აშშ-ს ხელისუფლება აცხადებს ნასამართლობას, რომელიც დაკავშირებულია აბრეშუმის გუდიდან მოპარულ ბიტკოინთან

ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ პირმა დანაშაული აღიარა თაღლითობის ბრალდებებში, რომლებიც დაკავშირებულია 2012 წელს Silk Road-ის ბაზრიდან „არაკანონიერად მოპოვებულ“ ბიტკოინთან.

7 ნოემბრის განცხადებაში აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა ჯეიმს ჟონგი დამნაშავედ ცნო თაღლითობის ბრალდებაში, რომელიც დაკავშირებულია დაახლოებით 50,676 ბიტკოინის მოპარვის სქემის განხორციელებასთან.BTC) აბრეშუმის გზიდან. ხელისუფლება ბიტკოინი წაართვა ჯონგის სახლიდან ჯორჯიის შტატში 2021 წლის ნოემბერში, ამ დროს კრიპტოვალუტის მთლიანი ღირებულება დაახლოებით $3.36 მილიარდი იყო.

„ჯეიმს ჟონგმა თაღლითობა ჩაიდინა ათწლეულზე მეტი ხნის წინ, როდესაც მან მოიპარა დაახლოებით 50,000 ბიტკოინი Silk Road-დან“, - თქვა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა. „თითქმის ათი წლის განმავლობაში, დაკარგული ბიტკოინის ამ მასიური ნაწილის ადგილსამყოფელი 3.3 მილიარდ დოლარზე მეტ საიდუმლოდ გადაიზარდა.

უილიამსმა დაასახელა „უახლესი კრიპტოვალუტის მიკვლევა“ და „კარგი მოძველებული პოლიციური მუშაობა“ ხელისუფლებაში, რომელიც აკონტროლებს და აღადგენს მოპარული BTC-ს. IRS-ის სპეციალურმა აგენტებმა დაარბიეს ჟონგის ქონება, იპოვეს 50,491-ზე მეტი BTC იატაკის სეიფში და „ერთბორტიან კომპიუტერზე, რომელიც ჩაძირული იყო საბნების ქვეშ პოპკორნის თუნუქის ქვეშ“, გარდა 11 BTC-ზე მეტი BTC-ის სხვა განძი, 661,900 დოლარი ნაღდი ფული და 25 Casascius მონეტა, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 174 BTC.

”ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, რომ ჩვენ არ შევწყვეტთ ფულის თვალყურის დევნებას, რაც არ უნდა ოსტატურად იყოს დამალული, თუნდაც მიკროსქემის დაფას, რომელიც პოპკორნის თუნუქის ძირშია.”

იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად, ჟონგის სქემა მოიცავდა ბაზარში ცხრა ანგარიშის შექმნას მისი ვინაობის დამალვის მიზნით და 140-ზე მეტი ტრანზაქციის განხორციელებას მოკლე დროში „აბრეშუმის როუდის გამოტანის დამუშავების სისტემის მოტყუებით“, რათა გაეგზავნა BTC. მან შეძლო ექაუნთების შექმნა „ინფორმაციის მინიმალური რაოდენობით“ და არ ჩაუტარებია რაიმე ჩამონათვალი ან გაყიდვები. მას შემდეგ, რაც გამოიტანა მეტი BTC, ვიდრე დეპონირდება, ჟონგმა გადაიტანა თანხები Silk Road-დან და „გააერთიანა ისინი ორ დიდ ღირებულებად“.

„მაგალითად, 19 წლის 2012 სექტემბერს ჟონგმა 500 ბიტკოინი შეიტანა Silk Road-ის საფულეში“, - თქვა იუსტიციის დეპარტამენტმა. „საწყისი დეპოზიტის შეტანიდან ხუთ წამზე ნაკლებ დროში, ჟონგმა 500 ბიტკოინის ხუთი ამოღება მოახდინა ზედიზედ, ანუ იმავე წამში, რის შედეგადაც 2,000 ბიტკოინის წმინდა მოგება მოჰყვა“.

ამავე თემაზე: DoJ კრიპტოვალუტაში $3.6 მილიარდი დააკავა და ორი დააკავა 2016 წელს Bitfinex-ის ჰაკერთან დაკავშირებით.

აბრეშუმის გზა, რომელიც თითქმის ათი წლის განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა, თავდაპირველად მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა ეყიდათ და გაეყიდათ უკანონო საქონელი, როგორიცაა იარაღი და მოპარული საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია. თუმცა, ბაზარმა FBI-ის ყურადღება მიიპყრო, რადგან ბევრი ჩამონათვალი იყო არალეგალური ნარკოტიკების შესახებ. 

აბრეშუმის გზის შემქმნელი როს ულბრიხტი მისი როლისთვის 2013 წელს დააკავეს და არის ამჟამად ორ უვადო პატიმრობას იხდის პირობითი გათავისუფლების შესაძლებლობის გარეშე. ჟონგს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება თაღლითობისთვის. მას სასჯელი 2023 წლის თებერვალში ელიან.