Onchain-ის გამოძიების მიერ გამოვლენილი დაუსაბუთებელი ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია შერცხვენილ FTX-ის თანადამფუძნებელთან

onchain კვლევის თანახმად, საფულეები, რომლებიც დაკავშირებულია სემ ბანკმენ-ფრიდთან, FTX-ის ზიზღის ქვეშ მყოფ თანადამფუძნებელთან, გადასცა მნიშვნელოვანი რაოდენობის ადრე დაუზუსტებელი ტრანზაქციები სხვადასხვა ბლოკჩეინზე. გადარიცხვები აღმოაჩინა Conor Grogan-მა, Coinbase-ის დირექტორმა და მაშინ, როცა ტრანზაქციების უმეტესი ნაწილი 28 დეკემბერს განხორციელდა, ახალი წლის პირველ დღეებში იყო გარკვეული აქტივობა.

Onchain აღმოჩენებმა აღმოაჩინა საეჭვო დაუზუსტებელი ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია SBF, FTX და Alameda-სთან

დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 28 წლის 2022 დეკემბერს, ჯაჭვის გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს რომ FTX-ისა და Alameda Research-ის საფულეებთან დაკავშირებული რამდენიმე თანხები გადავიდა მაშინ, როდესაც სემ ბანკმენ-ფრიდი, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. თანხების გადაადგილებიდან ორი დღის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდი tweeted: „ამათგან არც ერთი მე არ ვარ. მე არ ვარ და ვერ გადავიტან არცერთ ამ თანხებს; მე მათზე წვდომა აღარ მაქვს“. ის მაშინვე დაბომბეს კითხვებით, როდესაც 30 დეკემბერს დაწერა ტვიტერზე. „როგორ არის მისამართი, რომელიც თქვენ იდენტიფიცირებულია, როგორც თქვენი ფულის გადაადგილება მაშინ?“ კითხვაზე Cobie, კრიპტო მომხრე და Uponly-ის მასპინძელი.

„ვფიქრობ, სავარაუდოა, რომ FTX-ის სხვადასხვა ლეგიტიმურ ნაწილს აქვს ამ სახსრებზე წვდომის შესაძლებლობა; იმედია, ეს არის ის, რაც აქ ხდება,” SBF დამატებული. ”თუ არა, იმედია, ერთი ნაბიჯია ამის გაკეთება მალე. მოხარული ვიქნები, რომ დავეხმარო მარეგულირებლებს ამის თაობაზე, თუ რაიმე მოინდომებს.”

ერთი კვირის შემდეგ, რაც onchain sleuth-ებმა აღმოაჩინეს FTX და Alameda-სთან დაკავშირებული მისამართების მოძრაობა, Conor Grogan-მა, Coinbase-ის დირექტორმა, რომელიც ხშირად წერს ტვიტერს onchain აქტივობის შესახებ, აღმოაჩინა SBF-თან დაკავშირებული ტოკენების დიდი რაოდენობა, რომლებიც გადაადგილებული იყო სხვადასხვა ბლოკჩეინზე. მოძრაობები ხდებოდა ბლოკჩეინებზე, როგორიცაა Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum და Avalanche. მისამართებმა დაინახეს გამავალი მოძრაობები მონეტებისთვის, როგორიცაა MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX და სხვა.

„SBF-მა (ან ვინმემ, რომელსაც აქვს წვდომა მის საფულეებზე) დიდი ალბათობით, გადარიცხა 10 მილიონი აშშ დოლარი ადრე გამოუცხადებელ ტრანზაქციებში Avalanche, BSC, Arbitrum და Polygon ბლოკჩეინებში“, — განაცხადა გროგანმა. tweeted. „ასევე იყო ბოლო აქტივობა 1/02 და 1/03 [და] ვიპოვე მიმღები საფულე $30+ მილიონით. მე გავიარე SBF-თან დაკავშირებული თითოეული მისამართი და შევამოწმე სხვა ბლოკჩეინები. პირადი გასაღებები ამისთვის ETH იმუშავეთ სხვა EVM ქსელებში“, - დასძინა გროგანმა.

გროგანის ტვიტების გარდა, onchain მკვლევარი Ergo tweeted ზოგიერთი FTX-თან დაკავშირებული ბიტკოინის მოძრაობის შესახებ 4 წლის 2023 იანვარს. „სავარაუდოა გაკოტრების გუნდის აქტივობა“, - თქვა ერგომ. "ETH tx გადატვირთავს WBTC დეპოზიტის მისამართს, განსხვავდება FTX/FTXUS-ისგან… განცალკევებთ FTX და Alameda აქტივებს? მისამართი შეიცავს 502 BTC მიღებულია Deribit-ის ამოღებებიდან.” წერის დროს, საწყისი 502-ის შემდეგ BTC, მისამართს ახლა აქვს ბალანსი დაახლოებით 3,499 BTC.

გარდა ამისა, ერგოს ტვიტის შემდეგ, მკვლევარმა ასევე გააზიარა ტვიტი, რომელიც აჩვენებდა თანხებს გაგზავნილი ვასაბის საფულეზე. ”გაკოტრების გუნდი ჯერ კიდევ არ ავრცელებს მისამართებს,” Ergo განაცხადა. „მაგრამ მეტი ჯაჭვური მტკიცებულება იმისა, რომ მყისიერი სვოპერის მისამართები არ იქცევიან ისე, როგორც „FTX-ის კანონიერი ფეხები“.

წარწერები ამ ამბავში

"კანონიერი ფეხები", მისამართი, არბიტრაჟი, Avalanche, ავაქსი, გაკოტრების გუნდი, Binance ჭკვიანი ჯაჭვი, ვიკიპედია, ბლოკჩეინები, BSC, ბიტკოინი, თანადამფუძნებელი, კონორ გროგანი, Crypto, Deribit-ის გატანა, ETH, ETH tx, EVM ჯაჭვები, FTX, ფონდები, შინა პატიმრობა, მყისიერი შემცვლელი, matic, MDX, Onchain კვლევა, გამავალი მოძრაობები, პოლიგონის, პოლიგონის ბლოკჩეინები, პირადი გასაღები, PTP, საფულის მიღება, რეგულატორები, სემ ბანკმან-ფრიდი, მართლწერის, სიმბოლოს, გარიგებების, USDC, USDT, ჩანთები, ვასაბი საფულე, WBTC, wBTC ანაბარი

გაქვთ მოსაზრება იდუმალი FTX და Alameda-სთან დაკავშირებული ტოკენის მოძრაობებზე? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენთან კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.

ჯეიმი გამოსწორდა

ჯეიმი რედმენი არის Bitcoin.com News-ის ახალი ამბების წამყვანი და ფინანსური ტექნიკური ჟურნალისტი, რომელიც ცხოვრობს ფლორიდაში. რედმენი 2011 წლიდან არის კრიპტოვალუტის საზოგადოების აქტიური წევრი. მას აქვს გატაცება ბიტკოინით, ღია კოდით და დეცენტრალიზებული აპლიკაციებით. 2015 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, Redman-მა დაწერა 6,000-ზე მეტი სტატია Bitcoin.com News-ისთვის დღეს გაჩენილი დამარღვეველი პროტოკოლების შესახებ.