კრიპტოვალუტები გახდა ყველაზე სასურველი პროდუქტი თაღლითებისთვის და კრიმინალებისთვის მათი ანონიმურობის, მარტივი წვდომისა და საზღვრების გადაკვეთის შესაძლებლობის გამო. ანალოგიურად, კრიპტო-სივრცეში კიბერდანაშაულები ასევე სწრაფად იზრდება.
გაცემული ანგარიში ჭინჭრის ციება ოთხშაბათს, 26 წლის 2022 იანვარს, განაცხადა: კიბერკრიმინალები პოულობენ ფულის გამომუშავების ახალ გზებს, კრიპტოვალუტით გათეთრებული გასულ წელს დაახლოებით 8.6 მილიარდი დოლარი - 30%-ით მეტი 2020 წელთან შედარებით. გარდა ამისა, კიბერკრიმინალები მიზნად ისახავდნენ კრიპტოვალუტის ბირჟებს და მოახერხეს. 33 წლიდან 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის გათეთრება მოხდა.
ChainAnalysis-მა დაამატა, რომ როგორც ლეგიტიმური, ისე არალეგალური კომპანიების სწრაფი ზრდის გათვალისწინებით, სწრაფი ზრდა ფულის გათეთრებაg არ უნდა იყოს გასაკვირი.
ფულის გათეთრება ციფრულ აქტივებში გულისხმობს არალეგალურად მოპოვებული ღირებულების წარმოშობის შეცვლის პროცესს და შემდეგ გადარიცხვას ლეგიტიმურ ფინანსურ ფირმებში ფულის გასატანად.
კვლევამ აჩვენა, რომ გათეთრებული 17 მილიარდის თითქმის 8.6% გადავიდა დეცენტრალიზებულ ფინანსურ აპლიკაციებში, რაც გულისხმობს ბიზნეს კომპანიებს, რომლებიც ხელს უწყობენ კრიპტო გადახდებს.
მაშინ, როცა წინა წელს გათეთრებული ფულის მხოლოდ 2% გადაირიცხა დეცენტრალიზებულ ბიზნეს მოდელებზე.
მოხსენების თანახმად, რამდენიმე მაინინგმა, მაღალი რისკის ბირჟებმა და მიქსერებმა ასევე აღნიშნეს უკანონო საფულის მისამართებით გაგზავნილი ღირებულებების მნიშვნელოვანი ზრდა. მიქსერები აერთიანებენ ლეგალურ ან დაბინძურებულ კრიპტოფონდებს სხვებთან და მალავენ სახსრების კვალს, რათა ვერავინ შეძლოს აქტივის წარმოშობის კვალი.
კრიპტო ფულის გათეთრებამ გასულ წელს 8.6 მილიარდ დოლარს მიაღწია
გარდა ამისა, ონლაინ დამნაშავეებმა მოპარული ფულის ნახევარზე მეტი (750 მილიონ დოლარამდე) გადაიტანეს დეცენტრალიზებულ ფინანსურ აპლიკაციებში.
გასულ წელს 8.6 მილიარდი გათეთრებული თანხა მიუთითებს იმაზე, რომ კრიპტო-მშობლიური დანაშაულებები, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამები ან ბაზრის გაყიდვების სახსრები, ქაღალდის ვალუტის ნაცვლად კრიპტოშია, თქვა ChainAnalysis-მა.
კრიმინალების ფულის გამომუშავების ერთ-ერთი გზა არის მისი კრიპტოვალუტად გადაქცევა და შემდეგ მისი გათეთრება სხვადასხვა ტრანზაქციის საშუალებით.
თავის მოხსენებაში Chainalysis-მა თქვა: „უფრო რთულია იმის გაზომვა, თუ რამდენი ფიატის ვალუტა, რომელიც მიღებულია ოფლაინ დანაშაულისგან - მაგალითად, ტრადიციული ნარკოტიკებით ვაჭრობა - გარდაიქმნება კრიპტოვალუტად გასათეთრებლად. თუმცა, ანეგდოტურად ვიცით, რომ ეს ხდება“.
სამხრეთ კორეის მთავრობამ კრიპტო-მშობლიური დანაშაულებების გაზრდის გამო დაწესებული მოგზაურობის წესი კრიპტო ბირჟებზე და სურს მათ პარტნიორობა გაუწიონ ადგილობრივ ბანკებს. ასე რომ, მათ შეუძლიათ თვალი ადევნონ თაღლითებსა და ფულის გამრეცხვებს.
კრიპტო სექტორი ყვავის, მაგრამ მხოლოდ ციფრული ვალუტა არ გაიზარდა. ასევე იზრდება კიბერდანაშაულები და ახლა ამ ინდუსტრიის გლობალურ კომპანიებს მოუწევთ მზადყოფნა შემდგომში.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/