კრიპტო-ს კრიმინალური გამოყენება „განვითარებული საფრთხეა“ - ავსტრალიის პოლიცია

ავსტრალიის ფედერალურმა სამართალდამცავმა სააგენტომ ხაზი გაუსვა კრიპტოვალუტის დანაშაულებრივ გამოყენებას, როგორც „განვითარებულ საფრთხეს“ ქვეყანაში, მაგრამ ამბობს, რომ ეს არის უწყვეტი გამოწვევა კრიმინალებთან ტემპის შენარჩუნება. 

ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის (AFP) სპიკერმა განუცხადა Cointelegraph-ს, რომ ადგილი აქვს „დამნაშავეთა რიცხვის ზრდას, რომლებიც იყენებენ კრიპტოვალუტებს უკანონო ბიზნესის გასაადვილებლად და აქტივების საკუთრების დამალვის მცდელობისთვის“, აღნიშნავს:

„კრიპტოვალუტის დანაშაულებრივი გამოყენება წარმოშობილი საფრთხეა სამართალდამცავებისთვის.

თუმცა, მათ აღიარეს, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის არის „მუდმივი განვითარება“ მათი „ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და საკანონმდებლო ჩარჩოების“ კრიმინალებთან გასაგრძელებლად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იზრდება კრიპტოვალუტის ძირითადი გამოყენება.

გასულ თვეში AFP-მ დააარსა ახალი კრიპტოვალუტის ერთეული, რომელიც ორიენტირებულია კრიპტო ტრანზაქციების მონიტორინგი.

თუმცა, სპიკერმა თქვა, რომ კრიპტო ფოკუსირებული ერთეულების წინა დაარსების მიუხედავად, „კრიმინალები აგრძელებენ შესაძლებლობების პოვნას, რათა თავიდან აიცილონ კანონის აღსრულება და გამოიყენონ საზოგადოება“.

არასწორი ფოკუსი? 

ერთი ავსტრალიელი კერძო გამომძიებელი თვლის, რომ AFP ჯერ კიდევ არ არის ფოკუსირებული კრიპტოდანაშაულის „ნაყოფიერ და მომგებიან“ კრიპტოდანაშაულზე - ონლაინ საინვესტიციო თაღლითობაზე.

IFW Global-ის აღმასრულებელმა თავმჯდომარემ კენ გემბლმა განუცხადა Cointelegraph-ს, რომ ბოლო დროს AFP-ის უმეტესი ყურადღება გამახვილდა კრიპტო ფულის გათეთრებაზე, რომელიც დაკავშირებულია ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან, კიბერ შეჭრაზე, გამოსასყიდ პროგრამებთან, ელ.

Scamwatch-ის მონაცემები მიმდინარე წლის იანვრიდან ივლისამდე აღმოაჩინა, რომ ავსტრალიელებმა დაკარგეს უკვე 242.5 მილიონი ავსტრალიური დოლარი (152.6 მილიონი აშშ დოლარი) თაღლითებისთვის 2022 წელს, თანხების უმეტესი ნაწილი დაიკარგა საინვესტიციო თაღლითობებმა, მათ შორის რომანტიული თაღლითები, კლასიკური Ponzi სქემები და კრიპტოვალუტის თაღლითები.

ეს მაჩვენებელი უკვე 36%-ით აღემატება მთელი 2021 წლის მაჩვენებელს.

გამომძიებელი ასევე თვლის, რომ ზოგიერთი სამართალდამცავი განყოფილება ჯერ კიდევ არ არის სრულად აღჭურვილი კრიპტოდანაშაულის საქმეების მოსაგვარებლად და დასძენს, რომ „სამართალდამცავ ორგანოებს სჭირდებათ უკეთესი ტრენინგი და განათლება იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს კრიპტოვალუტა“.

ანალიტიკური ფირმა Chainalysis-ის ივლისში გამოქვეყნებულმა ანგარიშმა აჩვენა, რომ საჯარო უწყებების 74% გრძნობს, რომ არასაკმარისია კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოსაძიებლად, რესპონდენტებმა მიუთითეს, რომ მრავალი სააგენტო არ იყენებდა სპეციალიზებულ ბლოკჩეინის ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს.

„არსებობს პროფესიონალური და სერტიფიცირებული კრიპტოვალუტის ტრეკერების დეფიციტი, რომელიც სწრაფად აერთიანებს კრიმინალურ ინდუსტრიას“, - თქვა გემბლმა.

ამავე თემაზე: Ხელები მაღლა! ინტერპოლი მეტავერსიაში შტურმია

ეს შესაძლოა მალე შეიცვალოს, რადგან რიგი საერთაშორისო და ეროვნული ხელისუფლება გამოაცხადებს წელს კრიპტოდანაშაულზე ორიენტირებული განყოფილებების დაარსების შესახებ.

ამასობაში ინტერპოლი (კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაცია) ცოტა ხნის წინ შექმნა სპეციალური გუნდი სინგაპურში დაეხმაროს მთავრობას ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული დანაშაულებებთან ბრძოლაში.

ინტერპოლის მდივანმა იურგენ სტოკმა ინდოეთში ინტერპოლის გენერალურ ასამბლეაზე განაცხადა, რომ საჭიროა კრიპტოვალუტის შემდგომი ტრენინგი სამართალდამცავებისთვის და თქვა, რომ კრიპტოვალუტა „გამოწვევას წარმოადგენს“, რადგან სააგენტოები „თავიდანვე არ არიან სათანადოდ მომზადებული და სათანადოდ აღჭურვილი“.