როდესაც ქვეყანა აძლიერებს ზომებს უკანონო ფინანსური ნაკადების შესაჩერებლად, ჩინურმა პოლიციამ გაანადგურა უზარმაზარი კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელიც სავარაუდოდ პასუხისმგებელია 40 მილიარდი იუანის (5.6 მილიარდი აშშ დოლარი) კრიპტო ფულის გათეთრების საქმეზე.
ქვეყნის მასშტაბით სამართალდამცავ ოპერაციაში, რომელიც ცნობილია როგორც "ასდღიანი მოქმედება", პოლიცია ხუნანის პროვინციაში სამხრეთ ჩინეთმა ორშაბათს განაცხადა რომ მათ დააკავეს 93 ეჭვმიტანილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გაანადგურეს 10-ზე მეტი ფიზიკური საიტი, წაართვეს 100-ზე მეტი ელექტრონული მოწყობილობა და გაყინეს საქმესთან დაკავშირებული დაახლოებით 300 მილიონი იუანი.
რამდენად დიდი იყო თაღლითობა
კრიპტო რეპორტიორის კოლინ ვუს თქმით, რომელიც 26 სექტემბერს მოიხსენია Weixin-მა, გამოქვეყნდა ცხრა საქმე და ერთ-ერთი მათგანი ეხებოდა ფულის გათეთრების დიდ ბანდას „9.15“, რომელსაც ბრალად ედება კრიპტოვალუტის გამოყენება 40 მილიარდამდე ფულის გათეთრებისთვის. იუანი (5.6 მილიარდი დოლარი) და მონაწილეობდა ტელეტრეფიკინგის 300-ზე მეტ შემთხვევაში.
ფულის გათეთრების მთელი კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა Hong Mou, დაიშალა ონლაინ ოპერაციის შედეგად, რომელმაც 93 ეჭვმიტანილი გაანადგურა.
ამან გამოიწვია 10-ზე მეტი ფულის გათეთრებისა და დამალვის ადგილის განადგურება, საქმესთან დაკავშირებული 100-ზე მეტი მობილური ტელეფონისა და კომპიუტერის ამოღება, საქმესთან დაკავშირებული 300 მილიონი იუანის თანხის ამოღება და გაყინვა და საქმის აღდგენა. მსხვერპლებმა 7.8 მილიონი იუანის ეკონომიკური ზარალი მიაყენეს.
გამოძიების დასკვნები მიუთითებს, რომ 2018 წლიდან, ეჭვმიტანილი ჰონგის მიერ კონტროლირებადი კრიმინალური დაჯგუფებები დაუკავშირდნენ შეგროვებისა და გადახდის პლატფორმებს, რომლებიც მდებარეობს მთელ ჩინეთში, აზარტული თამაშებიდან და თაღლითობით მიღებული უკანონო მოგება კრიპტოვალუტად გადააკეთეს, შემდეგ კი ისინი აშშ დოლარში განაღდებოდნენ გათეთრებისთვის.
ჩინეთში მრავალმა საშინაო საწარმომ ასევე დაიწყო უკანონო ფულადი გზავნილების გამოყენება, როგორც ფულის გაგზავნის სწრაფი და უსაფრთხო გზა. ნება მიეცით სხვა აქციონერებს გაანაწილონ სახსრები ისე, რომ მათ უსამართლოდ მოუტანონ სარგებელს.
ჩინეთი ერთ-ერთი ლიდერია ციფრული აქტივების მიღების თვალსაზრისით
საინტერესოა, მოითხოვა Chainalysis-ის მონაცემები რომ ჩინეთი ახლა დგას ტოპ 10 ქვეყანაში, რომელიც ლიდერობს ციფრული აქტივების მიღებაში, მიუხედავად მკაცრი დარბევისა და კრიპტო ბიზნესის შეზღუდვისა.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ჩინეთის ბევრმა პროვინციამ მიიღო წვდომა ქვეყნის ციფრულ იუანზე, რომელიც გაიზარდა პოპულარობით, როგორც გადახდის ფორმით. პროგრამაში სულ ახლახანს მოიცავდა გუანგდონგი, ჯიანგსუ, ჰებეი და სიჩუანი, როგორც ოთხი ახალი რეგიონი.
მას შემდეგ, რაც ციფრულმა იუანმა მოიპოვა პოპულარობა ჩინეთის ფარგლებს გარეთ, სხვა ქვეყნებმა დაიწყეს უფრო სერიოზულად შეხედონ საკუთარ CBDC ინიციატივებს. კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის კონტროლის ბოლო გეგმა დაფინანსებული იყო ავსტრალიიდან ლიბერალური სენატორის მიერ და მოიცავდა ქვეყანაში საზღვარგარეთული CBDC გამოყენების შესახებ გამჟღავნების წესებს.
წყარო: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/