ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მარეგულირებლები მთელ მსოფლიოში აპროტესტებენ ბიტკოინს და ზოგადად კრიპტოვალუტას და მათი უცნაური დაგმობები სულ უფრო აღმაშფოთებელი ხდება.
The Financial Times გამჟღავნება ხუთშაბათს, რომ ეშლი ალდერი, რომელიც აპირებს გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანოს ზედამხედველობას, არის უკანასკნელი, ვინც ერთ-ერთ ამ აბსურდულ პრეტენზიას გამოთქვამს.
14 დეკემბერს, FCA-ს მომავალმა ხელმძღვანელმა მწვავე კრიტიკა გააკრიტიკა კრიპტოვალუტის ინდუსტრიას და აცნობა კანონმდებლებს, რომ ციფრული ვალუტის პლატფორმები „ხელს უწყობდნენ ფულის გათეთრებას მასშტაბურად“ და „განზრახ“ იცავდნენ თავიანთ ქმედებებს შემოწმებისგან.
კრიპტოვალუტის ბაზრები ისევ ჟოლოსფერია, რადგან კიდევ ერთი კვირა უახლოვდება. იმდენი ნეგატივი, რომელიც გამოდის კრიპტო სივრციდან - გაკოტრებები, თაღლითობები და ფულის უკანონო მოძრაობა - გასაკვირი არ არის, რომ ბრიტანეთის ფინანსური მარეგულირებელი ორგანო იწყებს რეგულირების მარყუჟის გამკაცრებას.
ალდერმა, რომელიც ამჟამად ჰონგ კონგის ფასიანი ქაღალდებისა და ფიუჩერსების კომისიის დირექტორად მუშაობს, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კრიპტო ბირჟაზე FTX-ზე, რომელმაც გაკოტრება მოითხოვა გასულ თვეში მომხმარებელთა გაყვანის შემოდინების შემდეგ, რამაც გამოიწვია მისი მოულოდნელი დაშლა.
ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი ამჟამად დაკავებულია ბაჰამის კუნძულებზე მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ მას გირაო უარყო.
სურათი: დაზღვევის ინსაიდერი
კრიპტო მასობრივი გამოსვლა FCA Whip-ის გამო
FCA უკიდურესად ხისტია თავისი საოპერაციო ნებართვებით, უარყოფს კომპანიების 80%-ს, რომლებიც ეძებენ დიდ ბრიტანეთში ყოფნას. ამან გამოიწვია ტექნიკური კომპანიების მიგრაცია ევროპის უფრო კომპრომისულ მთავრობებში, თქვა Times-მა.
ალდერმა თქვა:
„დღემდე, ჩვენმა გამოცდილებამ კრიპტო პლატფორმებთან, იქნება ეს FTX თუ სხვა, აჩვენა, რომ ისინი მიზანმიმართულად აარიდებენ თავს, ეს არის მეთოდი, რომლითაც ფულის გათეთრება ხდება ზომით“.
FCA-ს, რომელსაც უჭირდა ყოველდღიური ამოცანის შესრულება, იმყოფება რეფორმის დღის წესრიგში, რომელიც აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიჰილ რატიმ განაცხადა, რომ გაზრდის ეფექტურობას.
მომავალი FCA უფროსი ეშლი ალდერი. სურათი: ენტონი კვანი/ბლუმბერგი
ალდერმა განაცხადა, რომ ციფრულ ვალუტას სათანადო ზედამხედველობა უნდა ჰქონდეს, რათა შემცირდეს ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული რისკები და კრიპტო აქტივების ორაზროვანი კლასიფიკაცია.
როგორც კი მისი ადმინისტრაცია თანამდებობას 2023 წლის თებერვალში შეუდგება, FCA-ს მომავალმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ გაერთიანებულ სამეფოში ოპერაციების განხორციელებას, მკაცრი წესების ქვეშ იქნებიან.
წინა ექვსი წლის განმავლობაში, ევროკავშირის სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სააგენტომ იტყობინება ტრანსნაციონალური ფულის გათეთრების თითქმის 3,000 შემთხვევა.
ალდერის არახელსაყრელი პოზიცია ციფრული ვალუტის მიმართ ემთხვევა გაერთიანებული სამეფოს მცდელობებს, გახდეს გლობალური კრიპტო ცხელი წერტილი.
კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 786 მილიარდ დოლარად | დიაგრამა: TradingView.com
ბინძური ფულის ფარული მოძრაობა
ცოტა ხნის წინ პრემიერ მინისტრმა რიშიმ სუნაკი გამოავლინა გეგმები საგადასახადო შეღავათების მიცემის კრიპტო ინვესტიციების მენეჯერებისთვის.
იმავდროულად, ფულის გათეთრების გლობალური მასშტაბის დადგენა რთულია მისი ფარული ასპექტის გამო, თუმცა შეფასებულია, რომ ის არსებითია.
გაეროს ნარკომანიისა და დანაშაულის ოფისი მიიჩნევს, რომ ყოველწლიურად თეთრდება გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-მდე, ანუ 1.87 ტრილიონ ევრომდე.
ჭინჭრის ციება მონაცემები მიუთითებს, რომ 0.05 წელს ყველა კრიპტოტრანზაქციის დაახლოებით 2021% დაკავშირებული იყო ფულის გათეთრებასთან.
წყარო: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/