11 ოქტომბერს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) და უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) გამოაცხადეს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟასთან Bittrex-თან ბრალდებები მოაგვარა. კრიპტო ბირჟას ბრალი დასდეს სანქციების დარღვევაში და „სანქციების შესაბამისობის ეფექტური კონტროლის“ შეუსრულებლობაში 2014 წლის მარტიდან 2017 წლის დეკემბრამდე.
კრიპტო ბირჟა Bittrex ბრალდებულია აშშ-ს სანქციების დარღვევით, ვაშინგტონის სახელმწიფო სავაჭრო პლატფორმა თანახმაა მოაგვაროს
ვაშინგტონის შტატში დაფუძნებულ კრიპტოაქტივების ბირჟას Bittrex FinCEN-მა და OFAC-მა ბრალი წაუყენეს „მრავლობითი სანქციების პროგრამის 116,421 აშკარა დარღვევისთვის“. აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის მარეგულირებლების თქმით, დარღვევები მომდინარეობს ტრანზაქციებიდან, რომლებიც იყო „პირები, რომლებიც აშკარად მდებარეობდნენ უკრაინის, კუბას, ირანში, სუდანსა და სირიაში ყირიმის რეგიონში“. აშშ-ს ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ტრანზაქციებმა დაამატა 263.45 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების კრიპტოტრანზაქციები, რომლებიც არღვევდა ამერიკის ფინანსურ სანქციებს.
OFAC-ის დირექტორმა, ანდრეა გაკიმ განმარტა, რომ როდესაც ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერები (VASP) არ იყენებენ სანქციების ძლიერ შესაბამისობას, ტრანზაქციებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მთელ ერს. „როდესაც ვირტუალური ვალუტის ფირმები ვერ ახორციელებენ სანქციების შესაბამისობის ეფექტურ კონტროლს, მათ შორის სანქცირებული იურისდიქციებში მდებარე კლიენტების სკრინინგს, ისინი შეიძლება გახდნენ უკანონო მოქმედი პირებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“, - აღნიშნა გაკიმ სამშაბათს.
ახლახან, გასულ მარტში, FinCEN-მა გამოსცა წითელი დროშები კრიპტო აქტივების მეშვეობით სანქციების პოტენციური თავის არიდების შესახებ. ერთი წლის წინ, FinCEN ბრალი კრიპტო წარმოებულები გაცვლის Bitmex-ს „საბანკო საიდუმლოების აქტის განზრახ დარღვევისთვის“ და განაცხადა, რომ ბირჟაზე 100 მილიონი დოლარის ჯარიმა შეაფასა. აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის OFAC ასევე დაკავებული იყო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კრიპტო აქტივების სანქციები და ახლახანს მარეგულირებელი აკრძალული ეთერის შერევის აპლიკაცია Tornado Cash.
2022 წლის ივლისში, ნიუ-იორკ თაიმსის (NYT) მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში მოყვანილი ხუთ ადამიანზე მოყვანილი ინფორმაცია, რომელიც იცნობს ამ საკითხს, ნათქვამია, რომ OFAC სავარაუდოდ იყო გამოძიება სან-ფრანცისკოში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Kraken. 30 წლის 2020 დეკემბერს, OFAC შევიდა სანქციების დარღვევის გამო Bitgo-სთან 98,830 დოლარის ანგარიშსწორება მოახდინა. Bitpay გადაიხადა ხაზინაში 18 წლის 2022 თებერვალს OFAC შეტყობინებისა და კრიპტო გადახდის პროცესორის მიხედვით შეთანხმდნენ "გადარიცხოს $507,375 მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოსაგვარებლად."
2014 წლიდან 2017 წლამდე დაწყებული ტრანზაქციებისთვის, Bittrex დათანხმდა გადაიხადოს ანგარიშსწორება OFAC-თან და FinCEN-თან VASP-ის წინააღმდეგ წამოყენებული ბრალდებებისა და პოტენციური პასუხისმგებლობისთვის. FinCEN გეგმავს თანხების ნაწილის დაკრედიტებას ანგარიშსწორების ხელშეკრულების ნაწილად.
„Bittrex დათანხმდა 29,280,829.20 აშშ დოლარის გადახდას BSA-ს AML პროგრამისა და SAR მოთხოვნების განზრახ დარღვევისთვის. FinCEN დარიცხავს 24,280,829.20 აშშ დოლარის გადახდას, როგორც Bittrex-ის შეთანხმების ნაწილი მისი პოტენციური ვალდებულების OFAC-თან დაფარვის შესახებ“, - ნათქვამია მარეგულირებლის შეტყობინებაში.
FinCEN-ის განმარტებით, 2014-დან 2017 წლამდე Bittrex-ის AML-ის პროგრამამ ვერ შეძლო რისკების იდენტიფიცირება და კომპანიამ ვერ წარადგინა რაიმე საეჭვო აქტივობის ანგარიში (SAR) სამი წლის განმავლობაში. „Bittrex-მა ასევე ვერ წარადგინა SAR ტრანზაქციების მნიშვნელოვან რაოდენობაზე, რომლებიც მოიცავს სანქცირებულ იურისდიქციას, მათ შორის ტრანზაქციებს, რომლებიც საეჭვო იყო იმ ფაქტზე, რომ ისინი მოიცავდნენ სანქცირებულ იურისდიქციას“, - ასკვნის FinCEN-ის განცხადებაში.
რას ფიქრობთ Bittrex-ის შეთანხმებაზე აშშ-ს ფინანსთა სამინისტროსთან სანქციების დარღვევის გამო? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, სარედაქციო ფოტო კრედიტი: Piotr Swat / Shutterstock.com
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/