კრიპტოდანაშაული შეიძლება იყოს საკამათო საგანი, რადგან აქტივის ხშირად დაურეგულირებელი ბუნება აადვილებს ინვესტორებისა და მეწარმეების დადანაშაულებას ფულის გათეთრებაში – ხოლო რეალური თაღლითებისა და კრიმინალების ხელიდან გაშვება.
ამის თქმით, Chainalysis-ის ახალი მოხსენება ნათელს ჰფენს კრიპტოდანაშაულის ტენდენციებს 2021 წელს და გამოავლენს უამრავ სიურპრიზს.
კრიპტოდანაშაულის აღმოფხვრა?
მოკლედ რომ ვთქვათ - ეს შესანიშნავი რიცხვებია. თუმცა, გასათვალისწინებელია ასევე ბევრი ნიუანსი.
აი, რა უნდა იცოდეთ. 8.6 წელს 2021 მილიარდი დოლარის კრიპტო კრიპტო გათეთრება მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბევრად აღემატება 6.6 წელს გარეცხილ 2020 მილიარდ აშშ დოლარს, ეს არის აშკარა ვარდნა 2019 წლის 10.9 მილიარდ დოლართან შედარებით.
შემდეგ, განსაკუთრებით ცნობისმოყვარე ინვესტორს შეიძლება აინტერესებდეს, რომელი კრიპტო იყო ყველაზე პოპულარული უკანონო მსახიობებში. სპოილერის გაფრთხილება: არ ბიტკოინი. Chainalysis იტყობინება,
ფულის გათეთრების 20 უმსხვილესი სადეპოზიტო მისამართი ღებულობს არალეგალური მისამართებიდან გაგზავნილი ბიტკოინის მხოლოდ 19%-ს, შედარებით 57% სტაბილკოინებისთვის, 63% Ethereum-ისთვის და 68% ალტკოინებისთვის.
ამის შემდეგ, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, კრიპტო გამრეცხვები ემხრობა CeFi-ს თუ DeF-ს. მიუხედავად იმისა, რომ მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ცენტრალიზებული ბირჟები იყო სასურველი ადგილი გათეთრებული სახსრების გადასატანად, DeFi პროტოკოლები სულ უფრო პოპულარული ხდება.
ანგარიში დაფიქსირდა,
„DeFi პროტოკოლებმა მიიღეს 17 წელს უკანონო საფულეებიდან გაგზავნილი ყველა თანხის 2021%, წინა წლის 2%–დან. ეს ნიშნავს 1,964%-ით ზრდას დეFi პროტოკოლების მიერ უკანონო მისამართებიდან მიღებული ჯამური ღირებულების 900%-ით წელიწადში, რაც 2021 წელს XNUMX მილიონ დოლარს მიაღწევს.”
დროა გაათრიოთ თქვენი ბინძური სამრეცხაო
ანალიტიკურ პორტალმა ასევე დააფიქსირა, თუ როგორ იგზავნება უზარმაზარი კრიპტოვალუტები ა "შემაძრწუნებლად პატარა" კრიმინალების რაოდენობა. მაგრამ პერსპექტივის გათვალისწინებით, Chainalysis-მა შეახსენა მკითხველს, რომ გასულ წელს კრიპტოტრანზაქციის მხოლოდ 0.05% შეადგინა კრიპტო გათეთრებამ.
ფულის გათეთრების აქტივობა რჩება ძლიერ კონცენტრირებული კრიმინალური ფასილიტატორების შოკისმომგვრელ მცირე ჯგუფზე. 2021 წელს უკანონო მისამართებიდან გაგზავნილი თანხების 54% - დაახლ. $2.5 მილიარდი – გადავიდა 583 სერვისის ანაბრის მისამართზე. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- შინალიზი (@chainalysis) იანვარი 26, 2022
გარდა ამისა, შეიძლება არსებობდეს რამდენიმე დამაინტრიგებელი მიზეზი გათეთრებული კრიპტოვალუტის დაცემის უკან, რომელიც დაფიქსირდა 2021 წელს, 2019 წელთან შედარებით. ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს აშშ-ს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი ან OFAC, რომელიც მკაცრია დამნაშავეების წინააღმდეგ სანქციების აღსრულებაზე. ორმა კრიპტო პლატფორმამ, Suex-მა და Chatex-მა, ეს პირველი ხელით აღმოაჩინეს.
მომავალი წლის ანგარიში გამოავლენს, იქნება თუ არა 2022 წელს ცვლილებები კრიპტო გათეთრებაში, თუ უფრო მეტიც.
ეს სამრეცხაო იღებს ციფრულ იუანს
გასული წლის ბოლოს გავრცელდა ახალი ამბები მთელ მსოფლიოში, როდესაც ჩინეთმა გამოაცხადა ის, რაც დაფიქსირდა, როგორც კრიპტო ფულის გათეთრების პირველი შემთხვევა - ციფრული იუანის CBDC გამოყენებით.
მიუხედავად იმისა, რომ გარეცხილი ფიატისა და კრიპტო-ს თვალყურის დევნება ჰერკულესის გამოწვევაა, ჯერ კიდევ გასარკვევია, გააადვილებს თუ არა ქვეყნის ფინტექნიკის კონფიდენციალურობის რეგულაციები მათ თვალყურის დევნებას, ვინც ათეთრებს CBDC-ებს.
წყარო: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/