციონირებდა მადრიდში, სავარაუდოდ ესსესხებოდა სხვა კრიმინალურ ორგანიზაციებს. MAUNA-ს ოპერაციებმა, როგორც მათ ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიამ უწოდა, აღმოაჩინა ფანტომური კომპანიები რამდენიმე ქვეყანაში, როგორიცაა ესპანეთი, ბელგია, შვედეთი, გერმანია და ლიტვა, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ამ ქმედებებს.
ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიამ შეაჩერა კრიპტო ფულის გათეთრების აქტივობა ოპერაცია MAUNA-ში
ესპანურმა სამოქალაქო დაცვამ 15 თებერვალს გამოაცხადა რამდენიმე ადამიანის დაკავება, რომლებიც დაკავშირებულია ორგანიზაციასთან, რომელიც იყენებდა თაღლითობასა და კრიპტოვალუტას ფულის გასათეთრებლად. სამოქალაქო გვარდიის ცენტრალური ოპერატიული ნაწილის გამოკითხვით, გამოძიების წარმოშობა ადრე გამოძიებული ორგანიზაციის ერთ-ერთ წევრს უკავშირდებოდა.
MAUNA-მ, როგორც ოპერაციას უწოდეს, აღმოაჩინა, რომ ეს კრიმინალური ორგანიზაცია ამ სერვისებს სხვა, მსგავს ჯგუფებსაც სთავაზობდა და თანხების გათეთრების კაპიტალის ცენტრად მოქმედებდა. თავიდანვე ოპერაციებს ახორციელებდა ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული მსახიობების ნაკლები რაოდენობა. როგორც ოპერაცია იზრდებოდა, ჯგუფმა დაიწყო მუშაობის რეჟიმის შეცვლა ამ აქტივობების უფრო დიდი ნაწილის მისაღებად.
ამ დარბევის შედეგად მადრიდსა და ვალადოლიდში ცხრა სამძებრო ოპერაციის დროს რვა ადამიანი დააკავეს. ჩამორთმეული იქნა ცხრა უძრავი ქონება, დაბლოკილია 30 საბანკო ანგარიში და დაყადაღებულია 300 ათას ევროზე მეტი (თითქმის 340 ათასი აშშ დოლარი). ასევე, მოძიებული იქნა რამდენიმე ცივი საფულე, რომელიც შეიცავდა კრიპტოვალუტას და 1,000,000 ევროზე მეტი ღირებულების საქონელს (თითქმის $1,136,000). ჯგუფს ასევე ჰქონდა კავშირები რამდენიმე ფანტომურ კომპანიასთან ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ესპანეთში, ბელგიაში, შვედეთში, გერმანიასა და ლიტვაში.
სამართალდამცავი ოპერაციები შემდგომში თანამშრომლობდა აშშ-ს ნარკომანიის აღკვეთის სააგენტოსთან, ჯგუფის მიერ გათეთრებული ზოგიერთი ფონდის სამართალწარმოების დასადგენად.
შეშფოთებულია არასტაბილურობით
როგორც ჩანს, კრიმინალურმა საწარმომ გაითვალისწინა კრიპტოვალუტების არასტაბილურობა, როგორიცაა ბიტკოინი. ოპერაციის შესახებ ოფიციალურ ანგარიშში ნათქვამია:
ფულის გათეთრების ოპერაციის განხორციელებამდე მიღებული კრიპტოვალუტის ღირებულების რყევების თავიდან აცილების მიზნით, ორგანიზაციამ აღნიშნული ციფრული აქტივი გადააქცია USDT ვალუტად (Tether).
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტით ფულის გათეთრება ჯერ კიდევ მცირე ოპერაციაა, ვიდრე ფიატის ვალუტით გათეთრება, ეს რიცხვები 30 წელს 2021%-ით გაიზარდა 2020 წელთან შედარებით, Chainalysis-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ 8.6 მილიარდი დოლარი გაირეცხა კრიპტოვალუტის გამოყენებით, მაშინ როდესაც 800 მილიარდი და 2 ტრილიონი დოლარი შეფასდა, რომ გათეთრებული იყო ფიატის მეთოდებით.
რას ფიქრობთ ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიის მიერ ჩატარებულ ოპერაციაზე? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/