მონაცემთა გამჭვირვალობა იყო კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის ფოკუსირება, მაგრამ FTX ფიასკომ აჩვენა, რომ ცენტრალიზებული ბირჟები (CEX) საკმარისად გამჭვირვალე არ არის. ჯერჯერობით, კრიპტო ანალიტიკურ ფირმებს აშკარად არ შეუძლიათ ტრანზაქციების თვალყურის დევნება, რათა თავიდან აიცილონ ისეთი კოლაფსი, როგორიცაა FTX.
მთელი ბიტკოინი (BTC) ტრანზაქციები ხელმისაწვდომია საჯაროდ ჯაჭვზე, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ ტრანზაქციებს კრიპტოვალუტის გაგზავნისას ერთი მისამართიდან მეორეზე. თუმცა, ეს ასე არ არის, როდესაც საქმე ეხება ცენტრალიზებულ კრიპტო ბირჟასთან ურთიერთობას.
Cointelegraph ესაუბრა ბლოკჩეინის სადაზვერვო ფირმების აღმასრულებლებს, მათ შორის Chainalysis, Nansen და Whale Alert, რათა მეტი ინფორმაცია მიეღო ჯაჭვზე უკანონო CEX ტრანზაქციების თვალყურის დევნების შესახებ.
Chainalysis, ბლოკჩეინის მონაცემთა ძირითადი პლატფორმა, რომელიც თანამშრომლობს ბევრ მთავრობასთან მთელს მსოფლიოში, თქვა, რომ ამჟამად არ არსებობს ჯაჭვური თვალთვალის ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია CEX-ის მეშვეობით თანხების მიკვლევა.
Chainalysis - ან ბლოკჩეინის ანალიზის ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტი - ვერ აკონტროლებს თანხებს ცენტრალიზებული სერვისის საშუალებით, რადგან ის, თუ როგორ ინახავს და მართავს ეს სერვისები მომხმარებლების მიერ დეპონირებულ თანხებს, არსებითად ხდის შემდგომ კვალს არაზუსტს, - განუცხადა Chainalysis-ის სპიკერმა Cointelegraph-ს.
„თუნდაც ცენტრალიზებული ბირჟის საშუალებით თვალყური ადევნოთ, მხოლოდ ჯაჭვური ანალიზი ვერ გამოავლენს თაღლითურ განზრახვას ტრანზაქციების უკან“, - აღნიშნა წარმომადგენელმა. პრესსპიკერმა ხაზგასმით აღნიშნა ალამედას გაჟონილი ჯაჭვის ბალანსი იყო პირველი, რაც გამოავლინა, რომ რაღაც არასწორი იყო.
ნანსენის ანალიტიკოსის ენდრიუ თურმანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინის ანალიზს შეუძლია CEX-ებზე დეპოზიტების თვალყურის დევნება, მათ ვალდებულებებზე წვდომის საშუალება არ არსებობს. „FTX-მა შეაჩერა გატანა, როდესაც მათ ჯერ კიდევ მილიარდზე მეტი სხვადასხვა ციფრული აქტივები ჰქონდათ. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ მათ გაცილებით მეტი თანხა ჰქონდათ ვალდებულებებში“, - თქვა მან.
თურმანი ასევე ამტკიცებდა, რომ რეზერვების დამადასტურებელი მოდელი - CEX-ების სულ უფრო პოპულარული ძალისხმევა გამჭვირვალობის დასამტკიცებლად - ეს არის "მხოლოდ ნახევარი ზომა, მაგრამ ეს კარგია".
მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინის ანალიზს ჯერჯერობით შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს უკანონო CEX ტრანზაქციების თვალყურის დევნებისთვის, ზოგიერთი მონიტორინგის სერვისი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ინდუსტრიას შეუძლია ერთ დღეს თავიდან აიცილოს ისეთი საკითხები, როგორიცაა FTX კრახი.
„ამჟამად ვაკეთებთ ისტორიული ბალანსის შემოწმებას ჩვენს ცნობილ FTX მისამართებზე - დეპოზიტზე და სხვა მასთან დაკავშირებულ მისამართებზე, რათა განვსაზღვროთ, შეიძლებოდა თუ არა ეს უფრო ადრე გამოვლენილიყო“, - განუცხადა Whale Alert-ის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრენკ ვან ვეერტმა Cointelegraph-ს ნოემბერში.
Whale Alert-მა მას შემდეგ მოუწია პროექტის მიტოვება, რადგან მას არ გააჩნდა საკმარისი რესურსები ორი წლის მონაცემების სათანადო სკანირებისთვის. ”ამას საკმაოდ დიდი გამოთვლითი ძალა სჭირდება, რომელიც ჩვენ არ გვქონდა ხელმისაწვდომი”, - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა.
ვან ვეერტმა ასევე აღნიშნა, რომ „შესაძლებელია ბირჟების თვალყურის დევნება“, მაგრამ ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა Coinbase და FTX, ცოტა უფრო რთულია შემომავალი მონეტების თვალყურის დევნება, რადგან ისინი არ იყენებენ ცხელ საფულეებს. მან დაამატა, რომ ბირჟებს „უკიდურესად არ სურთ თანამშრომლობა“, ბევრი მათგანი უარს ამბობს Whale Alert-ის დასკვნებზე კომენტარის გაკეთებაზე „უსაფრთხოების“ მიზეზების გამო.
Whale Alert-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთელი კრიპტო ინდუსტრია პასუხისმგებელია FTX-ის კოლაფსზე და თქვა:
”ჯერჯერობით, ინდუსტრიის ფოკუსირება გაკეთდა მოგებაზე, ვიდრე სათანადო ინფრასტრუქტურაზე. არეულობისგან თავის დაღწევის ერთადერთი გზა არის საზოგადოების ნდობის ხელახლა მოპოვება სათანადო გამჭვირვალობის საფუძველზე, რაც არ მოდის Merkle Tree-ს აუდიტიდან“.
თუმცა, ზოგიერთი ინდუსტრიის აღმასრულებელის თქმით, ბლოკჩეინის ანალიზის პლატფორმები პირველ რიგში არ არიან დაინტერესებული ჯაჭვზე უკანონო მოთამაშეების დაჭერით.
„პირველი, ბლოკჩეინის ანალიზი ნამდვილად არაფერს აკეთებს და მეორე, ისინი არ არიან ორიენტირებულნი თაღლითობაზე და საეჭვო ტრანზაქციებზე ბირჟის დონეზე. მათი კლიენტები ბირჟები არიან და თქვენ არ კბენთ ხელს, რომელიც კვებავს“, - განუცხადა Cointelegraph-ს ბიტკოინის მხარდამჭერმა სამსონ მოუმ.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes