აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა კალიფორნიის მცხოვრებ ჯონ ხუუს, ნარკოტიკების ტრეფიკინგიდან მიღებული შემოსავლის 5.4 მილიონი დოლარის გათეთრებისთვის ბიტკოინის გამოყენებით.
მისი თქმით, გადასახადები, ხუუ ყიდდა ყალბ ფარმაცევტულ წამლებსა და კონტროლირებულ ნივთიერებებს მუქი ვებ ბაზრებზე. მან მიიღო BTC, როგორც გადახდა მომხმარებლებისგან მათი შესყიდვებისთვის.
Fiat-ისთვის თანხების კონვერტაციისთვის ხუუმ და მისმა თანამზრახველებმა შექმნეს ათობით ანგარიში აშშ-ს წამყვან ბანკებთან, მათ შორის Citibank, Bank of America და JPMorgan Chase.
ბრალდებულმა სავარაუდოდ გაათეთრა დაახლოებით 5.4 მილიონი დოლარის ღირებულების BTC მისი ოპერაციის პერიოდში.
ხუუ დააკავეს 19 წლის 2022 აგვისტოს DOJ-მ. მას ამჟამად ორი ბრალდება ემუქრება ფულის გათეთრებაში შეთქმულებაში და კონტროლირებადი ნივთიერებების უკანონო შემოტანისთვის. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 40 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
კრიპტოსთან დაკავშირებული გათეთრება კლებულობს
შემთხვევებმა, სადაც კრიპტო გამოიყენებოდა ბნელ ვებ ბაზარზე, ინდუსტრია ცუდ შუქზე დახატა ხელისუფლების წინაშე. 2020 წელს იუსტიციის სამინისტრომ გაანადგურა ოჰაიოში ლარი ჰარმონი ბიტკოინის გამოყენებით 300 მილიონ დოლარზე მეტის სავარაუდო გათეთრებისთვის.
ბოლო დროს ნარატივი სასიკეთოდ იცვლება. Chainanysis-ის მოხსენებამ აჩვენა, რომ 2021 წელს კრიპტო ტრანზაქციის მხოლოდ 0.05% იყო დაკავშირებული ფულის გათეთრება, ფიატის ვალუტის მეშვეობით გათეთრებულ 5%-თან შედარებით.
წყარო: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/