Altcoin ახალი ამბები- ჩინეთის მთავრობამ შეძლო სულ 130 მილიონი ჩინური იუანის დაკავება.
- გამოძიება მაშინ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა ბანკმა დეპოზიტების მკვეთრი ზრდა დაინახა.
ჩინეთის პოლიციამ მონღოლეთის ქალაქ ტონგლიოში 63 ადამიანი დააკავა. მათი როლისთვის $1.7 მილიარდი cryptocurrency ფულის გათეთრების სქემა, რომელიც იყენებდა Tether stablecoin-ს.
როგორც სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი. გამოძიება დაიწყო მაშინ, როდესაც ადგილობრივმა ბანკმა დაინახა დეპოზიტების დრამატული ზრდა, სულ 10 მილიონ იუანზე მეტი. დაწესებულების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურების ამოქმედება. რამდენიმე რეიდის შემდეგ, ჩინეთის მთავრობამ შეძლო სულ 130 მილიონი ჩინური იუანის, ანუ დაახლოებით 18.6 მილიონი დოლარის დაკავება.
ბანდამ დაიწყო აქტივობები კრიპტოზე აკრძალვის შემდეგ
ჩინეთის ხელისუფლების განცხადებით, თაღლითებმა შეიყვანეს წევრები და დააარსეს ორგანიზაცია შეტყობინებების აპლიკაციის Telegram-ის გამოყენებით. ჩინეთის მხრიდან კრიპტოვალუტის მკაცრი დარბევის გამო, ეს ტრანზაქციები სავარაუდოდ ჩინეთის ფარგლებს გარეთ განხორციელდა. ჯგუფი თავის წევრებს უხდიდა მოგების ნაწილს. დამზადებულია შეცვლით USDT უკან დაბრუნება ჩინურ იუანში ფულის გათეთრების გზით.
2021 წლის მაისში, იმავე თვეში, ჩინეთის მთავრობამ დააწესა კრიპტოვალუტების ყოვლისმომცველი აკრძალვა, ჯარიმებთან და პატიმრობასთან ერთად იმ ჩინელებისთვის, რომლებიც დამნაშავედ ცნეს კრიპტოვალუტის გამოყენებაში, ბანდამ დაიწყო მათი უკანონო საქმიანობა.
დარბევის საწყისი გამართლება იყო ნახშირბადის გამონაბოლქვის შემცირება. ჩინეთის მთავრობის ციფრული იუანის ფულის შემოტანა დაიწყო. ქვეყნები მთელ მსოფლიოში მუშაობენ ციფრული დოლარის საკუთარ ვერსიებზე და მათ შორისაა შეერთებული შტატები, ავსტრალია, ჩინეთი და იაპონია.
ტონგლიო არის შიდა მონღოლეთში და 2021 წლის აპრილში, რეგიონის იაფმა ენერგეტიკულმა ხარჯმა გამოიწვია ბიტკოინის მაინინგის ოპერაციების დახურვა ამ მხარეში. Ბევრი ვიკიპედია მაღაროელებმა დატოვეს ჩინეთი და წავიდნენ იქვე ყაზახეთის ან შეერთებული შტატები დარბევის შემდეგ.
წყარო: https://thenewscrypto.com/chinese-officials-unearth-1-7b-money-laundering-in-crypto/