ჩინეთის ხელისუფლებამ დააკავა 63 კაციანი ბანდა კრიპტოვალუტის გამოყენებით 12 მილიარდი იუანის (1.7 მილიარდი დოლარი) გათეთრებისთვის..
მიხედვით ადგილობრივი მედიის ცნობით, ჰორკინის სახალხო ფილიალი უსაფრთხოება შიდა მონღოლეთის ავტონომიური რეგიონის ტონგლიაოს ბიურომ გაამჟღავნა, რომ წარმატებით გაანადგურა ფულის გათეთრების ბანდა.
ბანდას 3 თვის განმავლობაში იძიებდნენ
პოლიცია ჰორკინის ფილიალში პირველად დაინტერესდა ბანდით მას შემდეგ, რაც შიდა მონღოლეთის ავტონომიური რეგიონის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტმა გააფრთხილა ში მუიუანის სამშენებლო საბანკო ბარათისთვის კაპიტალის არანორმალური ნაკადის შესახებ.
შემდგომმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ბანდა გავრცელდა რამდენიმე პროვინციასა და ქალაქში. ბანდის ზოგიერთი წევრი შორეულ ტაილანდშიც კი დააკავეს.
230 პოლიციელისგან შემდგარ სამუშაო ჯგუფს სამი თვე დასჭირდა 17 პროვინციის, ქალაქისა და ავტონომიური რეგიონის გასაკონტროლებლად, სანამ 63 ეჭვმიტანილის დაკავებას შეძლებდნენ, მათ შორის ლიდერების ჟანგ და ჯი.
ხელისუფლებამ ასევე გაამჟღავნა, რომ ბანდა 2021 წლის მაისიდან ფუნქციონირებს და უკანონო თანხებს ახორციელებდა თაღლითობის, პირამიდული სქემების, აზარტული თამაშების და სხვა უკანონო ქმედებებით. შემდეგ ბანდამ გამოიყენა კრიპტო აქტივები მათი უკანონო სიმდიდრის გასათეთრებლად.
ჩინეთმა მანამდე 93 ეჭვმიტანილი დააკავა
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩინეთის ხელისუფლება ანადგურებს კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რომლებიც ფულს ათეთრებენ კრიპტოვალუტებით. რამდენიმე თვის წინ, ჰენგიანგის ოლქის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიურო დაკავებული ბანდა, რომელმაც კრიპტოვალუტის გამოყენებით 40 მილიონი იუანი გაათეთრა.
ბანდა, რომელიც აქტიურია 2018 წლიდან, მონაწილეობდა 300-ზე მეტ ელექტრონულ თაღლითურ საქმეში მსხვერპლებთან ერთად, მათ შორის საოლქო საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი, ლიუ ქსიალონგი. საქმეზე 93 ეჭვმიტანილი იყო დაკავებული.
ეს გვიჩვენებს, გავრცელების ქვეყანაში კრიპტო-დაკავშირებულ დანაშაულებზე და ხსნის ხელისუფლების ანტიკრიპტო პოზიციას. მაგრამ მთავრობის დარბევამაც კი ვერ შეძლო კრიპტოვალუტის გამოყენების ან ვიკიპედია სამთო მოპოვება ქვეყანაში.
კრიპტო-გამოყენება კრიმინალური საქმიანობისთვის დაეცა
იმავდროულად, ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტების გამოყენება კრიმინალური საქმიანობისთვის წელს შემცირდა. ჭინჭრის ციება. კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული უკანონო აქტივობა 15%-ით შემცირდა 2022 წლის ივლისისთვის და მთლიანი თაღლითური შემოსავალი 65%-ით შემცირდა.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/