ორშაბათის მოხსენების თანახმად Reutersკრიმინალებმა 2017-დან 2021 წლამდე გაათეთრეს მილიარდობით დოლარი კრიპტოვალუტაში, Binance-ის დახმარებით, ვაჭრობის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტა.
Binance გამოიყენება 2.35 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო-ს გასათეთრებლად: Reuters-ის ანგარიში
Reuters თანამშრომლობს ბლოკჩეინის ანალიტიკურ ფირმებთან Crystal Blockchain და Chainalysis-თან, რათა უკანონო თანხები საფულეებიდან Binance-მდე მოძებნონ. გაზეთი ასევე ესაუბრა სამართალდამცავ წარმომადგენლებს და განიხილა სასამართლო დოკუმენტები და დაასკვნა, რომ ცუდი მსახიობები იყენებდნენ Binance-ს თავიანთი უკანონოდ მიღებული სახსრების გასათეთრებლად.
შესაბამისად Reutersჩრდილოეთ კორეის კიბერდანაშაულის სინდიკატმა Lazarus ჯგუფმა გამოიყენა Binance მინიმუმ 5.4 მილიონი დოლარის გასათეთრებლად, რომელიც მოიპარეს Eterbase-დან, ნაკლებად ცნობილი კრიპტოვალუტის ბირჟიდან სლოვაკეთში. გავრცელებული ინფორმაციით, თაღლითებმა გამოიყენეს ანონიმური ანგარიშები, ამიტომ Binance-მა არ იცოდა დანაშაულებრივი ტრანზაქციების შესახებ. მოგვიანებით Eterbase-მა კარი დახურა და გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა.
Reuters ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ რუსულმა darknet-ის საიტმა Hydra-მ გამოიყენა Binance 780 მილიონი დოლარის ღირებულების ნარკოტიკებით გაჟღენთილი სქემისთვის. Hydra-ს მედიის მიერ შეფასებული პოსტები მიუთითებს იმაზე, რომ Binance იყო გადახდების დამუშავების ადგილი, რადგან მცირე ინფორმაცია იყო საჭირო ანგარიშის შესაქმნელად.
საერთო ჯამში, Reuters შეფასდა, რომ Binance-მა 2.35-დან 2017 წლამდე პერიოდში დაამუშავა 2021 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტრანზაქცია დაბინძურებულ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით.
აშშ-ს ხელისუფლებამ ამ წლის დასაწყისში აღმოაჩინა, რომ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული Lazarus Group ასევე პასუხისმგებელი იყო ამაზე 625 მილიონი დოლარის ძარცვა განხორციელდა Sky Mavis-ის Ethereum გვერდითი ჯაჭვის Ronin-ზე. Binance-მა შეძლო ამ სახსრების მცირე ნაწილის აღდგენა აპრილის ბოლოს.
Binance უარყოფს კრიპტო გათეთრების პრეტენზიებს
თუმცა, Binance-მა მკვეთრად უარყო როიტერი ' გათვლები.
ბირჟის კომუნიკაციების მთავარმა ოფიცერმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა, რომ ციფრები იყო "არაზუსტი და გადაჭარბებული". მიუხედავად იმისა, რომ მან არ შესთავაზა Binance-ის გამოთვლები გამოვლენილი შემთხვევებისთვის, მან თქვა, რომ კომპანია მუშაობს „პლანეტაზე ყველაზე დახვეწილი კიბერ სასამართლო ექსპერტიზის გუნდის“ შექმნაზე, რომელიც „კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ჩვენს უნარს, აღმოაჩინოს უკანონო კრიპტო აქტივობა ჩვენს პლატფორმაზე. .”
ჰილმანმა ასევე განაცხადა, რომ Binance იყენებს ტრანზაქციის მონიტორინგს და რისკის შეფასების ინსტრუმენტებს, რათა დარწმუნდეს, რომ უკანონოდ შეძენილი კრიპტო დროულად აღდგება და უბრუნდება კანონიერ მფლობელებს.
Binance ირწმუნება, რომ მას აქვს ყველაზე მკაცრი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა კრიპტო ინდუსტრიაში. ჰილმანმა ასევე აღნიშნა, რომ გლობალური ბირჟა გააგრძელებს მუშაობას სამართალდამცავებთან კრიპტო-ს გამოყენებით კრიმინალური სინდიკატების აღმოსაფხვრელად.
Binance-ის წარმომადგენელმა ასევე სწრაფად გააკრიტიკა კრიტიკა Reuters მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ეს არის „სამწუხარო დეზინფორმაციული სტატია, რომელიც იყენებს 2019 წლის მოძველებულ ინფორმაციას და გადაუმოწმებელ პირად ატესტაციას“.
წყარო: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/