ღრმად არის დაკრძალული 61-გვერდიანი ბოლოდროინდელი მოხსენება აშშ-ის გენერალური პროკურორის მიერ, ბაიდენის ადმინისტრაციამ მოითხოვა დრამატული გაფართოებისკენ ფედერალური მთავრობის შესაძლებლობების ხელში ჩაგდება და შეინახოს კრიპტოვალუტა. ამოქმედების შემთხვევაში, შემოთავაზებული ცვლილებები გააძლიერებს როგორც სისხლის სამართლის კონფისკაციას, რომელიც მოითხოვს მსჯავრდებულს ქონების სამუდამოდ ჩამორთმევისთვის, ასევე სამოქალაქო კონფისკაციას, რომელიც არ საჭიროებს ნასამართლობის ან თუნდაც სისხლის სამართლის ბრალდების წარდგენას.
აღსანიშნავია, რომ მოხსენების გამოქვეყნებას თან ახლდა განცხადება ციფრული აქტივების კოორდინატორის ახალი ქსელის შესახებ. ეს ნაციონალური ქსელი დაკომპლექტებულია 150-ზე მეტი ფედერალური პროკურორებით, რომლებიც გაივლიან ტრენინგს „სამოქალაქო და სისხლის სამართლის ქმედებების შედგენაზე“.
კრიპტო-ს ფსევდონიმური ბუნების გამო, ზოგჯერ ვარაუდობენ, რომ ის დაცულია მთავრობის კონფისკაციისგან. მაგრამ რეალობა სულ სხვაა. გასულ წელს, აშშ-ს მარშლები - იუსტიციის დეპარტამენტის ყადაღების დამცველები -მართვა თითქმის 200 კრიპტოვალუტის ამოღება 466 მილიონი დოლარის ღირებულების.
ფისკალური 2014 წლიდან FBI, საიდუმლო სამსახური და შიდა უსაფრთხოების გამოძიებები ერთობლივად ატარებენ წაართვეს თითქმის 680 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო (შეფასებული დაყადაღების დროს), ასობით ჯერ კიდევ აქტიური გამოძიებით ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს თანხებიც კი ფერმკრთალია IRS სისხლის სამართლის გამოძიებასთან შედარებით, რომელსაც აქვს ჩამორთმეული განსაცვიფრებელი $3.8 მილიარდი ვირტუალური ვალუტით ფისკალურ 2018-დან 2021 წლამდე.
ვაშინგტონი, DC - 19 თებერვალი: იუსტიციის დეპარტამენტის შტაბი დგას 19 წლის 2020 თებერვალს ქ. … [+]
გეტის სურათები
მიუხედავად ამისა, იუსტიციის დეპარტამენტი ამტკიცებდა, რომ კრიპტო "გამოავლინა ლიმიტები კონფისკაციების ინსტრუმენტებზე, რომლებიც გამოიყენება ფედერალური სამართალდამცავების მიერ და რეკომენდაცია გაუწია "არსებული კანონების რამდენიმე განახლებას". პირველ რიგში, გენერალურ პროკურორს სურს გააფართოვოს სამოქალაქო ჩამორთმევის ყველაზე შეურაცხმყოფელი ფორმა, რომელიც ხდება ყოველგვარი დამოუკიდებელი ან მიუკერძოებელი სასამართლო ზედამხედველობის გარეშე.
„ადმინისტრაციული“ ან „არასასამართლო“ ჩამორთმევის შემთხვევაში, ჩამორთმევის სააგენტო - და არა მოსამართლე - წყვეტს, უნდა დაყადაღდეს თუ არა ქონება. ფედერალურ მთავრობას შეუძლია გამოიყენოს ადმინისტრაციული კონფისკაცია თითქმის ყველაფრის ასაღებად, გარდა უძრავი ქონებისა და 500,000 დოლარზე მეტი ღირებულებისა.
ეს $500,000 ლიმიტი ამჟამად ვრცელდება კრიპტოვალუტაზე, მაგრამ გენერალურ პროკურორს სურს ”მოხსნას $500,000 ლიმიტი კრიპტოვალუტისთვის და სხვა ციფრული აქტივებისთვის”. ეს გააუქმებს ადმინისტრაციული ჩამორთმევის ძალიან მცირე შეზღუდვებს. მაშინაც კი, თუ კონგრესი უარს იტყვის მოქმედებაზე, გასულ წელს მიღებული კანონის წყალობით, ხაზინის მდივანს შეუძლია უბრალოდ დაასრულოს ლიმიტი ახალი რეგულაციების მიღებით.
ეს წინადადება ღრმად შემაშფოთებელია. ადმინისტრაციული ჩამორთმევა უზრუნველყოფს შოკისმომგვრელ მწირ დაცვას ქონების მფლობელებისთვის. ქონების ჩამორთმევის შემდეგ მთავრობას მხოლოდ ადმინისტრაციული ჩამორთმევის შესახებ შეტყობინება სჭირდება. თუ მესაკუთრე სწრაფად ვერ წარადგენს პრეტენზიას საკუთარ საკუთრებაზე, ის ავტომატურად იკარგება.
ვინაიდან ჩამორთმეული ქონება შეიძლება იყოს მესაკუთრის ყველაზე ძვირფასი აქტივი, მფლობელებს ხშირად არ აქვთ საპასუხო საშუალება. მიუხედავად ამისა, მაშინაც კი, როდესაც სარჩელი შეიტანება, მფლობელმა შეიძლება მაინც ვერ გაიაროს სასამართლოში. მიხედვით ა მოხსენება იუსტიციის ინსტიტუტის მიერ, ფედერალურმა სააგენტოებმა უარყვეს ყველა წარდგენილი საჩივრის მესამედზე მეტი ჩამორთმეული ფულადი სახსრების შესახებ, როგორც „დეფიციტური“, ხოლო პრეტენზიების უმეტესობა უარყოფილია „ტექნიკური მიზეზების გამო“.
გასაკვირი არ არის, რომ ადმინისტრაციული ჩამორთმევის საქმეების მოგება მნიშვნელოვნად ადვილია მთავრობისთვის, ადმინისტრაციული ჩამორთმევა შეადგენდა იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კონფისკაციების თითქმის 80%-ს და სახაზინო დეპარტამენტის კონფისკაციების საქმიანობის 96%-ს.
მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტი აფასებს ადმინისტრაციულ ჩამორთმევას „ეფექტურობის“ და სასამართლო სისტემაში „არასათანადო ტვირთის“ შემცირების გამო, სინამდვილეში, ადმინისტრაციულმა ჩამორთმევამ დაამძიმა ათასობით მსხვერპლის სიცოცხლე, რომელთაც არაფერი დაუშავებიათ.
უბრალოდ ვკითხო კენ ყურანი. ახლო აღმოსავლეთიდან ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ, მან გახსნა მცირე მაღაზია გრინვილში, ჩრდილოეთ კაროლინაში. მაგრამ 2014 წლის ივნისში, IRS-ის აგენტები შევიდნენ მის მაღაზიაში და კენს უთხრეს, რომ მათ ჰქონდათ ორდერი 570,000 აშშ დოლარის ჩამორთმევის შესახებ და უკვე წაართვეს მის საბანკო ანგარიშზე არსებული ყველა პენი - 153,907.99 აშშ დოლარი. ეს ფული იყო კენის მთელი ცხოვრების დანაზოგი, რომელიც გამოიმუშავა თითქმის 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მისი ბიზნესის მართვით.
სამ თვეზე ნაკლები ხნის შემდეგ, კენის საბანკო ანგარიში ადმინისტრაციულად ჩამორთმეული იყო. ამ დანაზოგის გარეშე, კენი მიიყვანა ფინანსურ ავარიულ წერტილამდე. ის იბრძოდა ოჯახის შესანარჩუნებლად, იპოთეკის გადახდაზე და საკრედიტო ხაზის დაფარვაზე, რომელიც უნდა გაეღო, რათა მაღაზიის ფუნქციონირება შეენარჩუნებინა. კენს არასოდეს წაუყენებიათ ბრალი დანაშაულში.
”მე არასოდეს მჯეროდა, რომ ეს შეიძლებოდა მომხდარიყო ამერიკაში”, - წუხდა კენი. ”მე არ მესმის, როგორ შეუძლია ამ ქვეყანაში მთავრობამ პატიოსანი ბიზნესმენის საბანკო ანგარიში წაართვას მთელი საბანკო ანგარიშის დამტკიცების გარეშე, რომ მან რაღაც დააშავა.”
საბედნიეროდ, იუსტიციის ინსტიტუტის დახმარებით, კენმა მოგვიანებით შეტანილი „შუამდგომლობა რემისიის ან შერბილების შესახებ“ (ძირითადად ჩამორთმეული ქონების შეწყალება). მედიის ქარიშხლის შემდეგ, 2016 წლის თებერვალში, IRS დათანხმდა დაებრუნებინათ ყველა ის თანხა, რომელიც მათ არასწორად წაართვეს კენს. მიუხედავად იმისა, რომ მან დაკარგა ფიატის ვალუტა, ვიდრე კრიპტო, როგორც კენის ისტორია აჩვენებს, აბსოლუტურად არ არის საჭირო ადმინისტრაციული კონფისკაცია გაუადვილოს გამოყენებას.
გარდა კრიპტოვალუტის ადმინისტრაციული ჩამორთმევის გაფართოებისა, იუსტიციის დეპარტამენტი „მიესალმება ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისხლის სამართლის და სამოქალაქო კონფისკაციების უფლებამოსილებას საქონელთან დაკავშირებული დარღვევებისთვის“. კრიპტო ბაზრებზე თაღლითობის ან მანიპულაციისთვის მსჯავრდებულის შემდეგ კრიმინალური დაყადაღების დაშვება იქნება ღირებული ინსტრუმენტი თაღლითების დასაძლევად.
ამჟამად კრიპტოვალუტების უმეტესობაა განიხილება საქონელი და არა ფასიანი ქაღალდები. ასე რომ, ფედერალური კანონების მიხედვით, რომლებიც არეგულირებენ საქონელს, პროკურორებს შეუძლიათ „კრიპტოვალუტის ბაზრებზე თაღლითობისა და მანიპულაციის ბრალი წაუყენონ“. მაგრამ ფასიანი ქაღალდებისგან განსხვავებით, ეს დებულებები „არ დაუშვებს უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლების ჩამორთმევას საქონელთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი ქმედებებით“.
მაგრამ გაფართოება სამოქალაქო კონფისკაცია ძალიან ფართო ქსელს აყენებს და უდანაშაულო მფლობელებს უფრო მეტად გაუზრდის კრიპტოვალუტის დაკარგვის შესაძლებლობას მთავრობის კონფისკაციაში. ბოლოს და ბოლოს, სამოქალაქო კონფისკაციას არ გააჩნია გამამტყუნებელი მოთხოვნა, განსხვავებით სისხლის სამართლის ჩამორთმევისგან. უფრო მეტიც, არსებობს პირდაპირი ფინანსური სტიმული ფედერალურმა სააგენტოებმა განახორციელონ კონფისკაციების საქმეები: მას შემდეგ რაც ქონება ჩამოერთმევა (ან სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის წესით), მიმღებ ფედერალურ სააგენტოს შეუძლია შეინარჩუნოს შემოსავლების 100%.
სამწუხაროდ, აქტივების ჩამორთმევის შემოთავაზებული გაფართოებები კრიპტოვალუტაზე უფრო ფართო თავდასხმის ნაწილია, მათ შორის თავდასხმები ფინანსური კონფიდენციალურობის კრიპტოვალუტაზე, რომელსაც სხვაგვარად შეუძლია. სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი (FinCEN) ამჟამად განიხილავს გამორიცხავს ეს გაავრცელებს ინტრუზიული ანგარიშგების მოთხოვნებს პატიმრობის საფულეებზე (ანუ მესამე მხარის მიერ მართული).
მიღების შემთხვევაში, საფულის მასპინძელს უნდა გაუგზავნოს დეტალური ანგარიშები FinCEN-ში 10,000$-ზე მეტი არაჰოსტიპული საფულის ყოველი ტრანზაქციისთვის, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის ჩათვლით, როგორიცაა ტრანზაქციაში მონაწილე ორივე მხარის სახელები და ფიზიკური მისამართები. ვინაიდან ბლოკჩეინი არსებითად საჯაროა, ერთი ტრანზაქციის შესახებ ერთი ანგარიში ფაქტობრივად გახდება ციფრული ჩონჩხის გასაღები, რაც ფედერალურ მთავრობას საშუალებას მისცემს თვალყური ადევნოს საფულის ყველა სხვა ტრანზაქციას.
ეს მოძრაობს ზუსტად არასწორი მიმართულებით. რაც არ უნდა შეირყევა შუალედური ვადები, კონგრესმა უნდა უარყოს შემოთავაზებული კრიპტო დარბევა და სამოქალაქო კონფისკაცია შეიკავოს.
წყარო: https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2022/10/25/biden-administration-wants-to-make-it-easier-to-seize-crypto-without-criminal-charges/