ამას ავსტრალიელი სამართალდამცავი აგენტები ამტკიცებენ კრიპტო გახდა ნომერი ერთი გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი მათთვის, ვინც ეძებს ფულის გათეთრების ან ფინანსური თაღლითობის ჩადენას.
ავსტრალიის ხელისუფლებამ გამოსცა კრიპტო გაფრთხილება
ავსტრალიის ტრანზაქციის მოხსენებებისა და ანალიზის ცენტრის (AUSTRAC) უფროსი აღმასრულებლები აცხადებენ crypto გახდა „ფულის გათეთრების ხელსაწყოების ნაკრების“ ნაწილი და ციფრული ვალუტის ტექნოლოგიის გამოყენება ცნობისმოყვარე თვალებისგან თანხების მოსაპარად და დასამალად გახდა სტანდარტული ქცევა კრიმინალურ სამყაროში. ავსტრალიური სააგენტოს ხელმძღვანელმა ჯონ მოსმა ბოლო ინტერვიუში განაცხადა:
ახლა ჩვენ ვხედავთ უფრო მეტ ტრადიციული ფულის გათეთრებას, რომელიც გადადის კრიპტოვალუტაში, განსაკუთრებით ფულის ოფშორში გაგზავნისთვის.
არც ისე დიდი ხნის წინ, Chainalysis-მა – ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმამ – განაცხადა, რომ მხოლოდ ამ წლის განმავლობაში 2.2 მილიონი დოლარი კრიპტოვალუტით გაიგზავნა რუსული გასამხედროებული ჯგუფებისთვის და რომ ეს თანხა გამოიყენება იარაღისა და სხვა ნივთების შესაძენად რუსეთის მხარის დასაფინანსებლად და გასაძლიერებლად. ომი. მოსმა განმარტა:
ეს გვიჩვენებს, თუ რამდენად მარტივია კრიპტო ფონდის მოზიდვის წყაროდ გამოყენება და როცა მას სოციალურ მედიას ურევთ, დიდ წვდომას იღებთ. თქვენ გაქვთ მარტივი გამოსაყენებელი ტექნოლოგია და თუ მოქნილი ხართ თქვენს მიერ აღებული კრიპტოვალუტების ტიპში, შეგიძლიათ საკმაოდ კარგად გამოიყენოთ იგი.
მაიკლ თინკმა - AUSTRAC-ის სადაზვერვო ოპერაციების ეროვნულმა მენეჯერმა - ასევე ჩააგდო თავისი ორი ცენტი და კომენტარი გააკეთა:
ჩვენ ვნახეთ მტკიცებულება იმისა, რომ ავსტრალიელები აგზავნიდნენ ფულს ოფშორული კრიპტოვალუტის ანგარიშებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ალ-ქაიდასთან [და] ISIL-თან, და ეს ძირითადად ორგანიზაციული მხარდაჭერაა მოგზაურობის, ტრენინგის, მებრძოლების ხელფასებისა და ფორმებისთვის. კონფლიქტის ზონაში ტერორისტულ ორგანიზაციაზე ზემოქმედებისთვის დიდი ფული არ არის საჭირო, მცირე თანხებით კი იარაღის ყიდვა და თავდასხმების შედეგია შესაძლებელი, ასე რომ, ეს მაინც მნიშვნელოვანი რისკია.
გარდა ამისა, ნათქვამია, რომ ბევრი ამ კრიმინალი და პოტენციური მეომარი იყენებს ციფრული ვალუტის ბანკომატებს თანხების მისაღებად. მოსი შეშფოთებულია იმით, რომ ამ მანქანებმა შეიძლება საბოლოოდ დაუთმოს ადგილი კრიმინალურ ქსელს, რომელიც ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. Მან თქვა:
ეს მანქანები არ ჩანს ისეთ ადგილებში, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი. როდესაც უყურებთ მოხსენებას, ხედავთ თაღლითობის უამრავ მსხვერპლს. ძალიან დაუცველი ხალხი ამ ბანკომატებში დებს დიდი რაოდენობით ნაღდ ფულს, რომელიც არსებითად მაშინვე გადის ოფშორში.
ბანკომატებს ხშირად უყურებენ
თინკმა ასევე თქვა, რომ ბანკომატები ხშირად კრიპტოს ნაღდი ფულით გადაქცევის პირველი მეთოდია, რათა მოხდეს უკანონო შესყიდვები და გარიგებები. მან აღნიშნა:
ფულის გათეთრების კრიმინალური ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი დაუცველობა არის ფულის გათეთრების ციკლის განთავსების ეტაპი, ასე რომ, ის ცდილობს ნაღდი ფულის მოზიდვას კრიპტოვალუტაში. [ეს ბანკომატები] ამის კარგი საშუალებაა. არსებობს მოსაზრება, რომ თუ ფულს კედელში ნახვრეტში ან სავაჭრო ცენტრში ყუთში ჩადებთ, ეს უფრო ანონიმური იქნება.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/