ბრაზილიის ფედერალურმა პოლიციამ დააკავა კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელსაც ბრალი ედება კრიპტოვალუტის გამოყენებაში ოქროს უკანონო მოპოვების შედეგად გამომუშავებული თანხების გასათეთრებლად.
ოპერაცია სიხარბის ფარგლებში 60-მდე ჩხრეკისა და ამოღების ორდერი გამოიცა და პოლიციამ საბოლოოდ ხუთი ადამიანი დააკავა. ოპერაცია დაკავშირებული იყო ჯანდაცვის კომპანიებთან, რომლებიც 2012 წლიდან ათეთრებდნენ ფულს ბრაზილიის ჩრდილოეთ შტატ რონდონიაში ოქროს უკანონო მოპოვებიდან.
საბანკო ანალიზის საფუძველზე, ფედერალური პოლიციის შეფასებით, 16 მილიარდი რეალი (3 მილიარდი დოლარი) გადავიდა ჯგუფის საბანკო ანგარიშებზე 2019-დან 2021 წლამდე.
ფულის გათეთრების მეთოდებს შორის, კრიმინალური ორგანიზაცია ფულს ცვლიდა, ძირითადად, საკუთარი კრიპტოვალუტის გამოყენებით, რომელიც შეიქმნა ჯგუფის ერთ-ერთი ჭურვი კომპანიის მიერ.
ფედერალური პოლიცია აცხადებს, რომ ბანდის საკუთრებაში არსებული სამთო კომპანია
მიხედვით პოლიციისიგი გამოიყენებოდა „ოქროს უკანონო მოპოვების შედეგად წარმოქმნილი თანხების დასასაბუთებლად... თითქოს ეს იყო დივიდენდების მიღებით დაინტერესებული მესამე მხარის ინვესტიციები“.
პოლიციამ დაამატა, რომ ჯგუფი ასევე ფლობდა სამთო კომპანიას, რომელიც არასწორი გარემოსდაცვითი ნებართვების გამოყენებით ათეთრებდა ოქროს სხვა უკანონო მაღაროებიდან მოპოვებულს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში.
გასულ წელს, ბრაზილიის Câmara dos Deputados (დეპუტატთა პალატის სპეციალური კომიტეტი) დაამტკიცა კანონპროექტი კრიპტოვალუტის დანაშაულის ჩახშობა, კონკრეტულად ფოკუსირება მოახდინონ ინდივიდებზე ან ჯგუფებზე, რომლებიც იყენებენ კრიპტოვალუტას ფულის გასათეთრებლად ბრაზილიაში.
კანონპროექტის მიხედვით, ფულის გათეთრებისთვის ჯარიმები 33%-დან 66%-მდე იზრდება. ფულის გათეთრებისთვის სასჯელი ამჟამად ჯარიმასთან ერთად სამიდან 10 წლამდეა.
განახლებამ ასევე გაახანგრძლივა თავისუფლების აღკვეთის შესაძლო ვადები, რომლებიც შეიძლება დაემუქრონ დამნაშავეებს, 10-დან 116 წლამდე. განახლებული წესები გაზრდის მინიმუმს ოთხ წლამდე, მაქსიმალური კი XNUMX წლამდე და რვა თვემდე.
კანონპროექტი ასახავდა რა არის ვირტუალური აქტივი და აკონკრეტებდა მათ, როგორც „ვირტუალურ აქტივს, როგორც ღირებულების ციფრულ წარმოდგენას, რომელიც შეიძლება ვაჭრობის ან გადაცემის ელექტრონული საშუალებებით და გამოყენებული გადახდების განსახორციელებლად ან საინვესტიციო მიზნებისთვის“.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/