ედი ალექსანდრე, EminiFx-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, დააკავეს სამართალდამცავმა აგენტებმა, რადგან მას ემუქრება ბრალდება თითოეული საქონლისა და მავთულის თაღლითობის შესახებ, შესაბამისად.
თითო ა პრესრელიზი იუსტიციის დეპარტამენტიდან ალექსანდრე აწარმოებდა კრიპტო სავაჭრო პლატფორმას და ასევე Forex-ის საბროკერო კომპანიას, რომლის მეშვეობითაც ის ითხოვდა თანხებს ინვესტორებისგან.
თანხები, რომლებიც დაგროვდა ალექსანდრეს მიერ 2022 წლის მაისის მდგომარეობით, დაახლოებით 59 მილიონი დოლარი იყო. ინვესტორებმა თავიანთი სახსრები მის პრაქტიკულ საფუძველს მიანდეს, რომ ყოველკვირეულად მიიღებენ მინიმუმ 5%-იან პროცენტს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიუღწეველი სქემის ხელმოწერა იყო თვალსაჩინო, ალექსანდრემ უარი თქვა გარიგების დასრულებაზე ყველა გამორჩეული ინვესტორისთვის, ვინც გამოიწერა მისი სავაჭრო საიდუმლოება.
„ედი ალექსანდრემ, სავარაუდოდ, აიძულა თავისი კლიენტები 59 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიციების ჩასატარებლად, დიდი პასიური შემოსავლის დაპირებით, საკუთარი სავაჭრო პლატფორმის საშუალებით, სახელწოდებით EminiFx“, - თქვა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა.
„სინამდვილეში, ასეთი არა ტექნოლოგია არსებობდა, რადგან ალექსანდრემ, სავარაუდოდ, ჩადო მათი ფულის ძალიან ცოტა ინვესტიცია - რომლის უმეტესი ნაწილი მან დაკარგა - და მისი უმეტესი ნაწილი საკუთარ პირად ანგარიშებზე გადაიტანა, რათა გადაეხადა თავისთვის ფუფუნების ნივთები. როგორც ნებისმიერ ფინანსურ ბაზარზე, უცხოური ბირჟები გვთავაზობენ მაღალი ანაზღაურების პოტენციალს, მაგრამ ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ ყალბი პრეტენზიების უარყოფითი რისკები და მიიღონ სწრაფი გამდიდრების სქემები, რომლებიც ხშირად ძალიან კარგია იმისთვის, რომ სიმართლე იყოს.
როგორც უილიამსმა ხაზგასმით აღნიშნა, ალექსანდრეს მიერ დარიცხული ზარალი დაახლოებით 6 მილიონ დოლარს შეადგენს და ადექვატური ინფორმაცია არ იყო სათანადოდ მიწოდებული ხელისუფლებისთვის.
დანაშაულისთვის დაკისრებული მაქსიმალური სასჯელის პირდაპირი განმარტებით, ალექსანდრე დგას 30 წლით გისოსებს მიღმა ყოფნის რისკის ქვეშ. თუმცა, იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას, როგორც არის, მოსამართლე მიიღებს უნიკალური ყველა DOJ-ის მიერ დაფინანსებული კრიპტო აღსრულების მოქმედებით.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences