კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული დანაშაულების გაზრდის ფონზე, ავსტრალიის ფედერალურმა პოლიციამ შექმნა ახალი კრიპტოვალუტის განყოფილება ფულის გათეთრების დასაძლევად, ავსტრალიის ფინანსური მიმოხილვა. იტყობინება სექტემბერს 5.
ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის (AFP) კრიმინალური აქტივების კონფისკაციის ხელმძღვანელმა სტეფან ჯერგამ განაცხადა, რომ კრიპტო ფოკუსირებული ახალი განყოფილება აგვისტოში შეიქმნა მას შემდეგ, რაც კრიპტო-ს უკანონო გამოყენება მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2018 წლიდან. მისი თქმით, გუნდი არის
„… აქტივების მიზნობრივი, მაგრამ ის ასევე უზრუნველყოფს ღირებულ, საგამოძიებო მიკვლევის შესაძლებლობას და ლინზს ჩვენი ყველა ბრძანებისთვის ყველა ჩვენს ბიზნესში, იქნება ეს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ბავშვთა დაცვა, კიბერ – თუ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების თვალის დევნების შესაძლებლობა. შესაბამისი ბლოკჩეინები მართლაც, ძალიან მნიშვნელოვანია.”
ავსტრალიური ტრანზაქციის მოხსენებებისა და ანალიზის ცენტრი (AUSTRAC), სამთავრობო ფინანსური დაზვერვის სააგენტო, აპრილში გააფრთხილა, რომ კრიპტოვალუტები კრიმინალებისთვის სულ უფრო მომგებიანი ხდება. AUSTRAC-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ თქვა, რომ ანონიმურობა და კრიპტო-სასაზღვრო ტრანზაქციების სიმარტივე აქტივების კლასს მიმზიდველს ხდის ნეო-ნაცისტებისთვის.
2021 წელს ავსტრალიელები გავრცელებული ინფორმაციით დაკარგა დაახლოებით 26 მილიონი დოლარი კრიპტო თაღლითობის გამო. ივნისში, ავსტრალიის კონკურენციისა და მომხმარებელთა კომისია განაცხადა რომ ავსტრალიელებმა დაკარგეს 205 მილიონი AU$ 1 წლის იანვრიდან 2022 მაისამდე, კრიპტო თაღლითობის გამო, მაშინ როცა რეალური რიცხვი, სავარაუდოდ, ბევრად მეტი იქნება. მიუხედავად ამისა, მოხსენებულმა თანხამ აჩვენა კრიპტო თაღლითური დანაკარგების 166%-იანი ზრდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
კრიპტო ერთეული შეიქმნა მას შემდეგ, რაც AFP-მ გადალახა მისი მიზანი, 600 მილიონი დოლარის კრიმინალური შემოსავალი ვადაზე ადრე ორი წლით ადრე ჩამოართვა. ახალი განყოფილება ასევე შეიქმნა კრიმინალების სიმდიდრის დარტყმის მიზნით, რამაც წარსულში მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგი გამოიღო, თქვა ჯერგამ.
სპეციალიზებული განყოფილების შექმნის იდეა გააძლიერა იმ ფაქტმა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტები ქმნიდნენ კრიმინალური აქტივების მცირე ნაწილს, რომელიც ძირითადად შედგება ქონებისგან და ფულადი სახსრებისგან, საჭირო იყო დამატებითი დაზვერვისა და ინსაიტების საჭიროება, თქვა ჯერგამ.
წყარო: https://cryptoslate.com/australia-creates-special-crypto-police-unit-to-crack-down-on-money-laundering/