ოთხშაბათს, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც მითითებულია, რომ დენის მიჰაკლოვიჩ დუბნიკოვი, ეჭვმიტანილი კრიპტო ფულის გათეთრება, მიიყვანეს შეერთებულ შტატებში ნიდერლანდებიდან ორეგონის ოლქში ბრალდებისთვის.
სავარაუდო Ryuk Ransomware არქიტექტორი დააკავეს
განცხადების თანახმად, 29 წლის რუსეთის მოქალაქე პირველად გამოჩნდა პორტლენდის ფედერალურ სასამართლოში 16 აგვისტოს, ხუთდღიანი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესი 4 ოქტომბერს დაიწყება.
დუბნიკოვმა აწარმოა რამდენიმე მცირე კრიპტოვალუტის ბირჟა რუსეთში. ის ნიდერლანდებში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მექსიკიდან აიყვანეს და აიძულეს ევროკავშირში დაბრუნებულიყო.
მისმა ადვოკატმა მაშინ თქვა, რომ რუსმა არ იცოდა მის ბირჟაზე არსებული თანხების წარმოშობა, რომელიც ამერიკული ხელისუფლების მტკიცებით, გამოსასყიდი პროგრამებიდან იყო.
გამოსასყიდი პროგრამების თავდასხმების შემოსავლების გათეთრება
ამერიკელი პროკურორები დუბნიკოვს და მის თანამზრახველებს ადანაშაულებენ ფულის გათეთრების ტექნიკის გამოყენებაში გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებიდან მიღებული შემოსავლების დამალვაში, რომლებიც განხორციელებული იყო კერძო პირებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ აშშ-ში და მის ფარგლებს გარეთ.
კერძოდ, დუბნიკოვი და მისი თანამოაზრეები, სავარაუდოდ, გაათეთრეს გამოსასყიდის ფული, რომელიც მიღებული იყო Ryuk გამოსასყიდი პროგრამის თავდასხმების მსხვერპლისგან.
ხელისუფლება თვლის, რომ მას შემდეგ, რაც დუბნიკოვმა და მისმა თანამოაზრეებმა მიიღეს გამოსასყიდი პროგრამა, მათ წამოიწყეს კრიპტო ტრანზაქციების სერია, მათ შორის საერთაშორისო, კაპიტალის ბუნების, წყაროს, დანიშნულების, საკუთრების და კონტროლის დასამალად.
ითვლება, რომ დუბნიკოვმა 400,000 წლის ივლისში გამოსასყიდის სახით $2019-ზე მეტი გათეთრა. მთლიანობაში, ხელისუფლების შეფასებით, Ryuk ბანდამ გაასუფთავა მინიმუმ 70 მილიონი დოლარის ღირებულების გამოსასყიდი პროგრამები.
ბანდა გამოიყენა მოპარული პირადობის მოწმობები BTC-ის გასაღებად Binance-სა და Huobi-ზე
საფრთხის სადაზვერვო კომპანიების AdvIntel-ისა და HYAS-ის 2021 წლის მოხსენებამ აჩვენა, რომ გამოძალული თანხები შეგროვდა ანგარიშებზე, გადაირიცხა კრიპტო მიქსერის სერვისებში, როგორიცაა Tornado Cash, და შემდეგ ისევ კრიმინალურ ბაზარზე სხვა უკანონო აქტივობების დასაფინანსებლად ან განაღდება ლეგიტიმური კრიპტოვალუტის ბირჟებზე.
გამოსასყიდი პროგრამების ჯგუფების უმეტესობა იყენებს ნაკლებად ცნობილ ბირჟებს მათი უკანონო თანხების გასატანად. მეორეს მხრივ, ნათქვამია, რომ რიუკმა გარდაქმნა ბიტკოინი (BTC) ფიატად, ანგარიშების გამოყენებით ორ ცნობილ კრიპტო ბირჟაზე, Binance-სა და Huobi-ზე, სავარაუდოდ, მოპარული პირადობით.
რიუკი იდენტიფიცირებულია, როგორც კიბერდანაშაულის გარდაუვალი საფრთხე
გამოსასყიდი პროგრამებისა და ციფრული გამოძალვის შეტევების ზრდამ განაპირობა გამოსასყიდი პროგრამებისა და ციფრული გამოძალვის სამუშაო ჯგუფის შექმნა. მისი ამოცანაა შეაჩეროს, გამოიძიოს და განახორციელოს გამოსასყიდი პროგრამების და ციფრული გამოძალვის პროგრამული უზრუნველყოფის მოძიება და დაშლა, დამნაშავეების იდენტიფიცირება და პასუხისმგებლობის დაკისრება.
დუბნიკოვის დაკავება აღწერილია, როგორც ერთ-ერთი პირველი პოტენციური დარტყმა, რომელიც მიიტანა სამუშაო ჯგუფის მიერ Ryuk გამოსასყიდი პროგრამების ბანდაზე, რომელსაც ბრალად ედება პასუხისმგებლობა შეერთებულ შტატებში ჯანდაცვის ორგანიზაციებზე კიბერთავდასხმებზე.
2020 წლის ოქტომბერში, აშშ-ს სამართალდამცავმა სააგენტოებმა რიუკს უწოდეს გარდაუვალი და მზარდი საფრთხე აშშ-ში ჯანდაცვის ინდუსტრიისთვის, ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც გამოსასყიდმა პროგრამამ მოხვდა ქვეყნის რამდენიმე საავადმყოფოში, მათ შორის Sky Lakes სამედიცინო ცენტრში Klamath Falls, Oregon.
შეტევების გამო, კიბოთი და სხვა მძიმე მდგომარეობების მქონე პაციენტებს უფრო დიდხანს უწევდათ ლოდინი პოტენციურად სიცოცხლის გადარჩენისთვის.
დუბნიკოვს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
წყარო: https://crypto.news/alleged-money-launderer-behind-ryuk-ransomware-attacks-extradited-to-the-us-from-the-netherlands/