Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერის ძმა დანაშაულს აღიარებს Crypto Insider Trading-ში

ორშაბათს, 12 სექტემბერს, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურორმა გამოაცხადა, რომ 26 წლის NIKHIL WAHI აღიარა დამნაშავედ თაღლითობაში და ასევე კრიპტოვალუტებით ინსაიდერულ ვაჭრობაში, Coinbase-ის სიების კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებით.

ნიკჰილ ვაჰი არის Coinbase Global, Inc-ის ყოფილი პროდუქტის მენეჯერის ძმა. სასამართლომ დაადანაშაულა ვაჰი იმაში, რომ სარგებლობდა Coinbase-ის კონფიდენციალური ინფორმაციისგან მომავალი კრიპტო ჩამონათვალის შესახებ და ძირითადად სარგებლობდა ამ ვაჭრობით. ხელისუფლებამ ვაჰი ამ წლის დასაწყისში, ივლისში დააკავა. ამ საკითხზე კომენტარს აკეთებს აშშ-ს ადვოკატი დემიან უილიამსი განაცხადა:

„პირველად, ბრალდებულმა აღიარა თავისი დანაშაული ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეში, რომელიც ეხება კრიპტოვალუტის ბაზრებს. დღევანდელი დანაშაულის აღიარება უნდა შეახსენოს მათ, ვინც მონაწილეობს კრიპტოვალუტის ბაზრებზე, რომ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი გააგრძელებს მტკიცე პოლიციის თაღლითობებს ყველა ზოლში და მოერგება ტექნოლოგიების განვითარებას. ნიჰილ ვაჰი ახლა ელოდება განაჩენს თავისი დანაშაულისთვის და ასევე უნდა დაკარგოს უკანონო მოგება.

როგორ ჩაიდინა ნიკჰილ ვაჰიმ მავთულის თაღლითობა?

რამდენიმე შემთხვევაში, 2021 წლის ივლისიდან 2022 წლის მაისამდე, ნიკილი იღებდა რჩევებს მისი ძმისგან, ისანისგან, რომელიც იყო Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილი მენეჯერი. ეს ინფორმაცია უკავშირდებოდა მომავალ კრიპტო სისტემებს, რომლებსაც Coinbase გეგმავდა უახლოეს მომავალში.

შემდეგ ნიკილმა შექმნა ანონიმური Ethereum ბლოკჩეინის საფულეები კრიპტო აქტივების შესაძენად Coinbase-ის მიერ სიების გამოცხადებამდე. განცხადებებიდან მალევე ნიჰილმა გაყიდა კრიპტო აქტივები და უზარმაზარი მოგება მიიღო.

თავისი ვინაობის დამალვის მიზნით, ნიკილმა გამოიყენა ანგარიშები ცენტრალიზებულ ბირჟებზე სხვების სახელით. მოგვიანებით, ის გადარიცხავდა თანხებს, კრიპტო აქტივებს და შემოსავალს მრავალი ანონიმური ETH ბლოკჩეინის საფულეების მეშვეობით. Nikhil ასევე ქმნიდა ამ ბლოკჩეინის საფულეებს რეგულარულად ყოველგვარი წინასწარი ტრანზაქციის ისტორიის გარეშე. როგორც პროკურორები აცხადებენ, ნიკილმა ამ ვაჭრობით 1.5 მილიონ დოლარზე მეტი მოგება მიიღო.

მოსამართლისადმი მიმართულ განცხადებაში ნიკილმა აღიარა: „ვიცოდი, რომ არასწორი იყო Coinbase-ის კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღება და ამ კონფიდენციალური ინფორმაციის საფუძველზე ვაჭრობის გაკეთება“.

Bhushan არის FinTech– ის ენთუზიასტი და ფლობს ფინანსურ ბაზრებს. მისი ინტერესი ეკონომიკისა და ფინანსებისადმი, მის ყურადღებას იპყრობს ახალი განვითარებადი Blockchain Technology და Cryptocurrency ბაზრებისკენ. ის მუდმივად სწავლების პროცესშია და საკუთარი ცოდნის გაზიარებით თავს ინარჩუნებს მოტივირებულად. თავისუფალ დროს კითხულობს თრილერის მხატვრული რომანები და ზოგჯერ იკვლევს მის კულინარიულ უნარებს.

წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.