კრიპტოვალუტის კომპანიის Bitzlato-ს წინააღმდეგ განხორციელებული სააღსრულებო ზომების ფარგლებში, ევროკავშირის სამართალდამცავი თანამშრომლობის სააგენტომ, რომელიც ხშირად ცნობილია ევროპოლის სახელით, განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ დააკავა ბიტკოინის საფულეები, რომლებიც შეიცავს 19 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას.
ევროპოლმა 23 იანვარს განაცხადა, რომ ბიცლატოს მეშვეობით გადაცემული აქტივების დაახლოებით 46% დაკავშირებული იყო უკანონო საქმიანობასთან. გამოქვეყნების მომენტში ეს უტოლდებოდა 1 მილიარდ ევროს, რაც უდრის 1.09 მილიარდ აშშ დოლარს.
სამთავრობო უწყების მიერ ჩატარებული გამოძიების დასკვნებით, ბიცლატო ფლობდა 2.1 მილიარდ ევროზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას, როგორიცაა Bitcoin (BTC), Dash (DASH) და Dogecoin (DOGE), რომელთა უმრავლესობა იყო. შეიცვალა რუსული რუბლით.
ევროპოლის თანახმად, იმისდა მიუხედავად, რომ კრიპტო აქტივების ფიატ ვალუტად გადაქცევა კანონს არ ეწინააღმდეგება, კიბერდანაშაულის ოპერატორების გამოძიებამ აჩვენა, რომ საიტის მეშვეობით დიდი რაოდენობით უკანონო აქტივები გადიოდა. ”საეჭვო ტრანზაქციების უმეტესი ნაწილი დაკავშირებულია კომპანიებთან, რომლებსაც სანქციები დაუწესა უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC). სხვა საეჭვო ტრანზაქციები უკავშირდება კიბერ თაღლითობებს, ფულის გათეთრებას, მავნე პროგრამებს და კონტენტს, რომელიც ასახავს ბავშვზე ძალადობას“.
შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ 18 იანვარს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მათ დააკავეს ბიცლატოს შემქმნელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი, ფლორიდის შტატში, კრიპტოვალუტაზე ორიენტირებული აღმასრულებელი გუნდის ძალისხმევის ფარგლებში.
ევროპოლმა დასძინა, რომ ოპერაცია, რომელიც მოიცავდა ბელგიის, კვიპროსის, პორტუგალიის, ესპანეთისა და ნიდერლანდების სააგენტოების მხარდაჭერას, შედეგად დააკავეს კრიპტოვალუტის ბირჟასთან დაკავშირებული კიდევ ოთხი პირი. ამ პირებიდან ერთი დააკავეს კვიპროსში, დანარჩენი სამი კი ესპანეთში.
დაკავების გარდა, ევროპოლი ამტკიცებდა, რომ გამომძიებლებმა ჩამოართვეს საფულეები, რომელთა ღირებულებაა დაახლოებით 18 მილიონი ევრო, რაც დაახლოებით 19.5 მილიონი დოლარის ექვივალენტია, და დაბლოკეს 100-ზე მეტი ანგარიში სხვა კრიპტოვალუტის ბირჟებზე, რომლებიც აკონტროლებდნენ სულ 50 მილიონ ევროს.
Bitzlato-ს სერვერები, სავარაუდოდ, იყო "ფულის გათეთრების მთავარი პრობლემა", რომელიც დაკავშირებული იყო რუსეთის კრიმინალურ დაფინანსებასთან და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ჩართული იყო მათი კონფისკაციის მცდელობებში.
18 იანვარს დაკავების შემდეგ, ლეგკოდიმოვი, სავარაუდოდ, მიიყვანეს აშშ-ს ფლორიდის სამხრეთ ოლქის საოლქო სასამართლოში, რათა გამოეყენებინათ იგი.
არ არის სიცხადე პოტენციურ ბრალდებებთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც მის პარტნიორებს ბიცლატოში შეიძლება წააწყდნენ ევროპაში.
წყარო: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down