აშშ-ს ხაზინა ეძებს საჯარო კომენტარებს კრიპტო-დაკავშირებულ უკანონო ფინანსებსა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკებზე

US Treasury Seeks Public Comments on Crypto-Related Illicit Finance and National Security Risks

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი ითხოვს საზოგადოების მონაწილეობას „ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსებისა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკების შესახებ“. დეპარტამენტმა გააფრთხილა: „ციფრული აქტივების მზარდი გამოყენება ფინანსურ საქმიანობაში ზრდის ისეთი დანაშაულების რისკებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება, ტერორისტული და გავრცელების დაფინანსება, თაღლითობისა და ქურდობის სქემები და კორუფცია“.

აშშ-ს ხაზინას სურს საჯარო კომენტარები კრიპტო-დაკავშირებულ უკანონო ფინანსებზე

აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ა ცნობა სამშაბათი იწვევს „საზოგადოების დაინტერესებულ წევრებს, რომ მიაწოდონ ინფორმაცია 9 წლის 2022 მარტის აღმასრულებელი ბრძანების „ციფრული აქტივების პასუხისმგებლობით განვითარების უზრუნველყოფის“ შესაბამისად.“ შეტყობინება დასძენს:

დეპარტამენტი იწვევს კომენტარს ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსებისა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკებზე, ასევე საჯაროდ გამოქვეყნებულ სამოქმედო გეგმაზე რისკების შესამცირებლად.

„სახაზინო მიესალმება წვდომას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც კომენტატორების აზრით, შეესაბამება ხაზინის მუდმივ ძალისხმევას ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსური რისკების შესაფასებლად, ასევე რისკების შესამცირებლად მიმდინარე მცდელობებთან დაკავშირებით“, - დასძენს შეტყობინებაში. კომენტარები უნდა მიიღოთ 3 ნოემბრამდე ან მანამდე.

„ციფრული აქტივების მზარდი გამოყენება ფინანსურ საქმიანობაში ზრდის ისეთი დანაშაულების რისკებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება, ტერორისტული და გავრცელების დაფინანსება, თაღლითობისა და ქურდობის სქემები და კორუფცია“, - განმარტავს ხაზინაში. „ეს უკანონო ქმედებები ხაზს უსვამს ციფრული აქტივების გამოყენების მუდმივი შემოწმების აუცილებლობას, რამდენად შეიძლება გავლენა იქონიოს ტექნოლოგიურმა ინოვაციებმა ამ აქტივობებზე და ამ რისკების შესამცირებლად შესაძლებლობების ძიებას რეგულირების, ზედამხედველობის, საჯარო-კერძო ჩართულობის, ზედამხედველობისა და კანონის მეშვეობით. აღსრულება“.

ხაზინამ მოითხოვა პასუხები კითხვების ჩამონათვალზე, რომელიც ეხება ციფრულ აქტივებთან, შეუცვლელ ტოკენებთან (NFT), დეცენტრალიზებულ ფინანსებთან (defi) და peer-to-peer ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ უკანონო ფინანსურ რისკებს.

კითხვები ფოკუსირებულია უკანონო დაფინანსების რისკებზე; ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML/CFT) რეგულირება და ზედამხედველობა; AML/CFT სტანდარტების გლობალური დანერგვა; კერძო სექტორის ჩართულობა და AML/CFT გადაწყვეტილებები; და ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტები (CBDCs).

ერთ-ერთი კითხვა სვამს იმას, თუ როგორ შეუძლია ხაზინას „ყველაზე ეფექტურად მხარი დაუჭიროს AML/CFT გლობალური სტანდარტების თანმიმდევრულ განხორციელებას ციფრული აქტივების იურისდიქციებში“. გარდა ამისა, ხაზინამ იკითხა, არის თუ არა კონკრეტული ქვეყნები ან იურისდიქციები, სადაც აშშ-ს მთავრობამ უნდა მიმართოს ძალისხმევას „გაძლიერდეს უცხოური AML/CFT რეჟიმები, რომლებიც დაკავშირებულია ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებთან“. კითხვების სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ დაწკაპუნებით.

რას ფიქრობთ აშშ-ს ხაზინაზე, რომელიც ეძებს კომენტარს კრიპტო-თან დაკავშირებულ უკანონო ფინანსებზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.