საგადასახადო გამომძიებლები იდენტიფიცირებენ პოტენციურ 1 მილიარდი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემას, ნათქვამია ანგარიშებში

კრიპტოს შესაძლებლობამ გადაადგილება საზღვრებს მიღმა დიდწილად შეუმჩნეველი გახადა ის თაღლითების ინსტრუმენტად, რომლებიც ცდილობენ მიზანმიმართონ დაუცველი ინვესტორების მოსახლეობა. ამან ასევე გამოიწვია კრიმინალური ქმედებების დიდი რაოდენობა, რომლებსაც რეგულატორები ცდილობენ შეტევას და გაკონტროლებას, რადგან კრიპტო გრიფტერები უფრო დიდ და მდიდარ სამიზნეებს მიზნად ისახავს. იტყობინება TheStreet.com.

აღმავლობა იყო ასევე რუსეთის არაპროვოცირებული შეჭრის დროს უკრაინაში. ბევრი ადამიანი აგზავნიდა ფულს უკრაინაში და მის გარეთ კრიპტოვალუტის საშუალებით, კიდევ ერთხელ ამტკიცებდა, თუ როგორ შეიძლება საბოლოოდ გამოყენებული იქნას ვალუტები.

როგორც ჩანს, ჩართულმა ფულმა გავლენა მოახდინა ინვესტორებზე მთელს მსოფლიოში, მათ შორის კრიპტო მყიდველებზე აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, ნიდერლანდებში, კანადასა და ავსტრალიაში.

კრიმინალური საგადასახადო და ფინანსური დანაშაულების ჩინოვნიკები დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან, ჯგუფი, რომელიც ცნობილია როგორც J5, ამ კვირაში ლონდონში შეიკრიბნენ, რათა გაეზიარებინათ დაზვერვა და მონაცემები, რათა დაედგინათ ტრანსსასაზღვრო არალეგალური კრიპტო აქტივობის წყაროები. Bloomberg იტყობინება. ოფიციალური პირები კონკრეტულად ამახვილებდნენ ყურადღებას განვითარებად ტენდენციებზე დეცენტრალიზებული ფინანსებით და შეუცვლელი ტოკენებით, ანუ NFT-ებით.

„ზოგიერთ მათგანზე, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ისინი მოიცავს პირებს, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი NFT ტრანზაქციები, რომლებიც ტრიალებს პოტენციურ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ დანაშაულებს ჩვენს იურისდიქციებში“, განუცხადა ჟურნალისტებს პარასკევს ჯიმ ლიმ, შინაგანი შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების უფროსმა. ერთი წამყვანი „როგორც ჩანს, არის 1 მილიარდი დოლარის პონზი სქემა. ეს არის მილიარდი B-ით და ეს უპირატესობა ასევე ეხება თითოეულ J5 ქვეყანას“.

ინიციატივა ხაზს უსვამს მზარდი კრიპტო ინდუსტრიის მზარდ რისკებს, თაღლითობასა და ბოროტმოქმედებას. აშშ-ის სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა განუცხადა კანონმდებლებს ხუთშაბათს, რომ TerraUSD-ის სტაბილურობამ ხაზი გაუსვა ახალი რეგულაციების საჭიროებას.

ის J5 საგადასახადო მოხელეები ასევე დაადგინეს ლიდერები დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე და ფინანსურ-ტექნოლოგიურ კომპანიებთან, თქვა ლიმ. "მნიშვნელოვანი მიზნების შესახებ" შესაძლოა განცხადებები იყოს ამ თვეში, დასძინა მან. ოფიციალურმა პირებმა უარი თქვეს დამატებითი ინფორმაციის მიცემაზე იმ ტყვიების შესახებ, რომლებიც ჯერ არ გააქტიურებულა გამოძიებაში ან არ შეიცავს რაიმე ოფიციალურ ბრალდებას.

პოტენციური დანაშაულების იდენტიფიცირება კიდევ უფრო ცუდ ამბებს ასახელებს კრიპტო ბაზრებისთვის მშფოთვარე კვირაში. ფასების დიდმა მერყეობამ შეარყია კრიპტო ბაზრები და დათრგუნა კრიპტო აქტივების მთლიანი შეფასება. დაახლოებით $ 270 მილიარდიზოგიერთი შეფასებით.

აგრეთვე იხილე: როგორ ადარებს ბიტკოინის ბაზარი „ექსტრემალურ შიშს“ წარსულთან და რას უნდა ველოდოთ შემდეგში

კრიპტო ტრანზაქციების მარტივად გადაკვეთა საერთაშორისო საზღვრებს განაპირობებს იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ბოლო წლებში ცდილობდნენ ტემპის შენარჩუნებას ტექნოლოგიების სწრაფ ცვლილებებთან. IRS-მა გადაწყვიტა კრიპტო გადაქცევა სააგენტოს აღსრულების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე.

„NFT არის ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ახალი თანამედროვე ციფრული გზა“, განუცხადა ჟურნალისტებს ნილს ობბინკმა, ჰოლანდიის ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურის წარმომადგენელმა. ”და რადგან არის - უფრო ცნობილ კლასიკურ სექტორებთან შედარებით - ნაკლები კონტროლი და ნაკლები ზედამხედველობა და შეზღუდული რეგულაცია, რაც მას დაუცველს ხდის თაღლითობისთვის, მას ჩვენი ყურადღება უნდა მიექცეს.”